об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество
«АТП Ярэнерго-холдинг»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «АТП ЯЭ-холдинг»
1.3. Место нахождения эмитента 150044, г. Ярославль, ул. Выставочная, д. 5
1.4. ОГРН эмитента 1047600814810
1.5. ИНН эмитента 7606051849
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 50082-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.atp-yarenergo.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 6.2.2.1. Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг (утв. Приказом ФСФР России от 04.10.2012г. №11-46/пз-н):
Кворум заседания Совета директоров эмитента – 100 %. Кворум имеется.
Результаты голосования по вопросам повестки дня:
По первому вопросу повестки дня:
«за» - 6 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержались» - 1 голос.
По пятому вопросу повестки дня:
«за» - 5 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержались» - 1 голос.
По шестому вопросу повестки дня:
«за» - 5 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержались» - 1 голос.
По седьмому вопросу повестки дня:
«за» - 5 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержались» - 1 голос.
По восьмому вопросу повестки дня:
«за» - 5 голосов, «против» - 1 голос, «воздержались» - 0 голосов.
2.2. Содержание решений, предусмотренных пунктом 6.2.2.1. Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг (утв. Приказом ФСФР России от 04.10.2012г. №11-46/пз-н), принятых Советом директоров эмитента:
1. Об избрании Председателя Совета директоров Общества.
По 1 вопросу повестки дня принято решение:
Избрать Председателем Совета директоров Общества Чумака Андрея Николаевича.
5. Об одобрении Договора возмездного оказания услуг между Обществом (Исполнитель) и Открытым акционерным обществом «Автотранспортное предприятие Ярэнерго» (Заказчик), в совершении которого имеется заинтересованность, в прилагаемой редакции.
По 5 вопросу повестки дня принято решение:
Одобрить Договор возмездного оказания услуг между Обществом (Исполнитель) и Открытым акционерным обществом «Автотранспортное предприятие Ярэнерго» (Заказчик), в совершении которого имеется заинтересованность, в прилагаемой редакции.
6. Об определении существенных условий Договора возмездного оказания услуг между Обществом (Исполнитель) и Открытым акционерным обществом «Автотранспортное предприятие Ярэнерго» (Заказчик), в совершении которого имеется заинтересованность, в прилагаемой редакции.
По 6 вопросу повестки дня принято решение:
Определить следующие существенные условия Договора возмездного оказания услуг между Обществом (Исполнитель) и Открытым акционерным обществом «Автотранспортное предприятие Ярэнерго» (Заказчик), в совершении которого имеется заинтересованность, в прилагаемой редакции:
«1.1. Исполнитель обязуется по заданию Заказчика в установленный срок оказать Заказчику услуги, указанные в п.1.2. настоящего договора, а Заказчик обязуется принять и оплатить услуги в соответствии с условиями настоящего Договора.
1.2. В рамках настоящего договора Исполнитель обязуется оказать Заказчику следующие услуги:
- Анализ финансового положения и эффективности деятельности Открытого акционерного общества «АТП Ярэнерго» за период с 01.01.2011г. по 31.12.2011г.
1.3. Сроки оказания услуг по настоящему договору:
- начальный срок - с даты заключения настоящего договора;
- конечный срок – 31 мая 2012 года.
Услуги по настоящему договору могут быть оказаны Исполнителем досрочно.
1.4. Результатом оказания Исполнителем услуг является письменный анализ финансового положения и эффективности деятельности Заказчика за период, указанный в п. 1.2. настоящего договора. По факту оказания услуг стороны в порядке, установленном статьей 4 настоящего договора, подписывают акт приемки оказанных услуг.
3.1. Стоимость услуг по настоящему договору составляет 400 000,00руб. (Четыреста тысяч руб. 00коп.), без НДС.
3.2. Расчеты за услуги производятся Заказчиком в течение 30 (Тридцати) рабочих дней с даты подписания сторонами акта приемки оказанных услуг путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя.
3.3. Датой оплаты считается день списания денежных средств с расчетного счета Заказчика. Расчеты по настоящему договору могут производиться путем перечисления денежных средств на счета третьих лиц по письменному указанию Исполнителя.
3.4. Стороны могут согласовать иной порядок расчетов.
4.1. После оказания услуг Исполнитель направляет Заказчику для подписания два экземпляра акта приемки оказанных услуг, приложение к которому является Анализ финансового положения и эффективности деятельности Заказчика за период, указанный в п.1.2. настоящего договора. Заказчик обязан подписать полученный акт приемки оказанных услуг в течение 5 (пяти) календарных дней со дня получения его от Исполнителя или представить Исполнителю письменные возражения на акт. При мотивированном отказе Заказчика от подписания акта стороны составляют двухсторонний протокол с замечаниями, перечнем необходимых доработок и сроков их выполнения. При непредставлении Исполнителю подписанного второго экземпляра акта приемки оказанных услуг или письменных возражений на акт в установленный настоящим пунктом срок, услуги считаются принятыми Заказчиком и подлежат оплате в соответствии с положениями статьи 3 настоящего договора.
5.1. За нарушение сроков оказания услуг, предусмотренных п. 1.3. настоящего договора, Заказчик вправе начислить Исполнителю пени в размере 0,04% от стоимости услуг по настоящему договору за каждый день просрочки, но не более 10% от стоимости услуг по настоящему договору. Исполнитель освобождается от ответственности, указанной в настоящем пункте договора в случае, если просрочка вызвана действиями (бездействием) Заказчика по настоящему договору, в частности, непредставлением или предоставлением не в полном объеме необходимой для оказания услуг информации и/или документов.
