1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество имени Альберта Юрьевича Юргенса
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО им. А.Ю.Юргенса
1.3. Место нахождения эмитента 607600 Нижегородская обл., г.Богородск, ул.Ленина, д.95
1.4. ОГРН эмитента 1025201451989
1.5. ИНН эмитента 5245003985
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 10644-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.1registrator.nnov.ru/news/?d=1230
Содержание сообщения
Информация о принятых Советом директоров акционерного общества решениях
2.1. Дата проведения заседания Совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 29 февраля 2011 года
2.2. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: Протокол № 1/12 заседания Совета директоров ОАО им.А.Ю.Юргенса от 29 февраля 2012 года, протокол составлен 29 февраля 2012года
2.3. Содержание решений, принятых Советом директоров акционерного общества:
По вопросу № 2 «О рекомендациях по размеру дивидендов по акциям Общества по результатам 2011 года»
Совет директоров принял решение:
Рекомендовать годовому общему собранию акционеров Общества дивиденды по итогам 2011 финансового года не выплачивать.
По вопросу № 4 «О проведении годового общего собрания акционеров»
Совет директоров принял решение:
1. Провести годовое общее собрание акционеров в форме собрания (совместного присутствия).
2.Определить дату и время проведения годового общего собрания акционеров: 30 марта 2012 года в 14 часов 00 минут.
3. Определить место проведения годового общего собрания акционеров: г.Богородск, ул.Ленина, 95, в помещение столовой Общества.
4.Определить время начала регистрации лиц, участвующих в годовом общем собрании акционеров – 13 часов 00 минут.
5.Утвердить повестку дня годового общего собрания акционеров:
6.1.Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам финансового года;
6.2.Избрание членов Совета директоров Общества;
6.3.Избрание членов ревизионной комиссии Общества;
6.4.Утверждение аудитора Общества;
6.5.Избрание членов счетной комиссии Общества;
7. Утвердить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров: 09 марта 2012года.
8. Утвердить порядок, в котором должно быть сделано сообщение о проведении годового общего собрания акционеров: сообщить акционерам Общества о проведении годового общего собрания не позднее, чем за 20 дней до даты проведения годового собрания путем опубликования сообщения о проведении годового общего собрания акционеров в газете «Богородская газета».
9. Утвердить перечень информации, предоставляемой лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров при подготовке к проведению общего собрания:
годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора, заключение ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности;
годовой отчет Общества, заключение ревизионной комиссии Общества о достоверности данных, содержащихся в годовом отчета Общества;
сведения о кандидатах в Совет директоров Общества, ревизионную комиссию Общества, счетную комиссию Общества;
сведения о кандидатуре аудитора Общества;
информация о наличии или отсутствии письменного согласия кандидатов, выдвинутых для избрания в Совет директоров Общества, ревизионную комиссию Общества, счетную комиссию Общества;
рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты, и убытков Общества по результатам финансового года;
информация о конвертации акций путем дробления;
проект Устава Общества в новой редакции;
проекты решений годового общего собрания акционеров Общества.
10.Утвердить порядок ознакомления с информацией: лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров могут ознакомиться с информацией, подлежащей предоставлению при подготовке к собранию акционеров по адресу: г.Богородск, ул.Ленина, д.95, в помещении заводоуправления с 12 марта 2012 года ежедневно (кроме субботы и воскресенья) с 8:00 до 16:00.
11.Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования.
3. Подпись
3.1. Наименование должности
уполномоченного лица эмитента
Генеральный директор Д.В.Константинов
(подпись)
3.2. Дата “ 29 ” февраля 20 12 г. М.П.
