«Об отдельных решениях, принятых Советом директоров эмитента»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Закрытое акционерное общество коммерческий банк «КЕДР»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ЗАО КБ «КЕДР»
1.3. Место нахождения эмитента 127254, г. Москва, ул. Руставели, д.15
1.4. ОГРН эмитента 1022400000655
1.5. ИНН эмитента 2451001025
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 01574-В
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.kedrbank.com
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента – в голосовании приняли участие 6 членов совета директоров из 8 избранных, результаты голосования:
По первому вопросу: «за» - 5 голосов, «воздержались» - 1 голос, «против» - нет.
По второму вопросу: «за» - 5 голосов, «воздержались» - 1 голос, «против» - нет.
По третьему вопросу: «за» - 5 голосов, «воздержались» - 1 голос, «против» - нет.
2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:
2.2.1.Утвердить новую редакцию Положения «Об управлении и контроле над уровнем операционного риска ЗАО КБ «КЕДР».
2.2.2. Одобрить кредитную сделку с ООО «СПК». Условия сделки признать конфиденциальными.
2.2.3. Утвердить отчет о состоянии корпоративного управления ЗАО КБ «КЕДР» по состоянию на 01.01.2012 года.
2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента – 27 февраля 2012г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения – протокол № 7/02/2012 от 27.02.2012г.
3. Подпись
3.1. Председатель Правления ЗАО КБ «КЕДР» К.А.Ситро
3.2. Дата «27» февраля 2012 г.
