Существенный факт
«О ПРИНЯТЫХ СОВЕТОМ ДИРЕКТОРОВ ЭМИТЕНТА РЕШЕНИЯХ»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Мечел»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Мечел»
1.3. Место нахождения эмитента 125993, Российская Федерация, г.Москва, ул.Красноармейская, д.1
1.4. ОГРН эмитента 1037703012896
1.5. ИНН эмитента 7703370008
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 55005-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.mechel.ru
2. Содержание сообщения
Информация о принятых советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества решениях: об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность,
о досрочном прекращении полномочий члена Правления
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента:
Приняли участие восемь членов совета директоров эмитента. В соответствии со статьей 68 Федерального закона от 26.12.1995г. №208-ФЗ «Об акционерных обществах» и пунктом 18.13. Устава ОАО «Мечел» кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента
- по вопросу «Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность» принято решение:
1. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность;
2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность;
3. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность;
4. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность;
5. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность.
Принято решение не раскрывать информацию об условиях сделок, в том числе о цене сделок, о лицах, являющихся сторонами, выгодоприобретателями, на основании п. 16 ст. 30 Федерального закона от 22.04.1996 N 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».
Итоги голосования: «за» - 6; «против» - 0; «воздержался»- 0;
Члены Совета директоров Зюзин Игорь Владимирович, Михель Евгений Валерьевич не принимали участие в голосовании по поставленному вопросу, так как не являются независимыми членами Совета директоров в соответствии с п. 1 ст. 77 Федерального закона от 26.12.1995г. №208-ФЗ «Об акционерных обществах»
- по вопросу «О досрочном прекращении полномочий члена Правления и определении количественного состава Правления Общества» принято решение: Прекратить досрочно с 28 февраля 2012 г. полномочия члена Правления Открытого акционерного общества «Мечел» Циканова Мухамеда Мухадиновича. Определить количественный состав Правления – 11 человек.
Итоги голосования: «за» - 8; «против» - 0; «воздержался»- 0;
2.3. Дата проведения заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 28 февраля 2012 года;
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 02 марта 2012 года; Протокол заседания Совета директоров ОАО «Мечел» № б/н;
3. Подпись
3.1. Директор управления по правовым вопросам (Доверенность № 091М-11 от 12.12.2011) И.Н. Ипеева
(подпись)
3.2. Дата “ 02 ” марта 2012 г. М.П.
