акционерного общества
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Агрофирма Екатеринославская»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «АФ Екатеринославкая»
1.3. Место нахождения эмитента Омская обл, Шербакульский район, с. Екатеринославка
1.4. ОГРН эмитента 1025502132116
1.5. ИНН эмитента 5540000011
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00408-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.alor-omsk.ru
2. Содержание сообщения
Информация о принятом советом директоров решении о проведении общего собрания акционеров
2.1. Форма проведения собрания - собрание
2.2. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах", - должны направляться заполненные бюллетени для голосования.
Дата проведения: 14 апреля 2012 года
Место проведения: 646703 Омская область, Шербакульский район, с. Екатеринославка,
Дом Культуры.
Время проведения собрания: Начало собрания 10-00 часов.
2.3. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров (в случае проведения общего собрания акционеров в форме собрания).
Регистрация акционеров будет производиться: Дом Культуры с. Екатеринославка,
с 9-00 до 10-00 часов.
2.4. Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования).
2.5. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров;
Списки акционеров, имеющих право на участие в годовом собрании, составлены на основании реестра акционеров по состоянию на 3 марта 2012 года.
2.6. Повестка дня общего собрания акционеров.
1. Выборы счетной комиссии
2. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли
( в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков Общества по результатам 2011финансового года.
3. 3. О внесении изменений и дополнений в устав Общества.
4. 4. Увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций.
5. Избрание Совета директоров.
6. Избрание Ревизионной комиссии
7. Утверждение аудитора Общества.
2.7. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться.
С материалами, предоставляемыми акционерам при подготовке к общему собрании, акционер может ознакомиться по адресу: с.Екатеринославка, бухгалтерия Агрофирмы Екатеринославская, с 9 до 17 часов с 12 марта 2012 года.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор __________________ /Н.Д. Лыхенко/
3.2. Дата "29" февраля 2012 г. М.П.
