о существенном факте "Проведение заседания совета директоров, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров ОАО «Пензмаш» об утверждении повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, являющегося хозяйственным обществом, а также об иных решениях, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания участников (акционеров) такого эмитента"
"Проведение заседания совета директоров, о рекомендациях в отношении размеров дивидендов по акциям эмитента, являющегося акционерным обществом, и порядка их выплаты",
"Проведение заседания совета директоров, о вынесении на общее собрание акционеров эмитента, являющегося акционерным обществом, вопросов (о предложении общему собранию акционеров эмитента, являющегося акционерным обществом, принять решения по вопросам), указанных (указанным) в подпунктах 2, 6 и 14 - 19 пункта 1 статьи 48 Федерального закона "Об акционерных обществах" (подпункт 19)"
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество «Пензмаш»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «Пензмаш»
1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, г. Пенза, ул. Баумана, д. 30
1.4. ОГРН эмитента: 1025801436814
1.5. ИНН эмитента: 5837004296
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00511-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.penzmash.ru/root/documents
2. Содержание сообщения
2.1. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 22 февраля 2012 года в 11 часов 00 минут. Место проведения заседания совета директоров: РФ, г. Пенза, ул. Баумана, д. 30, Кабинет генерального директора ОАО «Пензмаш». Заседание проводилось в форме совместного присутствия членов совета директоров.
2.2. Дата составления протокола – 25 февраля 2012 года. Номер протокола - № 2/12.
2.3. Количество участвовавших членов совета директоров – 6. Количество членов совета директоров согласно Уставу – 7. Кворум имеется по всем вопросам.
2.4. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
1. Предварительное утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибыли и убытках (счетов прибылей и убытков) общества, а также распределения прибыли и убытков общества по результатам финансового 2011 года;
2. О рекомендациях по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты по итогам 2011 года.
3. О предварительном утверждении изменений в Устав ОАО «Пензмаш».
4. О рассмотрении списка аудиторов Общества.
5. Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества.
6. Об утверждении формы и текста сообщения акционерам Общества о проведении годового Общего собрания акционеров Общества.
7. Определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров.
2.5. Принятые решения по вопросам повестки дня заседания совета директоров
2.5.1. По первому вопросу:
Предварительно утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибыли и убытках (счета прибылей и убытков) общества, а также распределение прибыли и убытков общества по результатам финансового 2011 года согласно Приложению № 1, 2 и представить его на утверждение годовому Общему собранию акционеров Общества.
2.5.2. По второму вопросу:
Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества принять следующее решение:
1. Выплатить дивиденды по привилегированным акциям типа «А» Общества по итогам 2011 года в размере 150% от номинальной стоимости, то есть 1 рубль 50 копеек на одну привилегированную акцию типа «А».
2. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2011 года.
2.5.3.По третьему вопросу:
Предварительно утвердить изменения в Устав ОАО «Пензмаш». Предложить годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить и внести изменения в Устав ОАО «Пензмаш» - дополнить текст пункта 14.8.1. Устава ОАО «Пензмаш» следующим содержанием: «Официальным печатным изданием ОАО «Пензмаш», через который осуществляются информационные сообщения – центральная областная газета «Пензенская правда».
2.5.4. По четвертому вопросу:
Предложить годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить аудиторами Общества:
1. Общество с ограниченной ответственностью «Агентство юридического и налогового консалтинга «Статус-кво» (ООО «Статус-кво») (адрес местонахождения: РФ г. Пенза, ул. Проезд Володарского, д. 6, основной регистрационный номер 10301007431 в реестре аудиторских организаций НП «Аудиторская палата России»).
2. Общество с ограниченной ответственностью Межрегиональная аудиторско-консалтинговая фирма «Аудитэкоконс» (ООО МАКФ «Аудитэкоконс»)(адрес местонахождения: 440600, г. Пенза, ул. Московская, д.56, оф.247, Член Московской Аудиторской Палаты, свидетельство № 10203005531, выдано на основании протокола заседания Правления Московской Аудиторской Палаты от 11 ноября 2009 г. № 138., Оценщики ООО МАКФ "Аудитэкоконс" являются членами саморегулируемых организаций оценщиков.
3. Общество с ограниченной ответственностью «ПензаПрофАудит» ОГРН (основной государственный регистрационный номер): 1025801365985, Является членом саморегулируемой организации аудиторов: Российская Коллегия аудиторов (запись внесена в реестр СРО в 2010 г.), ОРНЗ (основной регистрационный номер записи в реестре СРО): 11005004935
2.5.5. По пятому вопросу:
Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества согласно Приложению № 3.
2.5.6. По шестому вопросу:
Утвердить форму и текст сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров Общества согласно Приложению № 4.
2.5.7. По седьмому вопросу:
Определить перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и порядок ее предоставления согласно Приложению № 5.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО «Пензмаш» С.Р. Мкртчян
3.2. Дата “25” февраля 2012 г.
