1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество «Северное управление строительства»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «СУС»
1.3. Место нахождения эмитента: 188540, Ленинградская область, г. Сосновый Бор, ул. Ленинградская, дом 7
1.4. ОГРН эмитента: 1024701762535
1.5. ИНН эмитента: 4714000211
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 04739-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.oao-sus.ru/
2. Содержание сообщения
2.1. Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 27 февраля 2012 г.
2.2. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 27 февраля 2012 г. протокол заседания Совета директоров № 02-2012.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров:
1. Принятие рекомендаций в отношении обязательного предложения Закрытого акционерного общества «Спецстрой-Лизинг» о приобретении обыкновенных именных бездокументарных акций Общества.
2. Определение позиции Общества по вопросу о ликвидации дочерних обществ на общих собраниях акционеров ЗАО «СМУ №1», ЗАО «СМУ №7», ЗАО «СМУ №9», ЗАО «УОР», ЗАО «УМиАТ», ООО «УМ», ОАО «УПТК».
3. О списании (погашении) дебиторской и кредиторской задолженности дочерних обществ.
4. Об утверждении организационной структуры ОАО «СУС».
5. О предварительном согласовании кандидатуры на должность Директора по экономике Черных Андрея Николаевича и условий проекта заключаемого с ним трудового договора.
6. Об определении позиции ОАО «СУС» по вопросу, относящемуся к компетенции общего собрания акционеров ОАО «УПП»: об одобрении сделки в совершении которой имеется заинтересованность.
2.4.
Принятые решения:
По вопросу повестки дня № 1: Принять рекомендации в отношении обязательного предложения Закрытого акционерного общества «Спецстрой-Лизинг» о приобретении обыкновенных именных бездокументарных акций Общества (Приложение 2 на 2 листах)
Дата составления списка владельцев приобретаемых ценных бумаг – «22» февраля 2012 года.
Опубликовать в газете Санкт – Петербургские ведомости не позднее 07.03.2012 года следующие документы:
- обязательное предложение о приобретении ценных бумаг ОАО «СУС» (Приложение 1 на 11 листах);
- рекомендации Совета директор ОАО «СУС» в отношении полученного от ЗАО «Спецстрой-Лизинг» обязательного предложения о приобретении ценных бумаг ОАО «СУС»;
-копию резолютивной части отчета ООО «Независимая оценка» № 731-11/б-1 от 07.02.2012 г. об оценке рыночной стоимости ценных бумаг ОАО «СУС»;
- сообщение акционерам о получении ОАО «СУС» обязательного предложения о приобретении ценных бумаг ОАО «СУС».
По вопросу повестки дня №2: Определить позицию Общества по вопросу повестки дня общих собраний акционеров дочерних обществ: ликвидировать дочерние общества ЗАО «СМУ №1», ЗАО «СМУ №7», ЗАО «СМУ №9», ЗАО «УОР», ЗАО «УМиАТ», ООО «УМ», ОАО «УПТК».
По вопросу повестки дня №3: Для погашения взаимных задолженностей заключить соглашения о прощении долга между ОАО «СУС» и дочерними обществами. Обеспечить дочерние общества ЗАО «СМУ №1», ЗАО «СМУ №7», ЗАО «СМУ №9», ЗАО «УОР», ЗАО «УМиАТ», ООО «УМ», ОАО «УПТК» денежными средствами для расчетов со сторонними контрагентами и бюджетом путем предоставления безвозмездной финансовой помощи.
По вопросу повестки дня №4: Утвердить проект организационной структуры ОАО «СУС» (приложение 3 на 8 листах)
По вопросу повестки дня №5: Согласовать кандидатуру Черных Андрея Николаевича на должность Директора по экономике на условиях проекта заключаемого с ним трудового договора. (Приложение 4 на 5 листах)
По вопросу повестки дня №6: Определить позицию ОАО «СУС» по вопросу, относящемуся к компетенции общего собрания акционеров ОАО «УПП»: Одобрить сделку в совершении которой имеется заинтересованность – Договор № К204-11 купли-продажи транспортных средств между ОАО «УПП» (Продавец) и ОАО «УАТ» (Покупатель) (Приложение 5 на 4 листах)
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор ОАО "СУС" А.А. Щериканов
3.2. Дата: 29.02.2012
