«Сведения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента
и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента» и
Сообщение об инсайдерской информации
«О повестке дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента,
а также о принятых им решениях»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование
эмитента (для некоммерческой
организации - наименование) Открытое акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра и Приволжья»
1.2. Сокращенное фирменное
наименование эмитента ОАО «МРСК Центра и Приволжья»
1.3. Место нахождения эмитента 603950, г. Нижний Новгород, ул. Рождественская, д.33
1.4. ОГРН эмитента 1075260020043
1.5. ИНН эмитента 5260200603
1.6. Уникальный код эмитента,
присвоенный регистрирующим органом 12665-Е
1.7. Адрес страницы в сети
Интернет, используемой эмитентом
для раскрытия информации http://www.mrsk-cp.ru/?id=2933
2. Содержание сообщения
2.1. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
ВОПРОС № 1: Об утверждении внутреннего документа Общества: Скорректированная Программа инновационного развития Общества на 2011 - 2016 гг.
Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
ВОПРОС № 2: О рассмотрении отчета Генерального директора Общества о выполнении в 4 квартале 2011 года Плана-графика мероприятий ОАО «МРСК Центра и Приволжья» по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся по состоянию на 01.10.2011 года.
Принять к сведению отчет Генерального директора Общества о выполнении в 4 квартале 2011 года Плана-графика мероприятий ОАО «МРСК Центра и Приволжья» по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся по состоянию на 01.10.2011 года, в соответствии с приложением № 1 к настоящему решению Совета директоров.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
ВОПРОС № 3: Об утверждении Плана-графика мероприятий ОАО «МРСК Центра и Приволжья» по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся по состоянию на 01.01.2012 года.
Утвердить План-график мероприятий ОАО «МРСК Центра и Приволжья» по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся по состоянию на 01.01.2012 года, в соответствии с приложением № 2 к настоящему решению Совета директоров.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
ВОПРОС № 4: Об утверждении Программы страховой защиты Общества на 2012 год.
Утвердить Программу страховой защиты Общества на 2012 год согласно приложению № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
ВОПРОС № 5: О рассмотрении отчета об обеспечении страховой защиты Общества за 4 квартал 2011 года.
Принять к сведению отчет Генерального директора об обеспечении страховой защиты Общества за 4 квартал 2011 года согласно приложению № 4 к настоящему решению Совета директоров Общества.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
ВОПРОС № 6: О рассмотрении отчета Генерального директора Общества о выполнении решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества в ноябре-декабре 2011 года.
Принять к сведению отчет Генерального директора о выполнении решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества в ноябре-декабре 2011 года, в соответствии с Приложением № 5 к настоящему решению Совета директоров.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
ВОПРОС № 7: О рассмотрении отчета о деятельности Правления Общества за 4 квартал 2011 года.
Принять к сведению отчет о деятельности Правления Общества за 4 квартал 2011 года в соответствии с Приложением № 6 к настоящему решению Совета директоров.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
ВОПРОС № 8: О рассмотрении отчета о выполнении Положения об информационной политике Общества за 4 квартал 2011 года.
Принять к сведению отчет о соблюдении Положения об информационной политике Общества за 4 квартал 2011 года в соответствии с приложением № 7 к настоящему решению Совета директоров.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
ВОПРОС № 9: Об одобрении договора возмездного оказания услуг между ОАО «МРСК Центра и Приволжья» и ОАО «АТХ», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
1. Определить цену договора возмездного оказания услуг между ОАО «МРСК Центра и Приволжья» и ОАО «АТХ», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере 1 039 663 (Один миллион тридцать девять тысяч шестьсот шестьдесят три) рубля 62 копейки, в т.ч. НДС - 158 592 (Сто пятьдесят восемь тысяч пятьсот девяносто два) рубля 76 копеек.
2. Одобрить договор возмездного оказания услуг между ОАО «МРСК Центра и Приволжья» и ОАО «АТХ», являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность (далее – Договор), на следующих существенных условиях:
Стороны Договора:
«Сторона 2» - ОАО «МРСК Центра и Приволжья»;
«Сторона 1» - ОАО «АТХ».
Предмет Договора:
«Сторона 1» обязуется оказать услуги, а «Сторона 2» обязуется оплатить эти услуги на условиях Договора.
