“Сведения о решениях общих собраний”
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Редакция газеты «ИЗВЕСТИЯ»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ИЗВЕСТИЯ»
1.3. Место нахождения эмитента Москва, ул. Тверская, дом 18 корп. 1
1.4. ОГРН эмитента 1027739050030
1.5. ИНН эмитента 7710045545
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 04403-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.izvestia.ru/
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания: внеочередное
2.2. Форма проведения общего собрания: Собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование)
2.3. Дата проведения общего собрания: 27 февраля 2012 года.
Место проведения общего собрания: 119034, г. Москва, Пречистенская наб., д.13, стр. 1, 6-й этаж, большая переговорная.
2.4. Кворум общего собрания:
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня общего собрания с указанием:
По первому вопросу повестки дня: 7 363 657 (Семь миллионов триста шестьдесят три тысячи шестьсот пятьдесят семь), что составляет 98,18 % от общего числа голосов, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня. Кворум для принятия решения по данному вопросу имеется.
По второму вопросу повестки дня: 7 363 657 (Семь миллионов триста шестьдесят три тысячи шестьсот пятьдесят семь), что составляет 98,18 % от общего числа голосов, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня. Кворум для принятия решения по данному вопросу имеется.
2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.
1. Решение, принятое Общим собранием акционеров по первому вопросу повестки дня, оглашается сразу после обсуждения данного вопроса повестки дня и подсчета голосов по нему.
Решения, принятые Общим собранием акционеров, а также итоги голосования оглашаются на Общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, после обсуждения последнего вопроса повестки дня и окончания подсчета голосов.
Итоги голосования по данному вопросу:
«ЗА»: 7 363 657 голосов, что составляет 100% голосов, принадлежащих акционерам Общества, принявшим участие в собрании и имеющим право голоса при принятии решения по данному вопросу повестки дня.
«ПРОТИВ»: 0 голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 0 голосов
2. Одобрить крупную сделку - Договор аренды нежилого помещения, заключаемый между ОАО «ИЗВЕСТИЯ» (Арендодатель) и ООО «РОВЕС» (Арендатор), стоимость которой составляет 207 873 365,90 (Двести семь миллионов восемьсот семьдесят три тысячи триста шестьдесят пять) рублей 90 копеек в т.ч. НДС, что составляет более 50 % процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным бухгалтерской отчетности Общества на последнюю отчетную дату (балансовая стоимость активов на 30.09.2011 год составляет 118 350 731,66 рублей).
На следующих существенных условиях:
Стороны сделки:
Арендодатель - Открытое акционерное общество «Редакция газеты «ИЗВЕСТИЯ»;
Арендатор - Общество с ограниченной ответственностью «РОВЕС».
Предмет сделки:
Арендодатель передает, а Арендатор принимает в аренду нежилые помещения по адресу: г. Москва ул. Тверская дом 18, корпус 1, на 1-ом этаже, помещение № VII (269 кв.м.) и № IX (178,4 кв.м.) согласно экспликации, общей площадью 447,40 (четыреста сорок семь целых сорок десятых) кв. м. (далее – «Помещения»). Реестровый номер объекта 44 434. Помещения, являющиеся предметом аренды, принадлежат Арендодателю на праве собственности, что подтверждается записью регистрации № 77-01/00-01/1999-39394 от 14 октября 1999 г. в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним, учреждением юстиции по государственной регистрации прав Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Москве. Государственная регистрация права собственности Арендодателя подтверждается свидетельством о государственной регистрации права от 28 декабря 2010 года серия 77АМ № 835992, выданным Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастр!
а и картографии по Москве.
Цена сделки:
За предоставленное в соответствии с Договором Помещение Арендатором, с момента передачи помещений Арендатору по 31 декабря 2012 г. (включительно), уплачивается Арендодателю арендная плата в размере 1485 у.е. (одна тысяча четыреста восемьдесят пять) условных единиц, включая НДС (18 %), в год за 1 (один) квадратный метр Помещения, увеличенной на коэффициент инфляции (индекс–дефлятор или иной аналогичный коэффициент, который будет принят государственным органом статистики в России), определенный Росстатом на 01 января 2012 г. Указанная ставка арендной платы не подлежит изменению в случае увеличения площади Помещений после проведения реконструкции.
