и проведении общего собрания участников (акционеров)
эмитента, а также о решениях, принятых общим собранием
участников (акционеров) эмитента
(указывается заголовок соответствующего сообщения в соответствии
с требованиями настоящего Положения)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Элтра-Термо»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Элтра-Термо»
1.3. Место нахождения эмитента 172387 Тверская обл., г. Ржев, Зеленый пер.,
дом 7
1.4. ОГРН эмитента 1026901849710
1.5. ИНН эмитента 6914007539
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 03913-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.lexs.su
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров): годовое (очередное).
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: совместное присутствие.
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента, почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 20 апреля 2012года, Тверская обл., г. Ржев, Зеленый пер., дом 7, зал заседаний ОАО «Элтра-Термо», 11час. 00мин., 172387 Тверская обл., г. Ржев, Зеленый пер., дом 7.
2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: 10час.00мин.
2.5 Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: 06 марта 2012года.
2.6. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Утверждение порядка ведения годового общего собрания акционеров.
2. Утверждение годового отчета Общества, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.
3. Распределение прибыли, в том числе объявление дивидендов по результатам (2011) финансового года.
4. Избрание Совета директоров ОАО «Элтра-Термо».
5. Избрание Ревизионной комиссии ОАО «Элтра-Термо».
6. Утверждение аудитора ОАО «Элтра-Термо».
2.7. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащих предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров), и адрес по которому с ней можно ознакомиться:
С материалами по вопросам повестки дня собрания можно ознакомиться в течение 20 дней до даты проведения собрания по адресу:
Тверская обл., г. Ржев, Зеленый пер., 7, с 8час. до 16.30 час., тел. 6-72-93
3. Подпись
3.1. Генеральный директор В.И. Бойков
(подпись)
3.2. Дата “ 05 ” марта 20 12 г. М.П.
