1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Бийский котельный завод»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «БиКЗ»
1.3. Место нахождения эмитента 456940, Челябинская область, г. Куса, ул. 3 Интернационала, 1
1.4. ОГРН эмитента 1022200558049
1.5. ИНН эмитента 2226008020
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 11645-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.bikz.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания: внеочередное общее собрание акционеров
2.2. Форма проведения общего собрания: совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование
2.3. Дата и место проведения общего собрания: 24 февраля 2012 г., г. Бийск, ул. Мерлина, 63, кабинет председателя Совета директоров
2.3. Кворум общего собрания:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие во внеочередном общем собрании акционеров в форме собрания по вопросам повестки дня – 2 041 940 голосов (100%).
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие во внеочередном общем собрании акционеров в форме собрания по вопросам повестки дня – 1 031 628 голоса (53,522%).
2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.
1. Одобрение сделки с заинтересованностью: продажа имущества ООО «ТЭП-Интеграция».
Итоги голосования: «За» – 1 031 577 голосов, «Против» – 51 голос, «Воздержался» – 0 голосов, число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – 0 голосов.
2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием.
По первому вопросу повестки дня:
1. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность – заключить договор (договоры) купли-продажи недвижимого имущества, принадлежащего открытому акционерному обществу «Бийский котельный завод», обществу с ограниченной ответственностью «ТЭП-Интеграция».
2. Определить следующие существенные условия договора купли-продажи:
• Стороны договора – Открытое акционерное общество «Бийский котельный завод» и Общество с ограниченной ответственностью «ТЭП-Интеграция».
• Срок заключения договора (договоров) купли-продажи – с 24 февраля 2012 года по 24 февраля 2013 года
• Предмет договора – купля-продажа следующего недвижимого имущества по цене не ниже балансовой на дату 01.01.2012 года, определенной Советом директоров ОАО «БиКЗ» № 9 от 10.02.2012 года:
Здания
Инв. номер Наименование основного средства Свидетельство Остаточная балансовая стоимость Цена продажи
00138 Столовая (Минутка) 1,00 10 000
00110 Компрессорно-бойлерная 17 394,48 20 000
20049 Склад ОВК 12 908,36 15 000
20027 Склад ОВК 0,00 10 000
00174 Гараж РСУ около КСЦ 11 909,64 13 000
00140 Овощехранилище 0,00 10 000
00167 Склад восстановления инструментов 586,36 10 000
00139 Склад столовой 2 076,00 10 000
00119 Наполнительная кислорода 0,00 10 000
00118 Склад кислорода 0,00 10 000
00277 Сушильные сараи (склад ОКСа) 25 376,00 26 000
00127 Трансформаторная подстанция №9 5 270,72 10 000
00165 Артезианская скважина №4 с павильоном 0,00 5 000
20107 Павильон артезианской скважины №5 1,00 5 000
00164 Артезианская скважина № 3А с павильоном 1,00 5 000
00128 Насосная станция 1 282,44 5 000
00121 Кислородная станция 0,00 5 000
00120 Трансформаторная подстанция №1 0,00 5 000
20028 Диспетчеризация эл.снабжения з-да 820 170,04 830 000
00116 Подстанция ГПП-35 17 269,08 18 000
00143 Бытовые помещения стадиона 113 390,00 120 000
00162 Дом сторожа п-лагеря 0,00 5 000
00122 Клуб пионерлагеря 0,00 5 000
00156 Спальный корпус №1 пионерлагеря 0,00 5 000
00157 Спальный корпус №2 пионерлагеря 0,00 5 000
00159 Баня-прачечная пионерлагеря №038548 сер.22 АА от 04.05.2005 2 228 610,12 2 250 000
00160 Кухня-столовая пионерлагеря №038545 сер. 22 АА от 04.05.2005 2 051 037,52 2 060 000
00161 Ледник с хозсараем пионерлагеря №038544 сер.22 АА от 04.05.2005 0,00 5 000
00155 Административный корпус п-лагеря №038547 сер. 22 АА от 04.05.2005 0,00 10 000
00158 Изолятор пионерлагеря №038546 сер.22 АА от 04.05.2005 0,00 5 000
00192 Здание профилактория №348042 сер. 22 АБ от 20.05.2008 1 967 261,56 2 000 000
Сооружения
Инв. номер Наименование основного средства Свидетельство Остаточная балансовая стоимость Цена продажи
00201 Внутризаводские ж\д пути 0,00 10 000
00262 Железнодорожные пути западного корпуса 13 630,00 15 000
00250 Железные дороги на территории завода 0,00 10 000
00252 Склад мазута 0,00 1 000
00276 Очистные сооружения с насосной станцией 0,00 1 000
00205 Водонапорная башня емкостью 250 куб.м 0,00 1 000
00244 Скважина артезианская 2А 1,00 1 000
00207 Скважина артезианская 1 1,00 1 000
00117 Насосная станция перекачки 22 651,68 25 000
00288 Насосная станция 34 643,36 35 000
00234 Водонапорная башня п.лагерь 0,00 1 000
Земельные участки
Инв. номер Наименование основного средства Свидетельство Остаточная балансовая стоимость Цена продажи
6 Земля – стадион Авангард (22:65:016236:0025) 22 АВ 132415 от 24.03.2010 918 678,56 1 000 000
2.6. Дата составления протокола общего собрания: 27 февраля 2012 г.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор управляющей организации ЗАО «ТЭП-Холдинг» Д. В. Фомченков
(подпись)
3.2. Дата “ 27 ” февраля 2012 г. М.П.