5.2. За нарушение сроков оплаты услуг Исполнителя, установленных п.3.2. настоящего договора, Исполнитель вправе начислить Заказчику пени в размере 0,04% от стоимости услуг по настоящему договору за каждый день просрочки, но не более 10% от стоимости услуг по настоящему договору."
7. О заключении Договора возмездного оказания услуг между Обществом (Исполнитель) и Открытым акционерным обществом «Автотранспортное предприятие Ярэнерго» (Заказчик), в совершении которого имеется заинтересованность, в прилагаемой редакции, не позднее «02» марта 2012 года.
По 7 вопросу повестки дня принято решение:
Заключить Договор возмездного оказания услуг между Обществом (Исполнитель) и Открытым акционерным обществом «Автотранспортное предприятие Ярэнерго» (Заказчик), в совершении которого имеется заинтересованность, в прилагаемой редакции, не позднее «02» марта 2012 года.
8. Об одобрении следующих заключенных Обществом дополнительных соглашений к Договорам займа, заключенным между Обществом (Заемщик) и ОАО «АТП Ярэнерго» (Займодавец), являющиеся для Общества сделками с заинтересованностью:
1) Дополнительное соглашение от 16.06.2011г. к Договору займа №1 от 17.06.2010г., заключенному между Обществом (Заемщик) и ОАО «Автотранспортное предприятие Ярэнерго» (Займодавец);
2) Дополнительное соглашение от 28.06.2011г. к Договору займа №2 от 29.06.2010г., заключенному между Обществом (Заемщик) и ОАО «Автотранспортное предприятие Ярэнерго» (Займодавец);
3) Дополнительное соглашение от 13.07.2011г. к Договору займа №3 от 14.07.2010г., заключенному между Обществом (Заемщик) и ОАО «Автотранспортное предприятие Ярэнерго» (Займодавец);
4) Дополнительное соглашение от 02.08.2011г. к Договору займа №3/1 от 03.08.2010г., заключенному между Обществом (Заемщик) и ОАО «Автотранспортное предприятие Ярэнерго» (Займодавец);
5) Дополнительное соглашение от 01.09.2011г. к Договору займа №4 от 02.09.2010г., заключенному между Обществом (Заемщик) и ОАО «Автотранспортное предприятие Ярэнерго» (Займодавец);
6) Дополнительное соглашение от 03.10.2011г. к Договору займа №5 от 04.10.2010г., заключенному между Обществом (Заемщик) и ОАО «Автотранспортное предприятие Ярэнерго» (Займодавец).
7) Дополнительное соглашение от 01.11.2011г. к Договору займа №6 от 02.11.2010г., заключенному между Обществом (Заемщик) и ОАО «Автотранспортное предприятие Ярэнерго» (Займодавец);
8) Дополнительное соглашение от 01.12.2011г. к Договору займа №7 от 02.12.2010г., заключенному между Обществом (Заемщик) и ОАО «Автотранспортное предприятие Ярэнерго» (Займодавец);
9) Дополнительное соглашение от 29.12.2011г. к Договору займа №8 от 30.12.2010г., заключенному между Обществом (Заемщик) и ОАО «Автотранспортное предприятие Ярэнерго» (Займодавец).
По 8 вопросу повестки дня принято решение:
Одобрить следующие заключенные Дополнительные соглашения к Договорам займа, заключенным между Обществом (Заемщик) и ОАО «АТП Ярэнерго» (Займодавец), являющиеся для Общества сделками с заинтересованностью:
1) Дополнительное соглашение от 16.06.2011г. к Договору займа №1 от 17.06.2010г., заключенному между Обществом (Заемщик) и ОАО «Автотранспортное предприятие Ярэнерго» (Займодавец);
2) Дополнительное соглашение от 28.06.2011г. к Договору займа №2 от 29.06.2010г., заключенному между Обществом (Заемщик) и ОАО «Автотранспортное предприятие Ярэнерго» (Займодавец);
3) Дополнительное соглашение от 13.07.2011г. к Договору займа №3 от 14.07.2010г., заключенному между Обществом (Заемщик) и ОАО «Автотранспортное предприятие Ярэнерго» (Займодавец);
4) Дополнительное соглашение от 02.08.2011г. к Договору займа №3/1 от 03.08.2010г., заключенному между Обществом (Заемщик) и ОАО «Автотранспортное предприятие Ярэнерго» (Займодавец);
5) Дополнительное соглашение от 01.09.2011г. к Договору займа №4 от 02.09.2010г., заключенному между Обществом (Заемщик) и ОАО «Автотранспортное предприятие Ярэнерго» (Займодавец);
6) Дополнительное соглашение от 03.10.2011г. к Договору займа №б/н от 04.10.2010г., заключенному между Обществом (Заемщик) и ОАО «Автотранспортное предприятие Ярэнерго» (Займодавец);
7) Дополнительное соглашение от 01.11.2011г. к Договору займа №6 от 02.11.2010г., заключенному между Обществом (Заемщик) и ОАО «Автотранспортное предприятие Ярэнерго» (Займодавец);
8) Дополнительное соглашение от 01.12.2011г. к Договору займа №7 от 02.12.2010г., заключенному между Обществом (Заемщик) и ОАО «Автотранспортное предприятие Ярэнерго» (Займодавец);
9) Дополнительное соглашение от 29.12.2011г. к Договору займа №8 от 30.12.2010г., заключенному между Обществом (Заемщик) и ОАО «Автотранспортное предприятие Ярэнерго» (Займодавец).
2.3. Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения – 01.03.2012г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения – 05.03.2012г., Протокол № б/н
3. Подпись
3.1. Руководитель управляющей организации ОАО «АТП ЯЭ-холдинг» – Генеральный директор ООО «Группа компаний «Промышленные инвестиции» А.С. Вольский
3.2. Дата «05» марта 2012г. М. П.
