к Положению о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг
Сообщение о сведениях,
которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества. «Информация о принятых Советом директоров решениях».
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Большеболдинская типография»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Большеболдинская типография»
1.3. Место нахождения эмитента Россия, Нижегородская область, Большеболдинский район, с. Большое Болдино, ул. Пушкинская, д.6
1.4. ОГРН эмитента 1025200912032
1.5. ИНН эмитента 5203001383
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 12555-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.1registrator.nnov.ru/news/
2. Содержание сообщения
Информация о принятых Советом директоров решениях:
- о созыве общего годового собрания акционеров по итогам 2011 года, включая утверждение повестки дня общего собрания акционеров;
Дата проведения заседания совета директоров, на котором приняты соответствующие решения: 28.02.2012 года.
Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров, на котором приняты соответствующие решения: 28 февраля 2012 года, протокол № 14.
Принятые решения:
1. Созвать годовое общее собрание акционеров ОАО «Большеболдинская типография» по итогам 2011 года 20 марта 2012 года. Место проведения собрания определить село Большое Болдино, ул. Пушкинская, д.6, помещение ОАО «Большеболдинская типография». Время начала собрания – 11 часов. Регистрация акционеров с 10 до 10 часов 45 минут, форма проведения – общее присутствие акционеров.
2. Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО «Большеболдинская типография» по итогам 2011года:
1). Утверждение годового отчета, бухгалтерской отчетности, в том числе о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества. Утверждение распределение прибыли.
2).Заключение Ревизора по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности.
3) Избрание Совета директоров
4) Избрание Ревизора
5) Одобрение крупной сделки
6) Об обращении в Региональное отделение ФСФР в Приволжском Федеральном округе с заявлением об освобождении Общества от обязанности осуществлять раскрытие информации в соответствии с законодательством Российской Федерации о рынке ценных бумаг.
3.1. Наименование должности уполномоченного лица эмитента:
Генеральный директор ОАО «Большеболдинская типография»» Е.В. Прохорова
(подпись)
3.2. Дата “ 28 ” февраля 20 12 г. М.П.
