о принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента решениях
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Приморскуголь»
1.2. Сокращенное фирменное наименование:
ОАО «Приморскуголь»
1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, Приморский край,
город Владивосток, улица Тигровая, дом 29.
1.4. ОГРН эмитента: 1022502259636
1.5. ИНН эмитента: 2540016954
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 30087-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемый эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2123
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
В заочном голосовании приняли участие 5 (Пять) членов Совета директоров Общества из 7 (Семи) избранных.
Кворум по всем вопросам повестки дня имеется.
Результаты голосования по второму вопросу повестки дня:
«ЗА» - 5 ГОЛОСОВ,
«ПРОТИВ» - НЕТ,
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - НЕТ.
Решение принято.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По второму вопросу повестки дня принято решение:
В соответствии с пунктом 1 статьи 83 Федерального закона от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно заключение договора оказания услуг, на следующих условиях:
Стороны сделки:
Сублицензиат – Открытое акционерное общество «Приморскуголь»,
Сублицензиар – Общество с ограниченной ответственностью «Гринфин».
Предмет сделки:
- Сублицензиар обязуется за обусловленное Соглашением вознаграждение предоставить Сублицензиату право на использование Системы (простую (неисключительную) лицензию) путем осуществления удаленного доступа к Системе,
- Сублицензиар вправе предоставлять права на использование Системы КонсультантПлюс на основании сублицензионного соглашения предоставления права использования программ для ЭВМ № СУЭК/29-Л-2012/ГФ-11/295 от 30.12.2011г. (далее - «Договор»), заключенного между ООО НПО «ВМИ - КЦ» и Сублицензиаром.
Цена сделки:
48 845 (сорок восемь тысяч восемьсот сорок пять) рублей 76 копеек (НДС не облагается) за весь период действия договора.
Иные существенные условия сделки:
- Перечень Систем, в отношении которых заключено Соглашение, определяется перечнем экземпляров Систем, переданных Сублицензиату по Акту предоставления Лицензии,
- Лицензия дает Сублицензиату право использовать Системы следующим способом - получать правовую, справочную и иную информацию в режиме Удаленного сетевого доступа,
- Перечень Удаленных офисов, которым может быть предоставлен Удаленный сетевой доступ к Системам, определятся Протоколом, который является Приложением к Соглашению,
- Размер лицензионного вознаграждения устанавливается Протоколом, который является Приложением к Соглашению,
- Сублицензиат не имеет права использовать в электронном виде любую переданную информацию. Под использованием информации в электронном виде в Договоре понимается: копирование и последующее распространение третьим лицам информации на магнитных носителях, по телекоммуникационным сетям, посредством размещения в сети «Интернет» и другим способом, а также иное предоставление доступа к информации третьим лицам,
- Соглашение вступает в силу с даты подписания, распространяется на правоотношения сторон, возникшие с 01.01.2012 г., и действует до 31.12.2012 г.
2.3. Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: Совет директоров эмитента проводился в форме заочного голосования. Дата окончания приема заполненных бюллетеней для заочного голосования Совета директоров эмитента: 27.02.2012 г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором приняты соответствующие решения: Протокол № 25 по итогам заочного голосования Совета директоров ОАО «Приморскуголь» от 28.02.2012 г.
3. Подпись
3.1. Исполнительный директор
ОАО «Приморскуголь»
(доверенность № 86 от 01.12.2011 г.) ______________ / А.П. Заньков
(подпись)
3.2. Дата «29» февраля 2012 г. М.П.