«Сторона 1» обязуется оказать следующие услуги по техническому обслуживанию транспортных средств и механизмов, принадлежащих «Стороне 2» на праве собственности, а также услуги, связанные с выпуском транспортных средств и механизмов на линию:
- организация проведения предрейсового и послерейсового технического осмотра транспортных средств и механизмов;
- услуги по управлению транспортными средствами и механизмами;
- проведение технического обслуживания (ТО-1, ТО-2) транспортных средств и механизмов;
- устранение возникших в ходе эксплуатации неисправностей;
- выпуск транспортных средств и механизмов на линию по заявкам «Стороны 2»;
- снабжение ГСМ, запасными частями и материалами в необходимом объеме;
- ведение путевой документации.
Управление транспортными средствами и механизмами осуществляет персонал «Стороны 1».
Цена Договора:
Стоимость услуг по Договору определяется утвержденными Сторонами «Тарифами на оказание услуг по техническому обслуживанию транспортных средств и механизмов» и на момент его заключения составляет 1 039 663 (Один миллион тридцать девять тысяч шестьсот шестьдесят три) рубля 62 копейки, в т.ч. НДС - 158 592 (Сто пятьдесят восемь тысяч пятьсот девяносто два) рубля 76 копеек.
Срок действия Договора:
Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до 29.02.2012, а в части исполнения денежных обязательств - до их полного исполнения. Действие Договора распространяется на отношения сторон, возникшие с 01.12.2011.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
ВОПРОС № 10: Об одобрении дополнительного соглашения №4 к договору предоставления автотранспортных средств и механизмов с экипажем № 70590019 от 31.12.2010г. между ОАО «МРСК Центра и Приволжья» и ОАО «АТХ», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
1. Определить цену дополнительного соглашения №4 к договору предоставления автотранспортных средств и механизмов с экипажем. № 70590019 от 31.12.2010 г между ОАО «МРСК Центра и Приволжья» и ОАО «АТХ», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере 145 640 724 (Сто сорок пять миллионов шестьсот сорок тысяч семьсот двадцать четыре) рубля 94 копейки, в том числе НДС - 22 216 381 (Двадцать два миллиона двести шестнадцать тысяч триста восемьдесят один) рубль 77 копеек.
2. Одобрить дополнительное соглашение №4 к договору предоставления автотранспортных средств и механизмов с экипажем №70590019 от 31.12.2010 г. между ОАО «МРСК Центра и Приволжья» и ОАО «АТХ», являющееся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность (далее – Дополнительное соглашение), на следующих существенных условиях:
Стороны Дополнительного соглашения:
«Сторона 2» - ОАО «МРСК Центра и Приволжья»;
«Сторона 1» - ОАО «АТХ».
Предмет Дополнительного соглашения:
1. Внесение следующих изменений в договор предоставления автотранспортных средств и механизмов с экипажем №70590019 от 31.12.2010 г. между ОАО «МРСК Центра и Приволжья» и ОАО «АТХ»:
«1. В связи с фактической потребностью увеличения объемов оказания автотранспортных услуг стоимость услуг по договору №70590019 от 31.12.2010 увеличивается на 1 786 640 (Один миллион семьсот восемьдесят шесть тысяч шестьсот сорок) рублей 00 копеек, в т.ч. НДС - 272 538 (Двести семьдесят две тысячи пятьсот тридцать восемь) рублей 31 копейка.
2. Пункт 3.5. договора изложить в следующей редакции:
«Стоимость услуг по настоящему договору составляет 145 640 724 (Сто сорок пять миллионов шестьсот сорок тысяч семьсот двадцать четыре) рубля 94 копейки, в том числе НДС - 22 216 381 (Двадцать два миллиона двести шестнадцать тысяч триста восемьдесят один) рубль 77 копеек».
Цена Дополнительного соглашения:
Цена Дополнительного соглашения составляет 145 640 724 (Сто сорок пять миллионов шестьсот сорок тысяч семьсот двадцать четыре) рубля 94 копейки, в том числе НДС - 22 216 381 (Двадцать два миллиона двести шестнадцать тысяч триста восемьдесят один) рубль 77 копеек.
