«О проведении заседания совета директоров и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество по добыче, переработке угля и строительству шахт - угольная компания «Донской уголь»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Донуголь»
1.3. Место нахождения эмитента РФ, 346513, Ростовская область,
г. Шахты, пер. Енисейский, 11
1.4. ОГРН эмитента 1026102769824
1.5. ИНН эмитента 6155008444
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 55358-Р
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.donugol.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 29.02.2012 года.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 29.02.2012 года.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
1. Образование единоличного исполнительного органа ОАО «Донуголь».
2.3. Кворум заседания Совета директоров: 6 членов Совета директоров – 85,71%
2.4. Содержание решений принятых советом директоров эмитента, подлежащих раскрытию в виде сообщения о существенном факте, и результаты голосования по ним:
1. Избрать единоличным исполнительным органом – генеральным директором ОАО «Донуголь» Золотарева Юрия Петровича сроком на 1 год с 03.03.2012 года.
«ЗА» - 6 членов совета директоров
«ПРОТИВ» - нет
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет
2.5. Дата составления протокола заседания совета директоров: 29.02.2012 года
2.6. Номер протокола заседания совета директоров: 11
2.7. Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих лицу, избранному единоличным исполнительным органом эмитента: Золотарев Юрий Петрович доли обыкновенных акций эмитента не имеет.
3. Подпись
3.1. Наименование должности уполномоченного лица эмитента И.О. Фамилия
Генеральный директор (подпись) Ю.П. Золотарев
3.2. Дата “ 29 ” февраля 20 11 г. М.П.
