1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации — наименование): Открытое акционерное общество «Территориальная генерирующая компания №1»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «ТГК-1»
1.3. Место нахождения эмитента: 198188 Россия, Санкт-Петербург, Броневая 6 стр. Б
1.4. ОГРН эмитента: 1057810153400
1.5. ИНН эмитента: 7841312071
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 03388 - D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.tgc1.ru
2. Содержание сообщения: О проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня
2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров: 29.02.2012г.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров: 05.03.2012г.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
1. Об утверждении кредитного плана ОАО «ТГК-1» на 2-й квартал 2012 года.
2. О рассмотрении предложений акционеров по внесению вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров Общества и по выдвижению кандидатов в органы управления и контроля Общества.
3. Об одобрении сделки, связанной с отчуждением имущества, целью использования которого является передача и распределение электрической энергии, включенного в реестр непрофильных активов, стоимость которого, определенная в соответствии с заключением независимого оценщика, превышает 5 млн. рублей.
4. Об утверждении Положения о Службе внутреннего аудита.
5. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО «ТГК-1» А.Н. Филиппов
(подпись)
3.2. Дата “29” февраля 2012г. М.П.
