“Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента”
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество «Кировский завод»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «Кировский завод»
1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, 198097, Санкт-Петербург, проспект Стачек, д.47
1.4. ОГРН эмитента: 1027802712365
1.5. ИНН эмитента: 7805019279
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00046-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.kzgroup.ru/ru/invest
2. Содержание сообщения
«Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента, предусмотренных Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг»
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных Положением: Кворум имеется, из 9 членов Совета директоров в заседании приняли участие 9. Результаты голосования: «ЗА» - 4; «ПРОТИВ» - 2; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.
2.2. Содержание решений, предусмотренных Положением, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
2.2.1. Одобрить сделку с заинтересованностью (договор поручительства №1916/1 от 30.06.2011 г, заключенный между ОАО Банк «АЛЕКСАНДРОВСКИЙ» и ОАО «Кировский завод»).
2.2.2. Одобрить сделку с заинтересованностью, сторонами которой являются ОАО Банк «АЛЕКСАНДРОВСКИЙ» (ОГРН 1027800000194) и ОАО «Кировский завод» (ОГРН 1027802712365) по заключению дополнительного соглашения к Договору поручительства №1916/1 от 30.06.2011 г., по которому ОАО «Кировский завод» обязуется отвечать перед ОАО Банк «АЛЕКСАНДРОВСКИЙ» за исполнение ООО «Киров-Трансмишн» обязательств по кредитному договору № 1916 от «29» июня 2011г. в том же объеме, что и ООО «Киров-Трансмишн», включая возврат кредита в размере 15.000.000=00 (Пятнадцать миллионов рублей 00 копеек), уплату процентов, пени, штрафов, возмещение судебных издержек по взысканию долга и других убытков, вызванных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств ООО «Киров-Трансмишн» по кредитному договору № 1916 от «29» июня 2011г.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 02 марта 2012 г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол № 4 составлен 05 марта 2012 г.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Открытого акционерного общества «Кировский завод»
_____________ Г.П. Семененко
3.2. Дата « 05 » марта 20 12 г. М. П.
