Сообщение о существенном факте
Об отдельных решениях принятых советом директоров
1 Общие сведения
11 Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Маслосыркомбинат «Серышевский»
12 Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО МСК «Серышевский»
13 Место нахождения эмитента Амурская область, пос Серышево, ул Святителя Иннокентия, д 5
14 ОГРН эмитента 1022800712351
15 ИНН эмитента 2824000612
16 Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 31323-F
17 Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://wwwamurfpru/
2 Содержание сообщения
Кворум заседания совета директоров и результаты голосования: Кворум заседания совета директоров составил 100%
Результаты голосования:
- Избрание председателя Совета Директоров – ЗА -100%, ПРОТИВ –НЕТ, ВОЗДЕРЖАЛСЯ -НЕТ
- О созыве годового общего собрания акционеров ОАО «Маслосыркомбинат «Серышевский» – ЗА -100%, ПРОТИВ –НЕТ, ВОЗДЕРЖАЛСЯ -НЕТ
- Утверждение повестки дня собрания и кандидатов– ЗА -100%, ПРОТИВ –НЕТ, ВОЗДЕРЖАЛСЯ -НЕТ
- Определение даты составления списков акционеров, имеющих право на участие в годовом общем собрании – ЗА -100%, ПРОТИВ –НЕТ, ВОЗДЕРЖАЛСЯ -НЕТ
-Определение перечня информации и материалов, предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров и порядок ее предоставления – ЗА -100%, ПРОТИВ –НЕТ, ВОЗДЕРЖАЛСЯ -НЕТ
-Определение порядка сообщения акционерам о созыве годового общего собрания акционеров ОАО «Маслосыркомбинат «Серышевский» Утверждение формы и текста извещения о созыве собрания – ЗА -100%, ПРОТИВ –НЕТ, ВОЗДЕРЖАЛСЯ -НЕТ
- Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования – ЗА -100%, ПРОТИВ –НЕТ, ВОЗДЕРЖАЛСЯ -НЕТ
Содержание решений принятых советом директоров:
1 Избрать председателем Совета Директоров Общества Мельниченко ВИ
2 Созвать годовое общее собрание акционеров ОАО «Маслосыркомбинат «Серышевский» 09 апреля 2012 г Определить:
дату проведения собрания – «09» апреля 2012 г,
время проведения собрания – 11 часов 30 минут
Время начала регистрации участников собрания – 11 часов 00 минут место проведения собрания – Амурская область п Серышево, ул Святителя Иннокентия, д 5
форму проведения собрания – совместное присутствие акционеров
3 Утвердить следующую повестку дня и кандидатов годового общего собрания:
• Утверждение годового отчета за 2011 год
• Утверждение годового бухгалтерского баланса, отчета о прибылях и убытках,
распределения прибыли за 2011 год
• Избрание ревизора Общества
• Утверждение аудитора Общества
• Избрание членов Совета директоров Общества
Кандидатуры, предлагаемые в состав Совета директоров (5 человек):
Михайленко ТА, Ванюхина ОГ, Беляева НВ, Мельниченко ВИ, Мельниченко ДВ
Кандидатура, предлагаемая в ревизоры общества: Шакурова ЛВ
Кандидатуры, предлагаемые в аудиторы общества: ЗАО «Консультант аудит»
4 Определить дату составления списков акционеров, имеющих право на участие в годовом общем собрании – 15 марта 2012 г
5 Определить перечень информации и материалов, предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров:
- Годовой отчет за 2011 год
- бухгалтерский баланс, отчет о прибылях и убытках Общества по состоянию на 01012012 г;
- заключение ревизора по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности и годового отчета за 2011 год;
- заключение аудитора Общества
- сведения о кандидатах в Совет директоров Общества, аудиторы и в ревизоры Общества
- Рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты, и убытков Общества по результатам финансового года;
- Информация о наличии (отсутствии) письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган Общества
С материалами к собранию акционеры могут ознакомиться в порядке записи по адресу: п Серышево, ул Святителя Иннокентия, д 5, в рабочее время Ответственный за предоставление информации – Генеральный директор Стрельцов Сергей Николаевич
6 Определить порядок сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров путем рассылки письменных уведомлений заказным письмом Утвердить текст и форму извещения о созыве собрания
7 Определить форму и текст бюллетеней для голосования при проведении годового общего собрания акционеров
Дата проведения заседания совета директоров: 05 марта 2012 года
Дата составления и номер протокола заседания совета директоров: 05 марта 2012 года б/н
3 Подпись
31 Генеральный директор СН Стрельцов
(подпись)
32 Дата “05” марта 2012 г МП
