«О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Внешнеэкономический промышленный банк (Общество с ограниченной ответственностью)
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ООО «Внешпромбанк»
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, город Москва, Комсомольский проспект, дом 42, строение 1
1.4. ОГРН эмитента 1027700514049
1.5. ИНН эмитента 7705038550
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 03261-В
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.feib.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
Решение о проведении заседания Совета Банка было принято Председателем Совета Банка 05 марта 2012 года.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
дата проведения заседания Совета Банка 05 марта 2012 года.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента.
повестка дня заседания Совета Банка:
1. Рассмотрение и утверждение:
1) Положения о Департаменте регионального проектного финансирования ООО «Внешпромбанк»;
2) Положения об Управлении развития проектного финансирования ООО «Внешпромбанк»;
3) Положения об Отделе экспертизы региональных проектов ООО «Внешпромбанк»;
4) Положения об Отделе маркетинга региональных проектов ООО «Внешпромбанк»;
5) Положения об Управлении сопровождения региональных проектов ООО «Внешпромбанк»;
6) Положения об Отделе сопровождения текущих проектов ООО «Внешпромбанк»;
7) Положения об Отделе нормативно-правового обеспечения региональных проектов ООО «Внешпромбанк».
2. Предоставление кредитов заинтересованным лицам, признаваемым в качестве таковых в соответствии со ст.45 Федерального закона №14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью».
3. Представление для согласования кандидатуры Заместителя главного бухгалтера – начальника операционного отдела Новосибирского филиала ООО «Внешпромбанк» - Бикетовой Марины Леонидовны.
4. Избрание уполномоченного для предоставления права подписи ходатайства о согласовании кандидатуры Заместителя главного бухгалтера – начальника операционного отдела Новосибирского филиала ООО «Внешпромбанк» - Бикетовой Марины Леонидовны.
3. Подпись
3.1. Президент Л.И. Маркус
3.2. Дата « 05» марта 2012 г.
