«Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Татнефтехиминвест-холдинг»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ТНХИ-Х»
1.3. Место нахождения эмитента 420061, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Н. Ершова, д. 29а
1.4. ОГРН эмитента 1021603616077
1.5. ИНН эмитента 1653010285
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 55129-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=377
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
Общее количество членов совета директоров: 22.
Присутствовало на заседании членов совета директоров: 16.
Кворум имелся.
2.2. Результаты голосования по вопросам о принятии решений:
4). «за» - 16 членов совета директоров (голосовали Минниханов Р.Н., Алёхин Л.С., Бусыгин В.М., Галеев А.И., Каримов А.А., Маганов Н.У., Миннегалиев Р.Х., Муслимов Р.Х., Сабиров Р.К., Сабиров Р.Н., Тахаутдинов Ш.Ф., Хайбуллин Д.В., Фардиев И.Ш., Шагиахметов М.Р., Шигабутдинов А.К., Яруллин Р.С.);
«против» - нет;
«воздержался» - нет.
5). «за» - 16 членов совета директоров (голосовали Минниханов Р.Н., Алёхин Л.С., Бусыгин В.М., Галеев А.И., Каримов А.А., Маганов Н.У., Миннегалиев Р.Х., Муслимов Р.Х., Сабиров Р.К., Сабиров Р.Н., Тахаутдинов Ш.Ф., Хайбуллин Д.В., Фардиев И.Ш., Шагиахметов М.Р., Шигабутдинов А.К., Яруллин Р.С.);
«против» - нет;
«воздержался» - нет.
6). «за» - 16 членов совета директоров (голосовали Минниханов Р.Н., Алёхин Л.С., Бусыгин В.М., Галеев А.И., Каримов А.А., Маганов Н.У., Миннегалиев Р.Х., Муслимов Р.Х., Сабиров Р.К., Сабиров Р.Н., Тахаутдинов Ш.Ф., Хайбуллин Д.В., Фардиев И.Ш., Шагиахметов М.Р., Шигабутдинов А.К., Яруллин Р.С.);
«против» - нет;
«воздержался» - нет.
2.3. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
4). Включить в список кандидатур для голосования по выборам совета директоров Открытого акционерного общества «Татнефтехиминвест-холдинг» на 2012 -2013 г.г. кандидатов, выдвинутых акционерами:
№ п.п. ФИО кандидата Должность
1. Алёхин
Леонид Степанович генеральный директор ОАО «Казаньоргсинтез»
2. Бусыгин
Владимир Михайлович генеральный директор ОАО «Нижнекамскнефтехим»
3. Галеев
Алмаз Илгизярович помощник Премьер-министра Республики Татарстан по вопросам нефтегазохимического комплекса
4. Зарипов
Равиль Хамматович министр промышленности и торговли
Республики Татарстан
5. Маганов
Наиль Ульфатович первый заместитель генерального директора
ОАО «Татнефть»
6. Минниханов
Рустам Нургалиевич Президент Республики Татарстан
7. Муслимов
Ренат Халиуллович консультант Президента Республики Татарстан по вопросам разработки нефтяных и нефтегазодобывающих месторождений
8. Муратов
Равиль Фатыхович первый заместитель Премьер-министра
Республики Татарстан
9. Сабиров
Ринат Касимович помощник Президента Республики Татарстан
10. Сабиров
Рустам Наилович генеральный директор ОАО «ХК «Татнефтепродукт»
11. Сорокин
Валерий Юрьевич генеральный директор ОАО «Связьинвестнефтехим»
12. Тахаутдинов
Шафагат Фахразович генеральный директор ОАО «Татнефть»
13. Халиков
Ильдар Шафкатович Премьер-министр Республики Татарстан
14. Фардиев
Ильшат Шаехович заместитель Премьер-министра Республики Татарстан – министр энергетики Республики Татарстан
15. Шагиахметов
Мидхат Рафкатович министр экономики Республики Татарстан
16. Яруллин
Рафинат Саматович генеральный директор ОАО «Татнефтехиминвест-холдинг»
5). Включить в список кандидатур для голосования по выборам состава ревизионной комиссии Открытого акционерного общества "Татнефтехиминвест-холдинг" на 2012 -2013 г.г. кандидатов, выдвинутых акционерами:
№ ФИО кандидата Должность
1. Беляев
Алексей Иванович начальник отдела нефтегазохимического комплекса управления углеводородного сырья министерства энергетики Республики Татарстан
2. Шайдуллина
Розалия Миргазияновна главный бухгалтер
УК ООО «Татбурнефть»
6). Определить размер оплаты услуг ЗАО «Аудиторско-консалтинговая компания «АУДЭКС» - аудитора Открытого акционерного общества «Татнефтехиминвест-холдинг» за проведение аудиторской проверки балансовой (финансовой) и сводной бухгалтерской отчетности за период с 01 января 2011 г. по 31 декабря 2011 г. в сумме 99 000 (девяносто девять тысяч) рублей.
2.4. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 27.02.2012.
2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол от 29.02.2012 № 09/11-12.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор _________________ Р.С. Яруллин
(подпись)
М.П.
3.2. Дата: «29» февраля 2012 г.
