1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Открытое Акционерное Общество "Тюменский аккумуляторный завод"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Тюменский аккумуляторный завод"
1.3. Место нахождения эмитента: 625001, г.Тюмень, ул.Ямская, 103
1.4. ОГРН эмитента: 1027200797392
1.5. ИНН эмитента: 7204001630
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00564-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://tyumen-battery.ru/68/133
2. Содержание сообщения
Сообщение
о проведении годового общего собрания акционеров акционерного
общества «Тюменский аккумуляторный завод».
1. Форма проведения общего собрания – собрание, т.е. совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня.
2. Дата проведения годового общего собрания акционеров: 20 апреля 2012 года.
3. Начало собрания: 15 часов.
4. Место проведения годового общего собрания акционеров и почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: 625001, г. Тюмень, ул. Ямская, д. 103, конференц –зал.
5. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров: с 14 .00 часов 20 апреля 2012 г.
6. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 05 марта 2012 года.
7. Повестка дня общего собрания акционеров:
- Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в т.ч. отчетов о прибылях и убытках Общества за 2011 год;
- Утверждение распределения прибыли по результатам финансового
2011 года, в т.ч. выплаты годовых дивидендов, выплаты
вознаграждений членам Совета директоров и ревизионной комиссии,
связанных с исполнением ими своих обязанностей;
- Избрание Генерального директора Общества;
- Избрание Совета директоров Общества;
- Избрание ревизионной комиссии Общества;
- Утверждение аудитора Общества.
8. С информацией (материалами), подлежащей предоставлению
акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания
акционеров, можно ознакомиться с 30 марта 2012 года в рабочие дни
по адресу: г. Тюмень, ул. Ямская, 103 в отделе по учету собственности
(4-й этаж заводоуправления).
3. Подпись:
3.1. Генеральный директор ______________ Кореляков Александр Васильевич
3.2. Дата подписи: 05.03.2012 г. М.П.
