«О проведении заседания совета директоров и его повестке дня»
(инсайдерская информация)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: На русском языке - Открытое акционерное общество "РОСНАНО"
На английском языке - Open Joint Stock Company "RUSNANO"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: На русском языке - ОАО "РОСНАНО"
На английском языке - RUSNANO
1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, 117036, г. Москва, пр. 60-летия Октября, д. 10А
1.4. ОГРН эмитента: 1117799004333
1.5. ИНН эмитента: 7728131587
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 55477-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.rusnano.com/
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия Председателем Совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров: 02 марта 2012 года;
2.2. Дата проведения заседания совета директоров Общества: 13 марта 2012 года;
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
I. О ходе подготовки стратегии ОАО "РОСНАНО", включающей приоритетные направления деятельности ОАО "РОСНАНО"
II. О Комитете по стратегии при Совете Директоров ОАО "РОСНАНО"
III. О предложениях по финансированию инвестиционных проектов, ранее одобренных органами управления
IV. Отчет о результатах исполнения поручений Совета Директоров ОАО "РОСНАНО", данных на заседаниях 9 августа и 6 сентября 2011 г.
V. Об инвестиционном проекте "Создание производства оборудования на основе фемтосекундных лазеров для медицины и биологии" (ID 1372)
VI. Об инвестиционном проекте "Thunder Sky Russian Plant" (ID 1241)
VII. Об инвестиционном проекте "Nano-Enabled Optics for Telecommunications (Оптика наноуровня в области телекоммуникаций)" (ID 1057)
VIII. Об инвестиционном проекте "Нановолоконные датчики: Создание современных систем измерения и мониторинга на основе волоконно-оптических датчиков с применением волноводных наноструктур" (ID 1343)
IX. О перечне и весах квартальных КПЭ руководителей ОАО "РОСНАНО"
X. О совмещении должностей Председателем Правления ОАО "РОСНАНО" А.Б.Чубайсом
XI. О совмещении должностей заместителем Председателя Правления ОАО "РОСНАНО" О.В. Киселевым
XII. О внесении изменений в Устав ОАО "РОСНАНО"
XIII. Об одобрении сделок с компанией "РОСНАНО Израиль" (RUSNANO ISRAEL LTD.) в совершении которых имеется заинтересованность
XIV. О дополнительном соглашении к трудовому договору с Председателем Правления ОАО "РОСНАНО"
XV. Отчет о расходовании средств Фонда содействия развитию нанотехнологий "Форум Роснанотех" за 2011 год
3. Подпись
3.1. Директор по корпоративному управлению – директор департамента корпоративного управления ОАО «РОСНАНО», действующий на основании доверенности от 25.04.2011 г
А.Р. Качай
(подпись)
3.2. Дата 02 марта 2012 г.
М.П.