Сообщения о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость
ценных бумаг акционерного общества.
1. Общие сведения.
1.1. Полное фирменное наименование
эмитента Открытое акционерное общество «Молоко»
1.2. Сокращенное фирменное наименование
эмитента ОАО «Молоко»
1.3. Место нахождения эмитента Курганская область, г. Катайск,
ул. Лермонтова, дом 14
1.4. ОГРН эмитента 1024501452161
1.5. ИНН эмитента 4509000025
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный
регистрирующим органом. 45192-D
1.7.Адрес страницы в сети Интернет,
используемой эмитентом для раскрытия
информации http://www. moloko 1968.narod. ru/
2. Содержание сообщения.
02 марта 2012 г. в г. Катайск ул. Лермонтова,14 состоялось заседание Совета директоров, на котором были приняты следующие решения:
1.Созвать годовое общее собрание акционеров 05 апреля 2012 года по адресу Курганская область, город Катайск, ул. Лермонтова, дом 14.
2. Годовое общее собрание провести в форме совместного присутствия акционеров.
Утвердить место проведения и регистрации участников собрания: административное здание ОАО «Молоко» г. Катайск, ул. Лермонтова.14.
Время начала собрания: 12-00 часов.
Время начала регистрации участников собрания:11-00 часов.
Время окончания регистрации участников собрания: 11-50часов.
Список акционеров, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, по состоянию на 05 марта 2012 года.
3. Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров:
а) Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности ОАО «Молоко» за 2011г.
б) Избрание членов Совета директоров общества.
в) Избрание членов ревизионной комиссии общества.
г) Избрание членов счётной комиссии общества
д) О выплате дивидендов за 2011 г.
ж) Утверждение аудиторской фирмы на 2012г.
з) О внесении изменений в Устав.
и) Об обращении в Федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг (РО ФСФР России в УРФО) с заявлением об освобождении общества от обязанности по раскрытию информации в соответствии со ст.30 ФЗ « О рынке ценных бумаг»
( ежеквартальные отчеты, существенные факты, сводная бухгалтерская отчетность)
к) Разное.
Дата составления протокола № 2 заседания Совета директоров ОАО «Молоко» от 04
марта 2012 года.
3.Подпись
Исполнительный директор __________________ А.А. Семянников
05 марта 2012г.
