«О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестки дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество энергетики и электрификации «Тюменьэнерго»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Тюменьэнерго»
1.3. Место нахождения эмитента Россия, г. Сургут, Тюменская область, Ханты-Мансийский
автономный округ – Югра, ул. Университетская, д. 4.
1.4. ОГРН эмитента 1028600587399
1.5. ИНН эмитента 8602060185
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00159-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.te.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 24 февраля 2012 г.
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 12 марта 2012 г.
2.3. Повестка дня заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. Об утверждении Программы негосударственного пенсионного обеспечения работников ОАО "Тюменьэнерго" на 2012 год.
2. О рассмотрении отчета И.о. генерального директора ОАО "Тюменьэнерго" о выполнении в 4 квартале 2011 г. Плана-графика мероприятий Общества по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.10.2011.
3. Об утверждении Плана-графика мероприятий Общества по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.01.2012.
4. Об утверждении Страховщиков Общества.
5. О выдвижении кандидатур в органы управления и контроля ДЗО ОАО "Тюменьэнерго".
6. Об определении позиции ОАО "Тюменьэнерго" (Представителей ОАО "Тюменьэнерго") по вопросам повесток дня заседаний Совета директоров и Общих собраний акционеров ДЗО ОАО "Тюменьэнерго".
7. О рассмотрении отчета И.о. генерального директора ОАО "Тюменьэнерго" об исполнении Годовой комплексной программы закупок Общества за 4 квартал и 2011 год.
8. Об утверждении Годовой комплексной программы закупок ОАО "Тюменьэнерго" на 2012 год.
9. Об утверждении лимита стоимостных параметров заимствования.
10. О рассмотрении отчета И.о. генерального директора ОАО "Тюменьэнерго" о ходе выполнения Программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности ОАО "Тюменьэнерго" за 4 квартал 2011 года и 2011 год.
11. Об утверждении скорректированной Программы перспективного развития систем учета электроэнергии на розничном рынке электроэнергии в сетях ОАО "Тюменьэнерго" на 2012 – 2017 гг.
12. Об определении позиции ОАО "Тюменьэнерго" (Представителей ОАО "Тюменьэнерго") по вопросу повестки дня, заседания Совета директоров ОАО "ЭСКО Тюменьэнерго": "Об утверждении бизнес-плана ОАО "ЭСКО Тюменьэнерго" на 2012 год".
3. Подпись
3.1. Заместитель генерального директора
по корпоративному управлению
ОАО «Тюменьэнерго»,
по доверенности № 3о-1750 от 29.12.2011г. С.Ю.Громов
3.2. Дата: «27» февраля 2012 г. М.П.