С 01 января 2013 г., и далее, на каждый текущий год, размер арендной платы будет определятся как арендная ставка за предшествующий год, увеличенная на коэффициент инфляции (индекс–дефлятор или иной аналогичный коэффициент, который будет принят государственным органом статистики в России), определенный Росстатом РФ на 01 января текущего года.
Указанная сумма не включает в себя коммунальные платежи (водоснабжение, отопление, оплата электроэнергии, уборка помещения, вывоз мусора, которые будут оплачиваться Арендатором самостоятельно, на основании соответствующего договора, заключаемого между Арендатором и соответствующим поставщиком коммунальных услуг.
Передаваемые Помещения не оборудованы системами коммуникациями, предназначенными для предоставления Коммунальных услуг. После монтажа всех необходимых коммуникаций, коммунальные услуги предоставляются на основании отдельного договора с третьими лицами.
Стороны пришли к соглашению о том, что 1 (одна) условная единица равна рублевому эквиваленту 1 доллара США, определяемому по курсу ЦБ РФ, действующему на дату осуществления платежа.
Срок сделки:
Срок аренды по Договору начинается с даты фактической передачи Помещений Арендатору по акту Приема Помещений, которая должна состояться 01 марта 2012 г. и заканчивается в 23:59 01 марта 2022г.
Дополнительные условия:
При изменении параметров Помещений, включая площадь Помещений, технической документации на Помещения, по сравнению с указанным в п. 1.1, Стороны подписывают дополнительное соглашение к Договору о соответствующих изменениях, при этом размер суммы ежемесячной арендной платы будет определяться исходя из данных ТБТИ.
При изменении площади Помещений, Арендатор обязан своими силами и за свой счет осуществить не позднее 01 октября 2012 года следующие действия:
- оформить реконструкцию Помещений и перепланировку в Здании, а именно получение нового свидетельства о государственной регистрации права собственности Арендодателя в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Москве и комплекта документов ТБТИ, с учетом перепланировок, ранее зарегистрированных в ТБТИ и Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Москве (Арендодатель обязуется оказать необходимое содействие при таком переоформлении, в том числе выдать необходимые доверенности представителям Арендатора для осуществления указанных выше действий);
- подписать дополнительное соглашение к настоящему Договору о соответствующих изменениях Помещений с учетом увеличенной площади, при этом размер суммы ежемесячной арендной платы будет определяться исходя из данных ТБТИ.
2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием.
По первому вопросу:
Решение, принятое Общим собранием акционеров по первому вопросу повестки дня, оглашается сразу после обсуждения данного вопроса повестки дня и подсчета голосов по нему.
Решения, принятые Общим собранием акционеров, а также итоги голосования оглашаются на Общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, после обсуждения последнего вопроса повестки дня и окончания подсчета голосов.
По второму вопросу:
Одобрить крупную сделку - Договор аренды нежилого помещения, заключаемый между ОАО «ИЗВЕСТИЯ» (Арендодатель) и ООО «РОВЕС» (Арендатор), стоимость которой составляет 207 873 365,90 (Двести семь миллионов восемьсот семьдесят три тысячи триста шестьдесят пять) рублей 90 копеек в т.ч. НДС, что составляет более 50 % процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным бухгалтерской отчетности Общества на последнюю отчетную дату (балансовая стоимость активов на 30.09.2011 год составляет 118 350 731,66 рублей).
На следующих существенных условиях:
Стороны сделки:
Арендодатель - Открытое акционерное общество «Редакция газеты «ИЗВЕСТИЯ»;
Арендатор - Общество с ограниченной ответственностью «РОВЕС».
