«О созыве годового собрания акционеров»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество "АСМ-Запчасть"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "АСМ-Запчасть"
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, Алтайский край, г.Рубцовск, ул.Красная, 100
1.4. ОГРН эмитента 1022200804416
1.5. ИНН эмитента 2209018250
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 10079-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www. e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=23378
2. Содержание сообщения
2.1. Дата проведения заседания совета директоров: "28 " февраля 2012г
2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров: "28" февраля 2012г № 2
2.3. Место проведения собрания: Алтайский край, г.Рубцовск, ул.Красная,100
2.4. Содержание решения, принятые советом директоров акционерного общества:
1. Общее годовое собрание акционеров ОАО «АСМ-Запчасть» провести 28 марта 2012 г. в кабинете директора в 15-00 ч. Сообщение о проведении общего собрания акционеров направляется каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, заказным письмом (текст сообщения прилагается). Предложенную форму карточек для голосования на общем собрании акционеров утвердить.
2. Руководствуясь ст.51 ФЗ «Об акционерных обществах» определить дату составления списка акционеров, имеющих право на участие в общем собрании 28 февраля 2012 года.
3. Утвердить следующую повестку дня годового собрания акционеров ОАО «АСМ-Запчасть»:
1.Выборы рабочих органов собрания акционеров.
2.Итоги работы общества в 2011 году и задачи на 2012 год .
3.Утверждение бухгалтерского баланса, счета прибылей и убытков.
4.Выборы нового состава Совета директоров
5.Выборы ревизионной комиссии
6.Утверждение аудитора общества
7.О начислении дивидендов.
8. Разное
4. Внести для тайного голосования список кандидатур в новый состав Совета директоров:
1. Толстов И.В.
2. Карпенко С.П.
3. Брензевич Ю.П.
4. Сафронова Л.И.
5. Брянкина О.В.
6. Мельникова И.А.
7. Шнейдер Л.В.
5. Годовой отчет акционерного общества утвердить
6. Рекомендовать общему собранию акционеров дивиденды по итогам работы общества в 2011 году не выплачивать.
3. Подпись
3.1. Директор С.П. Карпенко
(подпись)
3.2. Дата " 28 ” февраля 20 12 г. М.П.
