«Сведения о принятых советом директоров (наблюдательным советом)
акционерного общества решениях: об одобрении сделок, признаваемых в соответствии с законодательством Российской Федерации крупными сделками и (или) сделками, в совершении которых имеется заинтересованность»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Волги»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «МРСК Волги»
1.3. Место нахождения эмитента 410031, Российская Федерация, г. Саратов,
ул. Первомайская, д.42/44
1.4. ОГРН эмитента 1076450006280
1.5. ИНН эмитента 6450925977
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 04247-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.mrsk-volgi.ru/
2. Содержание сообщения
2.1. Дата проведения заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 01 марта 2012 года.
2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: Протокол от 02 марта 2012 года № 17.
2.3. Содержания решений, принятых советом директоров акционерного общества:
По вопросу № 11. Об одобрении Договора возмездного оказания услуг по проведению предрейсовых осмотров водителей между Обществом и ОАО «Санаторий – профилакторий «Солнечный» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
Принятое решение:
1. Определить, что цена договора возмездного оказания услуг по проведению предрейсовых осмотров водителей между Обществом и ОАО «Санаторий – профилакторий «Солнечный», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, составляет 304 340,10 (Триста четыре тысячи триста сорок) рублей 10 коп. НДС не облагается в соответствии с пп. 2 п. 2 ст.149 части второй Налогового Кодекса РФ.
2. Одобрить договор возмездного оказания услуг по проведению предрейсовых осмотров водителей между Обществом и ОАО «Санаторий – профилакторий «Солнечный» (далее - Договор, Приложение № 11 к настоящему решению Совета директоров), являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:
Стороны Договора:
Заказчик - ОАО «МРСК Волги»;
Исполнитель - ОАО «Санаторий – профилакторий «Солнечный».
Предмет Договора:
Исполнитель обязуется по заданию Заказчика оказать услуги по предрейсовому осмотру водителей службы механизации и транспорта производственного отделения «Оренбургские городские электрические сети» в кабинете предрейсового осмотра, расположенного по адресу: г. Оренбург, ул. Юркина, 36 (один осмотр в рабочие и выходные (праздничные) дни не более 35 человек ежедневно), а Заказчик обязуется принять и оплатить оказанные услуги. На предрейсовый осмотр принимаются водители с путевым листом и водительским удостоверением по адресу: г. Оренбург, ул. Юркина, 36, здравпункт. Время оказания услуг: с 07.30 часов до 10.00 часов.
Цена Договора:
Стоимость проведения 1 (одного) предрейсового медицинского осмотра 1 (одного) человека составляет 32 рубля 10 коп. НДС не облагается в соответствии с пп. 2 п. 2 ст.149 части второй Налогового Кодекса РФ.
Общая сумма Договора составляет 304 340,10 (Триста четыре тысячи триста сорок) рублей 10 коп. НДС не предусмотрен.
Срок действия Договора:
Договор вступает в силу с момента подписания и действует по 31.12.2012 г. В соответствии с п. 2. ст. 425 ГК РФ условия Договора применяются к отношениям сторон, возникшим с 01.01.2012 г.
По вопросу № 12. Об одобрении Договора об оказании медицинских услуг санаторно-курортного лечения (путевки для оздоровления сотрудников Заказчика) между Обществом и ОАО «Санаторий – профилакторий «Солнечный» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
Принятое решение:
1. Определить, что цена договора об оказании медицинских услуг (санаторно-курортного лечения) между Обществом и ОАО «Санаторий – профилакторий «Солнечный», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, составляет 9 329 144,33 (Девять миллионов триста двадцать девять тысяч сто сорок четыре) рубля 33 копейки (НДС не облагается) и определяется исходя из стоимости 1 койко/дня пребывания в санатории-профилактории равной 1 289,09 (Одна тысяча двести восемьдесят девять) рублей 09 копеек. (НДС не облагается в соответствии с пп. 18 п. 3 ст.149 части второй Налогового Кодекса РФ).