Срок действия Дополнительного соглашения:
Дополнительное соглашение вступает в силу с момента его подписания и является неотъемлемой частью договора №70590019 от 31.12.2010. Положения Дополнительного соглашения распространяются на отношения сторон с 01.12.2011.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
ВОПРОС № 11: Об одобрении рамочного соглашения (без фиксации цены) между ОАО «МРСК Центра и Приволжья» и ОАО «АТХ», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
1. Определить, что общая стоимость работ по рамочному соглашению (без фиксации цены) между ОАО «МРСК Центра и Приволжья» и ОАО «АТХ», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, не должна составлять 2 и более процентов балансовой стоимости активов Общества по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату.
2. Одобрить рамочное соглашение (без фиксации цены) между ОАО «МРСК Центра и Приволжья» и ОАО «АТХ» (далее – Соглашение), являющееся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:
Стороны Соглашения:
«Заказчик» - ОАО «МРСК Центра и Приволжья»;
«Подрядчик» - ОАО «АТХ».
Предмет Соглашения:
2.1. Стороны выражают намерение в период с момента подписания Соглашения по «31» декабря 2012 г. при условии определения Подрядчика победителем закрытых запросов цен, организуемых Заказчиком, совершить ряд юридически значимых действий и сделок, направленных на удовлетворение потребностей Заказчика в подрядных работах, при осуществлении Заказчиком технологического присоединения потребителей.
Заказчик обязуется в течение периода, установленного в п.2.1 настоящего решения, приглашать Подрядчика, наряду с другими лицами, с которыми по результатам открытого конкурса, заключено аналогичное рамочное соглашение к участию в закупках подрядных работ по объектам технологического присоединения потребителей, проводимых конкурентным способом – закрытый запрос цен.
Сроки проведения такой процедуры определяются Заказчиком.
Подрядчик обязуется в течение периода, установленного в п. 2.1 настоящего решения, принимать участие в проводимых Заказчиком закрытых запросах цен (в том числе – представлять свое предложение в порядке и на условиях, определенных документацией по закрытому запросу цен).
Заказчик имеет право не приглашать Подрядчика к участию в закрытом запросе цен в следующих случаях:
2.1.1. Если будет установлено, что Подрядчик перестал соответствовать требованиям к подрядной организации, изложенным в конкурсной документации по открытому конкурсу по выбору подрядчика на право заключения рамочного соглашения на выполнение проектно-изыскательских и строительно-монтажных работ по объектам распределительных сетей при технологических присоединениях потребителей для нужд филиалов ОАО «МРСК Центра и Приволжья», в т.ч. приобрел отрицательный опыт. Под отрицательным опытом понимается:
а) наличие существенных замечаний Заказчика по составу и качеству выполнения работ, задержка устранения дефектов в работах и конструкциях (оборудовании, материалах, сетях и т.п.) и/или задержка возмещения расходов Заказчика на устранение указанных дефектов;
б) иные существенные нарушения условий заключенных договоров подряда.
2.1.2. В случае неоднократного непредставления Подрядчиком предложений в рамках проводимых Заказчиком закрытых запросов цен (при отсутствии мотивированных причин, указанных в уведомлении о невозможности участия в данных конкурентных процедурах).
Стороны приходят к соглашению о том, что, если в результате закрытого запроса цен, предложение Подрядчика будет признано лучшим среди остальных предложений, Заказчик подпишет с Подрядчиком договор на выполнение работ, являющихся предметом соответствующего закрытого запроса цен (далее по тексту – Договор).
Стороны согласны с тем, что заключаемый в результате закрытого запроса цен Договор будет заключен по форме, установленной в Закупочной документации Заказчика.
