Сообщение о сведениях,
которые могут оказать существенное влияние
на стоимость ценных бумаг акционерного общества
1 Общие сведения
11 Полное фирменное наименование
эмитента Открытое акционерное общество «Завод Нижегородский Теплоход»
12 Сокращенное фирменное
наименование эмитента ОАО ЗНТ
13 Место нахождения эмитента Нижегородская область, г Бор, ул Луначарского, д128
14 ОГРН эмитента 1025201529044
15 ИНН эмитента 5246000240
16 Уникальный код эмитента,
присвоенный регистрирующим органом 10509-Е
17 Адрес страницы в сети
Интернет, используемой эмитентом
для раскрытия информации wwwznt-yardru
2 Содержание сообщения
21 Дата проведения заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение 22 февраля 2012 года
Дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества на котором принято соответствующее решение Протокол № 154 дата составления 29 февраля 2012 года
Содержание решений, принятых советом директоров акционерного общества
1) Включить в список кандидатур для голосования по выборам в состав Совета директоров Общества на годовом Общем собрании акционеров кандидатов, предложенных акционерами:
- ОАО «ОСК»:
1 Мироненков Дмитрий Евгеньевич
2 Новосельский Илья Вадимович
3 Ченчиков Сергей Викторович
4 Свертилов Сергей Николаевич
5 Филиппов Максим Владимирович
6 Курбанков Илья Дмитриевич
7 Тимофеев Валерий Владимирович
8 Самцов Артем Васильевич
9 Серова Светлана Юрьевна
- ЗАО «Группа Дельта-Волга»
1 Иванов Андрей Сергеевич
2 Клюева Людмила Юрьевна
3 Кулаков Валерий Юрьевич
4 Кузьмин Сергей Викторович
5 Озеров Андрей Всеволодович
6 Тарасов Игорь Викторович
7 Чичагов Андрей Васильевич
8 Яшин Евгений Павлович
2) Включить в список кандидатур для голосования по выборам в состав Ревизионной комиссии Общества на годовом общем собрании акционеров кандидатов, предложенных акционерами:
- ОАО «ОСК»:
1 Болотова Екатерина Андреевна
2 Шашорин Александр Сергеевич
- ЗАО «Группа Дельта-Волга»
1 Абашина Наталья Рафаиловна
2 Двинских Вера Васильевна
3 Мозолева Ольга Павловна
3) Включить в список кандидатур для голосования на должность Генерального директора Общества Коновалова Сергея Михайловича для избрания на годовом Общем собрании акционеров, выдвинутого акционером - ЗАО «Группа Дельта-Волга»
4) При формировании повестки дня годового Общего собрания включить в повестку дня вопросы, предложенные акционерами:
- ЗАО «Группа Дельта-Волга»
1 Утверждение годового отчета Общества;
2 Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества;
3 Утверждение распределение прибыли Общества по результатам 2011 года;
4 О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2011 года;
5 Избрание членов Совета Директоров (наблюдательного совета) Общества;
6 Избрание Генерального директора Общества;
7 Избрание членов ревизионной комиссии Общества;
8 Утверждение аудитора Общества;
9 Внесение изменений в Устав Открытого акционерного общества «Завод Нижегородский Теплоход»
5) Определить цену аудиторских услуг за 2012 год в размере 140000 (сто сорок тысяч) рублей
3 Подпись
31 Генеральный директор ОАО ЗНТ _____________ СМ Коновалов
32 Дата «29» февраля 2012 г
МП