2. Одобрить договор об оказании медицинских услуг (санаторно-курортного лечения) между Обществом и ОАО «Санаторий – профилакторий «Солнечный» (далее - Договор, Приложение № 12 к настоящему решению Совета директоров), являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:
Стороны Договора:
Заказчик - ОАО «МРСК Волги»;
Исполнитель - ОАО «Санаторий – профилакторий «Солнечный».
Предмет Договора:
Исполнитель обязуется предоставить, а Заказчик принять и оплатить медицинские услуги по организации санаторно-курортного лечения (путевки для оздоровления) сотрудников Заказчика согласно Плану-графику заездов (Приложение №1 к Договору).
Услуги предоставляются на базе Санатория-профилактория «Солнечный», расположенного по адресу: г. Оренбург, ул. Турбинная, 58.
Цена Договора:
Цена Договора составляет 9 329 144,33 (Девять миллионов триста двадцать девять тысяч сто сорок четыре) рубля 33 копейки (НДС не облагается) и определяется исходя из стоимости 1 койко/дня пребывания в санатории-профилактории равной 1 289,09 (Одна тысяча двести восемьдесят девять) рублей 09 копеек. (НДС не облагается в соответствии с пп. 18 п. 3 ст.149 части второй Налогового Кодекса РФ). Срок действия Договора:
Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств. В соответствии с п. 2 ст. 425 ГК РФ условия Договора применяются к отношениям, возникшим с 11.01.2012 г.
По вопросу № 13. Об одобрении Договора об оказании медицинских услуг санаторно-курортного лечения (путевки для оздоровления пенсионеров) между Обществом и ОАО «Санаторий – профилакторий «Солнечный» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
Принятое решение:
1. Определить, что цена договора об оказании медицинских услуг санаторно-курортного лечения (путевки для оздоровления пенсионеров) между Обществом и ОАО «Санаторий – профилакторий «Солнечный», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, составляет 1 002 912,02 (Один миллион две тысячи девятьсот двенадцать) рублей 02 копейки (НДС не облагается) и определяется исходя из стоимости 1 койко/дня пребывания в санатории-профилактории равной 1 289,09 (Одна тысяча двести восемьдесят девять) рублей 09 копеек (НДС не облагается в соответствии с пп. 18 п. 3 ст.149 части второй Налогового Кодекса РФ).
2. Одобрить договор об оказании медицинских услуг санаторно-курортного лечения (путевки для оздоровления пенсионеров) между Обществом и ОАО «Санаторий – профилакторий «Солнечный» (далее - Договор, Приложение № 13 к настоящему решению Совета директоров), являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:
Стороны Договора:
Заказчик - ОАО «МРСК Волги»;
Исполнитель - ОАО «Санаторий – профилакторий «Солнечный».
Предмет Договора:
Исполнитель обязуется предоставить, а Заказчик принять и оплатить медицинские услуги по организации санаторно-курортного лечения (путевки для оздоровления пенсионеров) Заказчика согласно Плану-графику заездов (Приложение №1 к Договору).
Услуги предоставляются на базе Санатория-профилактория «Солнечный», расположенного по адресу: г. Оренбург, ул. Турбинная, 58.
Цена Договора:
Цена Договора составляет 1 002 912,02 (Один миллион две тысячи девятьсот двенадцать) рублей 02 копейки (НДС не облагается) и определяется исходя из стоимости 1 койко/дня пребывания в санатории-профилактории равной 1 289,09 (Одна тысяча двести восемьдесят девять) рублей 09 копеек (НДС не облагается в соответствии с пп. 18 п. 3 ст.149 части второй Налогового Кодекса РФ).
Срок действия Договора:
Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств. В соответствии с п. 2 ст. 425 ГК РФ условия Договора применяются к отношениям, возникшим с 11.01.2012 г.
