«Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество
«Челябинский трубопрокатный завод»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ЧТПЗ»
1.3. Место нахождения эмитента Россия, Челябинская обл., г. Челябинск, ул. Машиностроителей, д.21
1.4. ОГРН эмитента 1027402694186
1.5. ИНН эмитента 7449006730
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00182-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http:// www.chtpz.ru
2. Содержание сообщения
2.1.Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
Из 7 избранных членов Совета директоров на заседании присутствуют 6 членов Совета директоров. В соответствии с положениями п.2 ст.68 Федерального закона «Об акционерных обществах» и п.35.4 Устава Общества установлено наличие кворума. Заседание Совета директоров признается правомочным.
Результаты голосования по вопросам о принятии решений:
1. Итоги голосования по вопросу: «Об избрании Председателя Совета директоров Общества»:
«За» - 6 голосов;
«Против» - 0 голосов;
«Воздержались» - 0 голосов.
Решение принято.
2. Итоги голосования по вопрос: «О рассмотрении предложений акционеров Общества о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров Общества и о выдвижении кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества и Ревизионную комиссию Общества»:
«За» - 6 голосов;
«Против» - 0 голосов;
«Воздержались» - 0 голосов.
Решение принято.
3. Итоги голосования по вопросу: «Об участии ОАО «ЧТПЗ» в Обществе с ограниченной ответственностью «МЕТА»»:
«За» - 6 голосов;
«Против» - 0 голосов;
«Воздержались» - 0 голосов.
Решение принято.
4. Итоги голосования по вопросу «Об одобрении взаимосвязанных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, предметом которых является имущество, стоимость которого составляет менее 2 (Двух) процентов балансовой стоимости активов Общества по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, и об определении совокупной цены взаимосвязанных сделок»:
«За» – 3 голоса (Селезнев О.П., Скрябин В.Н., Христенко В.В.)
«Против» – 0 голосов
«Воздержались» – 0 голосов
Решение принято.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
1. Избрать Председателем Совета директоров ОАО «ЧТПЗ» Федорова Александра Анатольевича.
2. Включить следующих кандидатов, предложенных акционерами Общества, в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров ОАО «ЧТПЗ» на годовом общем собрании акционеров Общества по итогам 2011 года:
1. Ждань Ярослав Васильевич;
2. Комаров Андрей Ильич;
3. Костин Денис Борисович;
4. Микрюкова Дина Анатольевна;
5. Моисеев Сергей Игоревич;
6. Приблудов Александр Михайлович.
7. Селезнев Олег Петрович;
8. Скрябин Виктор Николаевич;
9. Федоров Александр Анатольевич;
10. Христенко Владимир Викторович.
Включить следующих кандидатов, предложенных акционером Общества, в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию ОАО «ЧТПЗ» на годовом общем собрании акционеров Общества по итогам 2011 года:
1. Лямина Марина Михайловна;
2. Сырникова Светлана Николаевна;
3. Квятковская Ирина Михайловна.
3. Руководствуясь положениями подпункта 17.1 пункта 1 статьи 65Федерального закона «Об акционерных обществах», пунктом 31.2.37.Устава ОАО «ЧТПЗ», принять решение об участии ОАО «ЧТПЗ» в Обществе с ограниченной ответственностью «МЕТА» (ОГРН 1057813192689, ИНН 7804328002, место нахождения: Россия, г. Москва, ул. Пятницкая, 2/38, стр. 3) путем приобретения доли в уставном капитале ООО «МЕТА» в размере 1 (Один) %, номинальной стоимостью 5 000 (Пять тысяч) рублей.
4. Руководствуясь положениями ст.81, 83 Федерального закона «Об акционерных обществах», одобрить взаимосвязанные сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, предметом которых является имущество стоимостью менее 2 (Двух) процентов балансовой стоимости активов Общества по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, – заключение между ОАО «ПНТЗ», ОАО «ЧТПЗ и ЗАО «РИМЕРА» договоров, предметом которых является уступка ОАО «ПНТЗ» всех прав (требований) и переводе на ОАО «ЧТПЗ» всех обязанностей в отношении ЗАО «РИМЕРА» по Договорам процентного займа б/н от 16.03.2011 г., 04.05.2011 г., на следующих условиях:
4.1 Стороны сделки: Открытое акционерное общество «Первоуральский новотрубный завод» (Сторона-1), Открытое акционерное общество «Челябинский трубопрокатный завод» (Сторона-2); Закрытое акционерное общество «РИМЕРА» (Сторона-3).
Предмет сделки: Предметом Договора является уступка Стороной-1 Стороне-2 всех своих прав (требований) и перевод всех своих обязанностей в отношении Стороны-3 по Договору процентного займа б/н от 16.03.2011 г.
Цена сделки: 834 897 035 (Восемьсот тридцать четыре миллиона восемьсот девяносто семь тысяч тридцать пять) рублей 21 коп.
4.2 Стороны сделки: Открытое акционерное общество «Первоуральский новотрубный завод» (Сторона-1), Открытое акционерное общество «Челябинский трубопрокатный завод» (Сторона-2);Закрытое акционерное общество «РИМЕРА» (Сторона-3).
Предмет сделки: Предметом Договора уступки является уступка Стороной-1 Стороне-2 всех своих прав (требований) и перевод всех своих обязанностей в отношении Стороны-3 по Договору процентного займа б/н от 04.05.2011 г.
Цена сделки: 61 280 655 (Шестьдесят один миллион двести восемьдесят тысяч шестьсот пятьдесят пять) рублей 74 коп.
Совокупная цена взаимосвязанных сделок: 896 177 690 (Восемьсот девяносто шесть миллионов сто семьдесят семь тысяч шестьсот девяносто) рублей 95 коп.
2.3 Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 01 марта 2012 г.
2.4 Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения 05 марта 2012 г., протокол № б/н.
3. Подпись
3.1. Директор по правовым и
корпоративным вопросам ОАО «ЧТПЗ» С.В. Янковский
(подпись)
3.2. Дата “ 05 ” марта 20 12 г. М.П.
