“О проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях”
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Новороссийский судоремонтный завод»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «НСРЗ»
1.3. Место нахождения эмитента 353902, РФ, Краснодарский край,
г. Новороссийск, Сухумское шоссе, б/н
1.4. ОГРН эмитента 10223023887172
1.5. ИНН эмитента 2315007476
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 30860-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.nsrz.ru/rus/info.php
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания: внеочередное.
2.2. Форма проведения общего собрания: заочное голосование.
2.3. Дата окончания приема бюллетеней для голосования (дата внеочередного Общего собрания): «24» февраля 2012 года.
2.4. Почтовый адрес (адреса), по которому должны были направляться заполненные бюллетени для голосования: 353900, Краснодарский край, г. Новороссийск, ул. Свободы, 1, оф. 117, ОАО «Регистратор НИКойл» (ОАО «НСРЗ») или 121108, г. Москва, ул. Ивана Франко, 8; ОАО «Регистратор НИКойл» (ОАО «НСРЗ»).
2.5. Кворум общего собрания: на дату окончания приема бюллетеней для голосования – 24 – февраля 2012г., получены бюллетени акционеров и их представителей, обладающих 4 072 501 размещенными голосующими акциями, что составляет 65,4059% от числа размещенных голосующих акций Общества. Таким образом, общее собрание акционеров правомочно принимать решения по всем вопросам повестки дня.
2.6. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. О досрочном прекращении полномочий единоличного исполнительного органа Общества (генерального директора).
2. Об образовании нового единоличного исполнительного органа Общества (генерального директора).
2.7. Формулировки решений, принятых общим собранием:
По вопросу № 1: в связи с поступлением в Совет директоров Общества заявления об увольнении по собственному желанию генерального директора Общества Никитина Руслана Геннадьевича:
- досрочно прекратить полномочия единоличного исполнительного органа Общества - генерального директора Никитина Руслана Геннадьевича.
По вопросу № 2: избрать Брежнева Александра Викторовича на должность генерального директора Общества.
2.8. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: «28» февраля 2012г. № 33 – ОСА НСРЗ.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор А.В. Брежнев
(подпись)
3.2. Дата “ 28” февраля 2012г. М.П.