По вопросу № 14. Об одобрении Договора об оказании медицинских (лечебно-профилактических) услуг между Обществом и ОАО «Санаторий – профилакторий «Солнечный» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
Принятое решение:
1. Определить, что цена договора об оказании медицинских (лечебно-профилактических) услуг между Обществом и ОАО «Санаторий – профилакторий «Солнечный», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, составляет 1 790 500,00 (Один миллион семьсот девяносто тысяч пятьсот) рублей 00 копеек. НДС не облагается в соответствии с пп. 2 п. 2 ст.149 части второй Налогового Кодекса РФ.
2. Одобрить договор об оказании медицинских (лечебно-профилактических) услуг между Обществом и ОАО «Санаторий – профилакторий «Солнечный» (далее - Договор, Приложение № 14 к настоящему решению Совета директоров), являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:
Стороны Договора:
Заказчик - ОАО «МРСК Волги»;
Исполнитель - ОАО «Санаторий – профилакторий «Солнечный».
Предмет и цена Договора:
Исполнитель обязуется предоставить, а Заказчик оплатить медицинские (лечебно-профилактические) услуги оказываемые персоналу Заказчика (для ПО «ЦЭС», «ОГЭС», «ИЭС», аппарат управления) в рамках доврачебной медицинской помощи на сумму 1 790 500,00 (Один миллион семьсот девяносто тысяч пятьсот) рублей 00 копеек. Данный вид услуг НДС не облагается в соответствии с пп. 2 п. 2 ст.149 части второй Налогового Кодекса РФ.
Перечень медицинских услуг и их стоимость на одного человека в год определены в Приложении №1 к Договору. При изменении перечня услуг, оказываемых на здравпунктах, сумма Договора, указанная в пункте 1.1. Договора, не изменяется.
Срок действия Договора:
Договор вступает в силу с момента его подписания и действует по 31.12.2012 г. В соответствии с п. 2 ст. 425 ГК РФ условия Договора применяются к отношениям, возникшим с 10.01.2012 г.
По вопросу № 15. Об одобрении Договора по проведению психофизиологического обследования работников между Обществом и ОАО «Санаторий – профилакторий «Солнечный» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
Принятое решение:
1. Определить, что цена договора об оказании услуг по проведению психофизиологического обследования работников между Обществом и ОАО «Санаторий – профилакторий «Солнечный», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, составляет 579 340,00 (Пятьсот семьдесят девять тысяч триста сорок) рублей 00 копеек, в том числе НДС.
2. Одобрить договор об оказании услуг по проведению психофизиологического обследования работников между Обществом и ОАО «Санаторий – профилакторий «Солнечный» (далее - Договор, Приложение № 15 к настоящему решению Совета директоров), являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:
Стороны Договора:
Заказчик - ОАО «МРСК Волги»;
Исполнитель - ОАО «Санаторий – профилакторий «Солнечный».
Предмет и цена Договора:
Исполнитель обязуется оказать, а Заказчик принять и оплатить услуги по психофизиологическому обследованию 332 работников Заказчика на сумму 579 340,00 (Пятьсот семьдесят девять тысяч триста сорок) рублей 00 копеек, в том числе НДС (далее - услуги ПФО).
Услуги ПФО включают в себя услуги терапевта; услуги психолога; услуги по функциональной диагностике, подготовку ежемесячного отчета по итогам проведения обследования (в течение 5 рабочих дней после окончания обследования). Стоимость услуг ПФО определяется согласно Прейскуранту стоимости услуг ПФО на 2012 год, согласно Приложению №1 к Договору.
Услуги оказываются лабораторией ПФО ОАО «Санаторий-профилакторий «Солнечный».
Срок действия Договора:
Договор вступает в силу с момента подписания и действует до полного исполнения сторонами своих обязательств. В соответствии с п. 2 ст. 425 ГК РФ условия Договора применяются к отношениям, возникшим с 01.01.2012 года.
