о проведении заседания совета директоров и его повестке дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Маслосыркомбинат «Серышевский»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО МСК «Серышевский»
1.3. Место нахождения эмитента Амурская область, пос. Серышево, ул. Святителя Иннокентия, д. 5
1.4. ОГРН эмитента 1022800712351
1.5. ИНН эмитента 2824000612
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 31323-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.amurfp.ru/
2. Содержание сообщения
Дата принятия председателем совета директоров решения о проведении заседания совета директоров: 05 марта 2012 г.
Дата проведения заседания совета директоров: 05 марта 2012 года
Повестка дня заседания совета директоров:
1. Избрание председателя Совета Директоров
2. Предварительное утверждение годового отчета.
3. О созыве годового общего собрания акционеров ОАО «Маслосыркомбинат «Серышевский».
4. Утверждение повестки дня собрания и кандидатов.
5. Определение даты составления списков акционеров, имеющих право на участие в годовом общем собрании.
6. Определение перечня информации и материалов, предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров и порядок ее предоставления.
7. Определение порядка сообщения акционерам о созыве годового общего собрания акционеров ОАО «Маслосыркомбинат «Серышевский». Утверждение формы и текста извещения о созыве собрания.
8. Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования.
9. Утверждение размера оплаты услуг аудитора.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор С.Н. Стрельцов
(подпись)
3.2. Дата “05” марта 2012 г. М.П.
