«О решениях Наблюдательного Совета»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Кировградский завод твердых сплавов»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «КЗТС»
1.3. Место нахождения эмитента 624140, Россия, г.Кировград Свердловской области, ул. Свердлова, 26а.
1.4. ОГРН эмитента 1026601154986
1.5. ИНН эмитента 6616000619
1.6.Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 30242-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.kzts.ru/facts
2. Содержание сообщения:
2.1. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
1. Годовое общее собрание акционеров провести в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения годового общего собрания акционеров).
2. Провести годовое общее собрание акционеров ОАО «Кировградский завод твердых сплавов» 26 апреля 2012 года по адресу: г. Кировград, ул. Свердлова, 26а, в зале заседаний административно-бытового корпуса, 5 этаж.
Время начала собрания в 11 часов 00 минут местного времени.
Время начала регистрации лиц, участвующих в общем собрании, в 10 часов 00 минут местного времени.
Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: Свердловская область, 624140, г. Кировград, ул. Свердлова, 26а, каб. 522.
3. Установить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, 12 марта 2012 г.
4. Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров:
1). Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках, а также распределение прибыли и убытков (в том числе выплата (объявление) дивидендов) ОАО «Кировградский завод твердых сплавов» по результатам 2011 финансового года.
2). Избрание Наблюдательного совета ОАО «КЗТС».
3). Избрание ревизионной комиссии ОАО «КЗТС».
4). Утверждение аудитора ОАО «КЗТС».
5. Утвердить следующий перечень информации (материалов) и порядок ее предоставления акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров:
* годовой отчет общества;
* заключение ревизионной комиссии о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете общества;
* годовая бухгалтерская отчетность;
* заключение ревизионной комиссии общества и аудитора общества по результатам годовой проверки финансово - хозяйственной деятельности общества;
* рекомендации Наблюдательного совета по распределению прибыли;
* сведения о кандидатах в Наблюдательный совет общества и ревизионную комиссию общества, включающие имя, фамилию и отчество кандидатов, их место работы, а также информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган общества;
* проекты решений общего собрания акционеров;
С информацией (материалами), подлежащими представлению акционерам при подготовке к проведению общего собрания можно ознакомиться, начиная с «26» марта 2012 года в рабочие дни с 09 часов 00 минут до 16 часов 45 минут по адресу: г. Кировград, ул. Свердлова, 26а, каб. 522.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
28 февраля 2012 года.
2.3. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: протокол № 8 от 28.20.2012г.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор ______________________ А.Д. Пельц
ОАО «КЗТС»
3.2. «29» февраля 2012 года М.П.
