«Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, его повестке дня и принятых решениях»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Закрытое акционерное общество «Коммерческий банк ДельтаКредит»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ЗАО «КБ ДельтаКредит»
1.3. Место нахождения эмитента 125009, г. Москва, ул. Воздвиженка, д. 4/7, стр. 2
1.4. ОГРН эмитента 1027739051988
1.5. ИНН эмитента 7705285534
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 03338В
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.deltacredit.ru
2. Содержание сообщения
Информация о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, его повестке дня и принятых решениях:
2.1 Дата проведения заседания Совета Директоров: 29 февраля 2012 года, в форме совместного присутствия.
2.2 Дата составления протокола Совета Директоров: 02 марта 2012 года, протокол №3/2012.
2.3 Повестка дня и содержание решений, принятых Советом Директоров ЗАО «КБ ДельтаКредит»:
• Рассмотрение результатов деятельности Банка.
• Утверждение отчета Службы внутреннего контроля Банка за 4 квартал 2011 года.
• Рассмотрение Рекомендаций Генеральной Инспекции Сосьете Женераль.
• Продление полномочий Аслановой Ирины Евгеньевны в качестве члена Правления Банка.
• Предоставление права подписания любых документов, подлежащих направлению в Банк России, его территориальные учреждения и иные государственные органы с целью либо в связи с исполнением решений, принятых на заседании Совета Директоров Банка.
По вопросу: Рассмотрение результатов деятельности Банка
Совет директоров принял следующее решение:
Принять к сведению представленную информацию.
По вопросу: Утверждение отчета Службы внутреннего контроля Банка за 4 квартал 2011 года
Совет директоров принял следующее решение:
Утвердить отчет Службы внутреннего контроля за 4 квартал 2011 года.
По вопросу: Рассмотрение Рекомендаций Генеральной Инспекции Сосьете Женераль
Совет директоров принял следующее решение:
Утвердить план дальнейших действий
По вопросу: Продление полномочий Аслановой Ирины Евгеньевны в качестве члена Правления Банка
Совет директоров принял следующее решение:
Продлить полномочия Аслановой Ирины Евгеньевны в качестве члена Правления Банка сроком на три года.
По вопросу: Предоставление права подписания любых документов, подлежащих направлению в Банк России, его территориальные учреждения и иные государственные органы с целью либо в связи с исполнением решений, принятых на заседании Совета Директоров Банка.
Совет директоров принял следующее решение:
Предоставить право подписания любых документов, принятых Советом Директоров (положений, резолюций, протоколов, регламентов), в том числе подлежащих направлению в Банк России, его территориальные учреждения и иные государственные органы с целью либо в связи с исполнением решений, принятых на заседании Совета Директоров Банка, Председателю Правления Банка Сергею Озерову, а в случае его отсутствия иному лицу, исполняющему его обязанности на основании Приказа или действующему на основании доверенности.
3. Подпись
3.1. Председатель Правления
ЗАО «КБ ДельтаКредит» С. Озеров
(подпись)
3.2. Дата “ 05 ” Марта 20 12 г. М.П.