По вопросу № 16. Об одобрении Договора об организации отдыха в «заезд выходного дня» между Обществом и ОАО «Санаторий – профилакторий «Солнечный» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
Принятое решение:
1. Определить, что цена договора об организации отдыха в «заезд выходного дня» между Обществом и ОАО «Санаторий – профилакторий «Солнечный», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, составляет 728 420,00 (Семьсот двадцать восемь тысяч четыреста двадцать) рублей 00 копеек, НДС не облагается в соответствии с пп. 18 п. 3 ст.149 части второй Налогового Кодекса РФ.
2. Одобрить договор об организации отдыха в «заезд выходного дня» между Обществом и ОАО «Санаторий – профилакторий «Солнечный» (далее - Договор, Приложение № 16 к настоящему решению Совета директоров), являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:
Стороны Договора:
Заказчик - ОАО «МРСК Волги»;
Исполнитель - ОАО «Санаторий – профилакторий «Солнечный».
Предмет Договора:
Исполнитель обязуется организовать для работников Заказчика отдых в «заезды выходного дня», а Заказчик обязуется принять услуги и оплатить обусловленную Договором цену.
«Заезды выходного дня» проводятся на базе отдыха «Энергетик», расположенной по адресу: г. Оренбург, база отдыха «Энергетик». Заезды в соответствующие выходные дни Исполнитель организовывает при наличии заявок от Заказчика на количество путевок не менее 40 (сорока).
Цена Договора:
Стоимость путевок, предоставляемых по Договору, составляет 728 420,00 (Семьсот двадцать восемь тысяч четыреста двадцать) рублей 00 копеек, НДС не облагается в соответствии с пп. 18 п. 3 ст.149 части второй Налогового Кодекса РФ.
Срок действия Договора:
Договор вступает в силу с момента его подписания и действует по 31.12.2012 г. В соответствии с п. 2 ст. 425 ГК РФ условия Договора применяются к отношениям, возникшим с 01.01.2012 г.
По вопросу № 17. Об одобрении Договора на оказание услуг по организации размещения, питания и проживания участников Спартакиады филиала ОАО «МРСК Волги» - «Мордовэнерго» между Обществом и ОАО «Социальная сфера - М» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
Принятое решение:
1. Определить, что цена договора на оказание услуг по организации размещения, питания и проживания участников Спартакиады между Обществом и ОАО «Социальная сфера - М», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, составляет 700 330,00 (Семьсот тысяч триста тридцать) рублей, в том числе НДС – 106 830,00 (Сто шесть тысяч восемьсот тридцать) рублей.
2. Одобрить договор на оказание услуг по организации размещения, питания и проживания участников Спартакиады между Обществом и ОАО «Социальная сфера - М», являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность (далее - Договор, Приложение № 17 к настоящему решению Совета директоров), на следующих существенных условиях:
Стороны Договора:
Заказчик - ОАО «МРСК Волги»;
Исполнитель - ОАО «Социальная сфера - М».
Предмет Договора:
Исполнитель принимает на себя обязанность оказать Заказчику услуги по организации размещения, питания и проживания участников Спартакиады филиала ОАО «МРСК Волги» -«Мордовэнерго» в количестве 250 человек на базе отдыха «Энергетик».
Цена Договора:
Стоимость услуг Исполнителя составляет 700 330,00 (Семьсот тысяч триста тридцать) рублей, в том числе НДС – 106 830,00 (Сто шесть тысяч восемьсот тридцать) рублей, в соответствии с Соглашением о договорной цене (Приложение 1 к Договору).
Срок оказания услуг:
Начало оказания услуг: 28 мая 2012 г.
Окончание оказания услуг: 26 августа 2012 г.
Срок действия Договора:
Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств.
3. Подпись
3.1. Заместитель генерального директора по корпоративному управлению Н.Л.Реброва
(подпись)
3.2. Дата «05» марта 2012 г. М. П.
