о принятых Советом директоров эмитента решениях:
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество "Нижегородский телевизионный завод им. В.И. Ленина"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО “НИТЕЛ”
1.3.Место нахождения эмитента 603009, г. Н. Новгород, пр. Гагарина, 37
1.4. ОГРН эмитента 1025203563879
1.5. ИНН эмитента 5261001745
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 10034-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http:// www.1registrator.nnov.ru/news /
2. Содержание сообщения
Дата заседания Совета директоров: 09 февраля 2012 года,
Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров: 13 февраля 2012г, № 2
Были приняты решения:
1. Созвать годовое общее собрание акционеров Общества в форме совместного присутствия
акционеров с предварительной рассылкой бюллетеней для голосования.
2. Провести годовое общее собрание акционеров Общества 22 мая 2012 года в 15. 30 час. по адресу: г.Н.Новгород, пр.Гагарина, д.37, зал совещаний административного корпуса ОАО “НИТЕЛ”.
Определить, заполненные бюллетени для голосования могут направляться по следующим почтовым адресам: 603009, г.Н.Новгород, пр.Гагарина, д.37, ОАО “НИТЕЛ”,
или 603000, г.Н.Новгород, пл.Горького, д.6, оф.114, Нижегородский филиал ЗАО “Регистратор Интрако”.
3. Установить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров (дату закрытия реестра акционеров ОАО “НИТЕЛ”) – 10 апреля 2012 года.
4. Утвердить повестку дня годового общего собрания акционеров Общества по итогам 2011 года:
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества, а также распределение прибыли (в т.ч. выплата дивидендов) и убытков Общества по результатам 2011 финансового года..
2. Избрание членов Совета директоров Общества.
3. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
4. Утверждение аудитора Общества на 2012 год.
5. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
5. Включить следующих кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества :
1. Гапонов Михаил Викторович
2. Литвак Александр Григорьевич
3. Лузянин Владимир Ильич
4. Рыбушкин Станислав Олегович
5. Самойлов Сергей Борисович
6. Тибилов Сергей Христофорович
7. Упирвицкий Николай Евгеньевич
6. Включить следующих кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества:
1 Акулова Ольга Борисовна
2 Ермакова Елена Ивановна
3 Калугина Галина Петровна
4 Коновалова Нина Валентиновна
5 Литягов Владимир Яковлевич
7. Определить, что письменное сообщение о проведении годового общего собрания акционеров Общества должно быть направлено акционерам, указанным в списке лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, заказным письмом, до 02 мая 2012г.
Определить перечень информации, предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров:
- годовой отчет Общества за 2011 год,
- заключение ревизионной комиссии по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности за 2011 год и о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете за 2011 год,
- бухгалтерский баланс и отчет о прибылях и убытках за 2011 год,
- рекомендации Совета директоров по распределению прибыли Общества по результатам 2011 финансового года,
- аудиторское заключение за 2011 год,
- сведения о кандидатах в Совет директоров и Ревизионную комиссию и информация о наличии либо отсутствии согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган ОАО “НИТЕЛ”,
- проекты решений годового общего собрания акционеров,
Установить порядок предоставления указанной информации: с информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания, можно ознакомится с 02 мая 2012г. в течение рабочего дня по адресу: г. Н. Новгород, пр. Гагарина, 37, главная проходная, II этаж, ком. № 16.
8. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования.
Направить бюллетени акционерам, указанным в списке лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, заказным письмом не позднее 02 мая 2012г.
3. Подпись
3.1 Генеральный директор
3.2 Дата «15» февраля 2012г.
___________________________ С.Б. Самойлов
(подпись)
М.П.
