"Решения совета директоров".
1. Общие сведения.
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество «Северный текстиль»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «Северный текстиль»
1.3. Место нахождения эмитента: 197348, Санкт-Петербург, Богатырский пр., дом 18, корп.1
1.4. ОГРН эмитента 1027807565796
1.5. ИНН эмитента 7801006790
1.6. Код эмитента 01233-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.sev-textile.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум имеется, в заседании приняли участие все члены Совета директоров.
2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:
По первому вопросу повестки дня заседания Совета директоров выступила Воронцова В.В. – председатель Совета директоров и предложила во исполнение статьи 47 ФЗ «Об акционерных обществах» принять решение о созыве годового общего собрания акционеров ОАО «Северный текстиль» в форме собрания (совместного присутствия акционеров).
Решили: созвать годовое общее собрание акционеров ОАО «Северный текстиль» в форме собрания (совместного присутствия акционеров).
Голосовали:
За – 7
Против – нет
Воздержались - нет
По второму вопросу повестки дня заседания Совета директоров выступила Воронцова В.В. – председатель Совета директоров и предложила провести годовое общее собрание акционеров 21 июня 2012 года; утвердить место проведения собрания – Санкт-Петербург, Богатырский проспект, дом 18, корпус 3, 2 этаж, актовый зал; утвердить время проведения собрания – начало собрания в 14 часов, время начала регистрации участников собрания – 12 часов, 30 мин.
..
Решили: годовое общее собрание провести 21 июня 2012 года, утвердив место проведения собрания – Санкт-Петербург, Богатырский проспект, дом 18, корпус 3, 2 этаж, актовый зал; утвердить время проведения собрания – начало собрания в 14 часов, время начала регистрации участников собрания – 12 часов, 30 мин.
Голосовали:
За – 7
Против – нет
Воздержались - нет
По третьему вопросу повестки дня заседания Совета директоров выступила Воронцова В.В. – председатель Совета директоров, сообщила, что в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» на годовом общем собрании акционеров обязательно решение следующих вопросов – избрание Совета директоров, ревизионной комиссии общества, утверждение аудитора общества, утверждение годового отчета общества, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков), распределение прибылей, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков общества, утверждение регламента Совета директоров
и предложила включить эти вопросы в повестку дня годового общего собрания акционерного общества, т.к. предложений по повестке дня от акционеров, имеющих 2% и более акций, больше не поступало.
..
Решили: предложить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчета. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) общества, а также распределение прибыли. О дивидендах.
2. Избрание Совета директоров общества.
3. Избрание членов ревизионной комиссии общества.
4. Утверждение аудитора общества.
Голосовали:
За – 7
Против – нет
Воздержались - нет
По четвертому вопросу повестки дня заседания выступила Воронцова В.В. и предложила определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, 03 мая 2012 года.
..
Решили: определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, 03 мая 2012 года.
Голосовали:
За – 7
Против – нет
Воздержались - нет
2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 05 марта 2012 года
2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров: Протокол № 04 от 05.03.2012 г.
3. Подпись
Председатель Совета директоров В.В.Воронцова
Секретарь Совета директоров О.С.Коростелева
3.1 Дата
05.03.2012 г.
