о созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Открытое акционерное общество по проектированию предприятий угольной, асбестовой и других отраслей промышленности
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Уралгипрошахт"
1.3. Место нахождения эмитента: РФ, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Чебышева, 6
1.4. ОГРН эмитента: 1036603503232
1.5. ИНН эмитента: 6660000336
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 32248-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: www.elitclub.ru
2. Содержание сообщения
На заседании Совета директоров ОАО «Уралгипрошахт» от 05.03.2012г. приняты следующие решения
1. Созвать и провести годовое общее собрание акционеров ОАО «Уралгипрошахт» в соответствии с предложенным порядком:
- определить форму проведения - совместное присутствие;
- назначить датой и временем проведения: «07» июня 2012 года в 10 часов 30 минут с началом регистрации лиц, имеющих право на участие в собрании с 09 часов 30 минут;
- установить место проведения: Россия, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Чебышева, д. 6, 4 этаж;
- реестродержателю ОАО «Уралгипрошахт» - ЗАО «Профессиональный регистрационный центр» в соответствии с п.1 статьи 51 ФЗ «Об акционерных обществах» составить список лиц, имеющих право на участие в собрании общества по состоянию на «20» апреля 2012 года;
- утвердить текст сообщения (уведомления) о проведении собрания (прилагается к протоколу) и уведомить акционеров общества о проведении собрания путем направления уведомления заказным письмом или вручения лично под роспись не позднее «07» мая 2012 года;
- рекомендовать собранию президиум в составе: члены совета директоров и определить председательствующим Новосельченко Петра Николаевича.
2. Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров:
- об избрании счетной комиссии;
- об утверждении годового отчета ОАО «Уралгипрошахт» за 2011 год;
- об утверждении годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибыли и убытках ОАО «Уралгипрошахт» за 2011 год;
- о распределении прибыли (убытков) ОАО «Уралгипрошахт» за 2011 год и выплате (объявлении) дивидендов за 2011 год.
- об избрании членов совета директоров общества;
- об избрании ревизионной комиссии общества;
- об утверждении аудитора общества.
3. Предоставить акционерам для ознакомления следующие информационные материалы к годовому общему собранию:
- годовую бухгалтерскую отчетность за 2011 год;
- годовой отчет общества за 2011 год;
- рекомендации совета директоров по распределению прибыли (в том числе по размерудивидендов по акциям и порядке его выплаты) (убытков) по результатам 2011 года;
- заключение аудитора;
- заключение ревизионной комиссии по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности и о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете;
- сведения о кандидатах в члены совета директоров общества;
- сведения о кандидатах в ревизионную комиссию общества;
- сведения о кандидатах в счетную комиссию;
- сведения о кандидатах в аудиторы общества;
- информацию о наличии/отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в совет директоров, ревизионную комиссию общества;
- проекты решений общего собрания акционеров.
4. С информационными материалами лица, имеющие право на участие в собрании, вправе ознакомиться, начиная с «17» мая 2012 года по адресу: г. Екатеринбург, ул. Чебышева, д. 6, отдел кадров.
3. Подпись:
3.1. генеральный директор ______________ Новосельченко Петр Николаевич
3.2. Дата подписи: 05.03.2012 г. М.П.