Срок действия Соглашения:
Соглашение действует с момента подписания Соглашения по «31» декабря 2012 г., и распространяется на отношения сторон, возникшие с 01.01.2012 г. Сроки выполнения работ по каждому отдельному объекту распределительных сетей будут определены при проведении закрытых запросов цен.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
ВОПРОС № 12: Об одобрении договора на оказание услуг по консолидации результатов проведенных энергетических обследований филиалов ОАО «МРСК Центра и Приволжья», оформлению единого энергетического паспорта ОАО «МРСК Центра и Приволжья» с экспертизой паспорта в СРО, утверждением в Минэнерго России и внесением его в Государственную информационную систему между ОАО «МРСК Центра и Приволжья», ОАО «МЭК «Энергоэффективные технологии», ООО «Энергоперспектива» и ООО «Энергоэффект-НН», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
Перенести рассмотрение данного вопроса на более поздний срок.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
ВОПРОС № 13: Об одобрении договора на оказание медицинских услуг между ОАО «МРСК Центра и Приволжья» и ОАО «Санаторий-профилакторий «Энергетик», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
1. Определить цену договора на оказание медицинских услуг между ОАО «МРСК Центра и Приволжья» и ОАО «Санаторий-профилакторий «Энергетик», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере 1 722 972 (Один миллион семьсот двадцать две тысячи девятьсот семьдесят два) рубля 00 копеек, НДС не облагается.
2. Одобрить договор на оказание медицинских услуг между ОАО «МРСК Центра и Приволжья» и ОАО «Санаторий-профилакторий «Энергетик», являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность (далее – Договор), на следующих существенных условиях:
Стороны Договора:
«Заказчик» - ОАО «МРСК Центра и Приволжья»;
«Исполнитель» - ОАО «Санаторий-профилакторий «Энергетик».
Предмет Договора:
По Договору Исполнитель обязуется оказать медицинские услуги работникам филиала «Удмуртэнерго»:
- ПО Южные электрические сети - на базе здравпункта, расположенного на территории Южных электрических сетей по адресу: г. Ижевск ул. Гагарина, 44.
- ПО Центральные электрические сети на базе здравпункта, расположенного на территории Центральных электрических сетей по адресу: г. Ижевск ул. Воткинское шоссе, 105
- ПО Глазовские электрические сети - на базе здравпункта, расположенного на территории Глазовских электрических сетей по адресу: г. Глазов ул. Драгунова, 77.
Исполнитель организует работу здравпункта для предоставления следующих медицинских услуг работникам Заказчика:
- доврачебный прием;
- первая медицинская помощь, в т.ч. перевязки;
- внутривенные, внутримышечные, подкожные инъекции;
- профилактическая работа (проведение прививок);
- оказание помощи при проведении медосмотра (ведение медицинской документации (карт);
- проведение учебы санитарной бригады (формированию);
- физиопроцедуры.
Цена Договора:
Стоимость услуг по Договору определяется согласно калькуляциям и составляет в месяц 143 581 (Сто сорок три тысячи пятьсот восемьдесят один) рубль 00 копеек:
- ПО Центральные электрические сети – 51 450 (Пятьдесят одна тысяча четыреста пятьдесят) рублей 00 копеек;
- ПО Южные электрические сети – 35 974 (Тридцать пять тысяч девятьсот семьдесят четыре) рубля 00 копеек;
- ПО Глазовские электрические сети - 56 157 (Пятьдесят шесть тысяч сто пятьдесят семь) рублей 00 копеек.
Стоимость услуг НДС не облагается на основании ст. 149 НК РФ.
Общая стоимость Договора составляет 1 722 972 (Один миллион семьсот двадцать две тысячи девятьсот семьдесят два) рубля 00 копеек, НДС не облагается, в том числе:
- ПО Центральные электрические сети – 617 400 (Шестьсот семнадцать тысяч четыреста) рублей 00 копеек;
- ПО Южные электрические сети – 431 688 (Четыреста тридцать одна тысяча шестьсот восемьдесят восемь) рублей 00 копеек;
- ПО Глазовские электрические сети- 673 884 (Шестьсот семьдесят три тысячи восемьсот восемьдесят четыре) рубля 00 копеек.
Срок действия Договора:
Договор вступает в силу с момента подписания его сторонами и распространяет свое действие на отношения Сторон, сложившиеся с 01 января 2012 года и действует по 31 декабря 2012 года, а в части неисполненных (исполненных ненадлежащим образом) обязательств до полного (надлежащего) исполнения сторонами обязательств по Договору.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 29.02.2012 г.
2.3. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 29.02.2012 г. № 96.
3. Подпись
3.1. Заместитель генерального директора
по корпоративному управлению
ОАО «МРСК Центра и Приволжья» Л.А. Подольская
3.2. Дата «29» февраля 2012 г. М.П.
