Сообщение
« О проведении заседания совета директоров и эмитента и его повестке дня» и
«О решениях принятых советом директоров»
1 Общие сведения
11 Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество "Владимирский химический завод"
12 Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО “ВХЗ”
13 Место нахождения эмитента 600000, г Владимир, ул Большая Нижегородская, 81
14 ОГРН эмитента 1023303351587
15 ИНН эмитента 3302000669
16 Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 04847-А
17 Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://wwwdisclosureru/issuer/7707083893/indexshtml
2 Содержание сообщения
21 Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров: 02 марта 2012г
22 Дата проведения заседания: 02 марта 2012г
23 Повестка дня заседания совета директоров:
1 О подготовке к общему годовому собранию акционеров
Предварительное утверждение:
• годового отчета общества за 2011 год, бухгалтерского баланса, счета прибылей и убытков, распределение прибыли;
• о дивидендах;
• отчет ревизионной комиссии;
• рассмотрение заключения аудитора;
• предложение по аудитору общества на 2012 год;
• сведений по сделкам по привлечению кредитов и предоставления залога в обеспечение исполнения обязательств по кредитным договорам с ОАО Банк ВТБ в г Владимире и Владимирским отделением № 8611 Сбербанка России;
• согласование формы и текста бюллетеней и сообщения о собрании;
• перечня информации, представляемой акционерам к собранию
24 Дата составления и номер протокола заседания совета директоров, на котором принято соответствующее решение: 02 марта 2012г протокол № 6
25 Содержание решения, принятого советом директоров:
1 Рекомендовать общему собранию акционеров принять следующее решение:
выплатить дивиденды акционерам по результатам 2011 года в размере 4,70 рублей (четыре рубля семьдесят копеек) на одну акцию на сумму 23 526 343,50 рублей
Определить срок выплаты дивидендов: в течение 60 дней с момента принятия решения о выплате дивидендов
Форма выплаты дивидендов: денежные средства
Определить следующий порядок выплаты дивидендов:
• Дивиденды акционерам, проживающим в г Владимире выплатить наличными денежными средствами в помещении ЗАО «Индустрия-РЕЕСТР» филиал в г Владимире по адресу: г Владимир, ул Горького, д 77, ежедневно по рабочим дням с 09042012г по 07062012г с 8 до 13 часов;
• Дивиденды акционерам – физическим лицам, не проживающим в г Владимире, переслать почтовыми переводами либо перечислить на банковские счета, указанные в анкетах зарегистрированных лиц в реестре акционеров ОАО «ВХЗ»;
• Дивиденды акционерам – юридическим лицам перечислить на банковские счета, указанные в анкетах зарегистрированных лиц в реестре акционеров;
Дивиденды акционерам - нерезидентам – в иностранной валюте по курсу Банка России на день выплаты (перевода) или в рублях на банковские счета, указанные в анкетах зарегистрированных лиц в реестре акционеров
3 Подписи
3 1 Генеральный директор
ОАО “ВХЗ” ____________________________ ПВ Маркелов
3 2 “05” марта 2012 года
мп
