«Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «ИНТЕР РАО ЕЭС»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС»
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 119435, г. Москва, ул. Большая Пироговская, д. 27, стр. 3
1.4. ОГРН эмитента 1022302933630
1.5. ИНН эмитента 2320109650
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 33498 – E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.interrao.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам:
Кворум по вопросам повестки дня заседания имеется (в заседании участвовали 11 из 11 членов совета директоров эмитента). Решения по вопросам повестки дня заседания совета директоров эмитента приняты единогласно.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества:
По вопросу: Об избрании Председателя Совета директоров ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС».
Принятое решение:
Избрать Председательствующим на заседаниях Совета директоров ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» Курцера Григория Марковича – Президента Открытого акционерного общества «Всероссийский банк развития регионов» (ОАО «ВБРР»).
По вопросу: Об избрании секретаря Совета директоров ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС».
Принятое решение:
Избрать секретарем Совета директоров ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» Сергеева Алексея Геннадьевича – руководителя Дирекции корпоративных мероприятий Департамента корпоративных отношений Блока корпоративных и имущественных отношений ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС».
По вопросу: О формировании Комитетов Совета директоров ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС».
Принятое решение:
1.1. Сформировать Комитет по аудиту Совета директоров ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» в следующем составе:
1.1.1. Локшин Александр Маркович – Член Правления, Первый заместитель Генерального директора - директор Дирекции по ядерному энергетическому комплексу Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом»;
1.1.2. Бударгин Олег Михайлович - Председатель Правления Открытого акционерного общества «Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы»;
1.1.3. Федоров Денис Владимирович - Начальник управления развития электроэнергетического сектора и маркетинга в электроэнергетике Открытого акционерного общества «Газпром»;
1.2. Избрать Локшина Александра Марковича Председателем Комитета по аудиту Совета директоров ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС».
2.1. Сформировать Комитет по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» в следующем составе:
2.1.1. Бударгин Олег Михайлович - Председатель Правления Открытого акционерного общества «Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы»;
2.1.2. Локшин Александр Маркович – Член Правления, Первый заместитель Генерального директора - директор Дирекции по ядерному энергетическому комплексу Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом»;
2.1.3. Федоров Денис Владимирович – Начальник управления развития электроэнергетического сектора и маркетинга в электроэнергетике Открытого акционерного общества «Газпром»;
2.1.4. Шугаев Дмитрий Евгеньевич - Заместитель Генерального директора Государственной корпорации по содействию разработке, производству и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции «Ростехнологии».
2.2. Избрать Шугаева Дмитрия Евгеньевича Председателем Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС».
3.1. Определить количественный состав Комитета по стратегии и инвестициям в количестве 7 (семь) человек.
3.2. Сформировать Комитет по стратегии и инвестициям Совета директоров ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» в следующем составе:
3.2.1. Никонов Василий Владиславович – Директор Департамента развития электроэнергетики Минэнерго России;
3.2.2. Дэвид Хекстер - международный советник XENON Capital Partners;
3.2.3. Клишас Андрей Александрович – Президент Открытого акционерного общества «Горно-металлургическая компания «Норильский Никель»;
3.2.4. Мирсияпов Ильнар Ильбатырович – Член Правления, руководитель Блока стратегии и инвестиций Открытого акционерного общества «ИНТЕР РАО ЕЭС»;
3.2.5. Никитин Глеб Сергеевич – Врио руководителя Федерального агентства по управлению государственным имуществом;
3.2.6. Тихонова Мария Геннадьевна – Директор Департамента экономического регулирования и имущественных отношений в ТЭК Минэнерго России;
3.2.7. Шугаев Дмитрий Евгеньевич - Заместитель Генерального директора Государственной корпорации по содействию разработке, производству и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции «Ростехнологии».
3.3. Избрать Никонова Василия Владиславовича Председателем Комитета по стратегии и инвестициям Совета директоров ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС».
По вопросу: Об определении приоритетных направлений деятельности Общества: об экологической ответственности.
Принятое решение: Поручить Председателю Правления Общества:
1. Разработать предложения о порядке применения добровольных механизмов экологической ответственности Общества, базирующихся на международных стандартах и подлежащих независимой проверке или заверению;
2. Разработать предложения об обязательной регулярной публикации нефинансовых отчетов об устойчивости развития Общества, включающих в части экологической ответственности, как минимум, следующие сведения:
2.1. Показатели деятельности Общества, связанные с входными потоками (сырье, энергия, вода);
2.2. Показатели деятельности Общества, связанные с выходными потоками (выбросы, сбросы, отходы);
2.3. Информацию о мероприятиях и расходах на охрану окружающей среды;
2.4. Внутриорганизационную схему распределения ответственности за экологические аспекты деятельности.
3. Вынести указанные предложения на утверждение Совета директоров в срок не позднее 1 (одного) месяца с момента принятия данного решения.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором приняты соответствующие решения:
28.02.2012.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором приняты соответствующие решения:
02.03.2012, № 60.
3. Подпись
3.1. Директор по корпоративному управлению ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС»
(на основании доверенности
от 27.01.2012 № б/н) М.В. Константинов
(подпись)
3.2. Дата “ 02 ” марта 20 12 г. М.П.