Предмет сделки:
Арендодатель передает, а Арендатор принимает в аренду нежилые помещения по адресу: г. Москва ул. Тверская дом 18, корпус 1, на 1-ом этаже, помещение № VII (269 кв.м.) и № IX (178,4 кв.м.) согласно экспликации, общей площадью 447,40 (четыреста сорок семь целых сорок десятых) кв. м. (далее – «Помещения»). Реестровый номер объекта 44 434. Помещения, являющиеся предметом аренды, принадлежат Арендодателю на праве собственности, что подтверждается записью регистрации № 77-01/00-01/1999-39394 от 14 октября 1999 г. в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним, учреждением юстиции по государственной регистрации прав Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Москве. Государственная регистрация права собственности Арендодателя подтверждается свидетельством о государственной регистрации права от 28 декабря 2010 года серия 77АМ № 835992, выданным Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастр!
а и картографии по Москве.
Цена сделки:
За предоставленное в соответствии с Договором Помещение Арендатором, с момента передачи помещений Арендатору по 31 декабря 2012 г. (включительно), уплачивается Арендодателю арендная плата в размере 1485 у.е. (одна тысяча четыреста восемьдесят пять) условных единиц, включая НДС (18 %), в год за 1 (один) квадратный метр Помещения, увеличенной на коэффициент инфляции (индекс–дефлятор или иной аналогичный коэффициент, который будет принят государственным органом статистики в России), определенный Росстатом на 01 января 2012 г. Указанная ставка арендной платы не подлежит изменению в случае увеличения площади Помещений после проведения реконструкции.
С 01 января 2013 г., и далее, на каждый текущий год, размер арендной платы будет определятся как арендная ставка за предшествующий год, увеличенная на коэффициент инфляции (индекс–дефлятор или иной аналогичный коэффициент, который будет принят государственным органом статистики в России), определенный Росстатом РФ на 01 января текущего года.
Указанная сумма не включает в себя коммунальные платежи (водоснабжение, отопление, оплата электроэнергии, уборка помещения, вывоз мусора, которые будут оплачиваться Арендатором самостоятельно, на основании соответствующего договора, заключаемого между Арендатором и соответствующим поставщиком коммунальных услуг.
Передаваемые Помещения не оборудованы системами коммуникациями, предназначенными для предоставления Коммунальных услуг. После монтажа всех необходимых коммуникаций, коммунальные услуги предоставляются на основании отдельного договора с третьими лицами.
Стороны пришли к соглашению о том, что 1 (одна) условная единица равна рублевому эквиваленту 1 доллара США, определяемому по курсу ЦБ РФ, действующему на дату осуществления платежа.
Срок сделки:
Срок аренды по Договору начинается с даты фактической передачи Помещений Арендатору по акту Приема Помещений, которая должна состояться 01 марта 2012 г. и заканчивается в 23:59 01 марта 2022г.
Дополнительные условия:
При изменении параметров Помещений, включая площадь Помещений, технической документации на Помещения, по сравнению с указанным в п. 1.1, Стороны подписывают дополнительное соглашение к Договору о соответствующих изменениях, при этом размер суммы ежемесячной арендной платы будет определяться исходя из данных ТБТИ.
При изменении площади Помещений, Арендатор обязан своими силами и за свой счет осуществить не позднее 01 октября 2012 года следующие действия:
- оформить реконструкцию Помещений и перепланировку в Здании, а именно получение нового свидетельства о государственной регистрации права собственности Арендодателя в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Москве и комплекта документов ТБТИ, с учетом перепланировок, ранее зарегистрированных в ТБТИ и Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Москве (Арендодатель обязуется оказать необходимое содействие при таком переоформлении, в том числе выдать необходимые доверенности представителям Арендатора для осуществления указанных выше действий);
- подписать дополнительное соглашение к настоящему Договору о соответствующих изменениях Помещений с учетом увеличенной площади, при этом размер суммы ежемесячной арендной платы будет определяться исходя из данных ТБТИ.
2.7. Дата составления протокола общего собрания: 28 февраля 2012 года.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор М.М. Белоусов
(подпись)
3.2. Дата “ 28” февраля 2012г. М.П.
