Открытое акционерное общество «Электростальхлеб»
Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)
1 Общие сведения
11 Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Электростальхлеб»
12 Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Электростальхлеб»
13 Место нахождения эмитента 144005, Российская Федерация, Московская область, гЭлектросталь, улКрасная, д0/6
14 ОГРН эмитента 1025007108928
15 ИНН эмитента 5053001688
16 Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 05627-А
17 Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www elhlebru
2Содержание сообщения
Информация о принятых советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества решениях, а именно: о созыве общего годового собрания акционеров, включая утверждение повестки дня общего собрания акционеров
21 Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 15 февраля 2012 г
22 Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 29 февраля 2012 г, протокол №1
23 Содержание решения , принятого советом директоров (наблюдательного совета) акционерного общества:
1 Созвать годовое общее собрание акционеров Общества в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) 21 июня 2012г в 14 часов 00 минут
Определить местом проведения собрания офис Общества, расположенный по адресу: Московская область, г Электросталь, ул Красная, д0/6 Определить временем начала регистрации акционеров для участия в собрании 13 часов 00 минут Определить временем окончания регистрации акционеров и временем начала работы собрания 14 часов 00 минут
2Определить датой составления списка акционеров, имеющих право на участии в собрании 05 мая сг Утвердить список лиц, имеющих право на участии в годовом общем собрании акционеров общества
3 Определить, что сообщение акционерам о проведении годового общего собрания акционеров общества (далее – Собрание) направляются заказными почтовым сообщением с уведомлениями о вручении или вручено под роспись лицам, включенным в список лиц, имеющих право на участие в Собрании, не позднее чем за 20 дней до назначенной даты проведения Собрания В тексте сообщения указать, что бюллетень для голосования будет вручен под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Собрании (его представителю), зарегистрировавшемуся для участия в Собрании Утвердить текст Сообщения акционерам о проведении Собрания
4 Утвердить следующий перечень информации (материалов), обязательной для представления акционерам до проведения собрания:
-годовая бухгалтерская отчетность;
-сведения о кандидатах в Совет директоров Общества;
-сведения о кандидатах в ревизоры Общества;
- информация о наличии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в Совет директоров, избрание ревизором;
-проект решения общего собрания акционеров;
-годовой отчет общества;
-заключение ревизионной комиссии о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете;
-рекомендации совета директоров общества по распределению прибыли;
-расчет стоимости чистых активов Общества;
-иная информация в соответствии с законодательством РФ
Определить, что вышеуказанная информация (материалы) предоставляется акционерам Общества по месту нахождения единоличного исполнительного органа (Генерального директора), расположенного по адресу: Московская область, г Электросталь, ул Красная, д0/6 с 27 мая 2012 года Указанная информация (материалы) также будет доступна лицам, принимающим участие в общем собрании акционеров, во время его проведения
Определить, что Общество, по требованию лица, имеющего право на участие в общем собрании акционеров, обязано предоставить ему копии указанных документов Плата, взимаемая Обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление
5 Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров:
1 Утверждение годового отчета ОАО «Электростальхлеб» за 2011 год
2 Утверждение годовой бухгалтерской отчетности общества, в том числе отчета о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) за 2011 год Распределение прибыли и убытков Общества Утверждение заключения аудитора
3 Утверждение аудитора Общества и печатного издания
4 О размере, порядке и сроках выплаты дивидендов и о выплате вознаграждения по итогам работы за год работникам предприятия
5 Утверждение отчета ревизионной комиссии Общества за 2011 год
6 Утверждение количественного состава Совета директоров и выборы Совета директоров Общества
7 Избрание ревизора Общества
6 Определить, что в бюллетене для голосования указывается:
- полное фирменное наименование Общества и его местонахождение;
- форма проведения общего собрания акционеров;
- дата, место, время проведения общего собрания акционеров;
- формулировки решений по каждому вопросу (имя каждого кандидата), голосование по которому осуществляется данным бюллетенем;
- варианты голосования по каждому вопросу повестки дня, выраженные формулировками "за", "против" или "воздержался";
- упоминание о том, что бюллетень для голосования должен быть подписан акционером
В бюллетене для голосования, которым осуществляется кумулятивное голосование по вопросу об избрании членов совета директоров Общества, помимо разъяснения существа кумулятивного голосования, сделать следующее разъяснение:
«Дробная часть голоса, полученная в результате умножения числа голосов, принадлежащих акционеру – владельцу дробной акции, на число лиц, которые должны быть избраны в совет директоров общества, может быть отдана только за одного кандидата» Утвердить форму и текст бюллетеней для проведения Собрания
7 Согласование кандидатур, представленных акционерами общества, по выдвижению в состав Совета директоров, ревизора Общества
Акционер общества, «Компания РС», владеющая 38,28 процентным пакетом акций, в лице Генерального директора Шалимова ВИ, письмом от 16012012г за №4 предложил следующих кандидатов для избрания в Совет директоров:
Мацокина ПМ
Шатохина ВИ
Шалимов ВИ
Карымову ВИ
Токтобаева ДЭ
Тем же письмом Акционер общества, «Компания РС» предложила избрать ревизором Общества одного из следующих кандидатов:
Ишмеева ЛХ
Швецова ЕИ
Козлова ТИ
Акционер общества, «Компания РС», сообщила о наличии письменного согласия всех вышеназванных кандидатур на избрание в Совет директоров Общества и на избрание ревизором Общества
8 Об аудиторе общества и печатном издании
В качестве аудитора Общества, предлагается аудиторская фирма «Аудит-партнер» Печатным изданием общества - местная газета «Молва»
9 Представлен отчет генерального директора о результатах работы за 2011 год
10 Представлен план оргтехмероприятий, по которым комбинат будет работать в 2012 году
3Подпись
31 Наименование должности уполномоченного лица эмитента : генеральный директор ДЭ Токтобаев
32 Дата:29022012 г
МП
