1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Ижорские заводы»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Ижорские заводы»
1.3. Место нахождения эмитента 196650, Санкт-Петербург, г. Колпино, Ижорский завод, д. б/н
1.4. ОГРН эмитента 1027808749121
1.5. ИНН эмитента 7817005295
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00039-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.omz.ru/rus/investors/disclosure/IZ_disclosure.wbp
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия Председателем Совета директоров эмитента решения о проведении заседания Совета директоров эмитента: 28 февраля 2012 г.
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров: 29 февраля 2012 г.
2.3. Повестка заседания Совета директоров:
Вопрос № 1: «О согласовании совершения сделки по распоряжению объектами основных средств, свершаемой по решению исполнительных органов Общества, - заключения договора аренды имущества № IZ/14500/16-363/1869 между ОАО «Ижорские заводы» (Арендодатель) и ООО «КорпусГрупп Северо-Запад» (Арендатор)»;
Вопрос № 2: «О согласовании совершения сделки по распоряжению объектами основных средств, совершаемой по решению исполнительных органов Общества, – заключения Дополнительного соглашения № 1 к договору от 31.08.2010 № IZ/14500/23-195/1256 о закреплении имущества на праве оперативного управления между ОАО «Ижорские заводы» (Общество) и Учреждением ЦПК «Профессионал» (Учреждение)»;
Вопрос № 3: «Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – заключения дополнительного соглашения № 1 к договору № ТК IZ/222/19-233/1487 от 12.10.2011 на оказание услуг между ОАО «Ижорские заводы» (Заказчик) и ООО «ТК «ОМЗ-Ижора» (Исполнитель)»;
Вопрос № 4: «Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – заключения спецификации № 7-2012 к договору № ТК IZ/222/19-83/908 от 22.01.2009 на оказание услуг между ОАО «Ижорские заводы» (Заказчик) и ООО «ТК «ОМЗ-Ижора» (Исполнитель);
Вопрос № 5: «Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – заключения договора № ИЖ 500-2/18-181 оказания услуг по подаче, приему, охлаждению технической воды оборотного цикла с насосной станции № 22 между ОАО «Ижорские заводы» (Заказчик) и ООО «ИЖЭК» (Исполнитель).
3. Подпись
3.1. Генеральный директор И.А. Тимофеев
(подпись)
3.2. Дата “ 28 ” февраля 20 12 г. М.П.
