о принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента решениях
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Волтайр-Пром»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Волтайр-Пром»
1.3. Место нахождения эмитента Россия, Волгоградская область, г.Волжский, Автодорога №7, 25 «а»
1.4. ОГРН эмитента 1023401996540
1.5. ИНН эмитента 34359000531
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 45783-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.voltyre-prom.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
Вопрос 3. Прекращение полномочий Председателя Совета директоров Общества.
Совет директоров решил:
3.1. Прекратить полномочия Председателя Совета директоров Общества Соснова Ильи Геннадьевича с 01.03.2012г.
Вопрос 4. Избрание Председателя Совета директоров Общества.
Совет директоров решил:
4.1. Избрать Председателем Совета директоров Общества Бердина Николая Сергеевича со 02.03.2012г.
Вопрос 5. Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - заключение договора на оказание юридических услуг между Обществом и ОАО «СИБУР-Русские шины».
Совет директоров решил:
5.1. Для принятия решения об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – договора на оказание юридических услуг между Обществом и ОАО «СИБУР-Русские шины» определить стоимость оказываемых услуг по договору в размере не более 140 000,00 рублей (Сто сорок тысяч рублей 00 копеек) в месяц, с учетом НДС.
5.2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, - заключение договора на оказание юридических услуг между Обществом и ОАО «СИБУР-Русские шины» на следующих существенных условиях:
Стороны сделки: ОАО «Волтайр-Пром» (Заказчик) и ОАО «СИБУР-Русские шины» (Исполнитель).
Предмет сделки: Исполнитель оказывает Заказчику услуги по правовому обеспечению деятельности предприятия Заказчика, а Заказчик осуществляет оплату за оказанные услуги.
Цена по сделке: не более 1 470 000 рублей, с учетом НДС.
Срок действия договора: с 15.02.2012г. по 31.12.2012г.
5.3. Предоставить Генеральному директору ОАО «Волтайр-Пром» полномочия по заключению указанного в п.5.2. договора, а также по подписанию иных документов, необходимых для заключения и исполнения указанной сделки.
Вопрос 6. Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - заключение договора аренды линейного сооружения кабельных линий электропередач 6кВ между Обществом и ОАО «ВАКЗ».
Совет директоров решил:
6.1. Для принятия решения об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – договора аренды линейного сооружения кабельных линий электропередач 6кВ между Обществом и ОАО «ВАКЗ» определить арендную плату по договору в сумме 75 360, 29 (семьдесят пять тысяч триста шестьдесят рублей 29 копеек) в месяц, с учетом НДС.
6.2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, - заключение договора аренды линейного сооружения кабельных линий электропередач 6кВ между Обществом и ОАО «ВАКЗ» на следующих существенных условиях:
Стороны сделки: ОАО «Волтайр-Пром» (Арендодатель) и ОАО «ВАКЗ» (Арендатор).
Предмет сделки: Арендодатель передает, а Арендатор принимает во временное владение и пользование проходной подземный тоннель, подземный кабельный канал, вентиляционные камеры, входящие в состав объекта ОАО «Волтайр-Пром» «Кабельной линии электропередач 6кВ от ГРУ до РП-9» (свидетельство о государственной регистрации от 30.11.2011 серии 34-АА 520503), проходной подземный тоннель, подземный кабельный канал, вентиляционные камеры, входящие в состав объекта ОАО «Волтайр-Пром» «Кабельные линии электропередач 6 кВ от ГРУ до РП – 6,6а (свидетельство о государственной регистрации от 14.10.2011 серии 34-АА №459396), (далее по тексту – кабельные тоннели и каналы), для размещения принадлежащих Арендатору на праве собственности кабельных линий электропередач 6 кВ от ГРУ до РП-1,3,4,19 от ГРУ до РП-1,3,19,31,32; кабельных линий электропередач 6 кВ от ГРУ до РП-5,23; кабельных линий электропередач 6 кВ от ГРУ до РП-8 (далее по тексту - кабельные линии).
Общая протяженность арендуемого участка:
- проходной подземный тоннель - 1875 м, подземный кабельный канал- 2978 м, входящие в состав объекта ОАО «Волтайр-Пром» «Кабельной линии электропередач 6кВ от ГРУ до РП-9.
- проходной подземный тоннель- 1069,56 м, подземный кабельный канал – 505,9 м, входящие в состав объекта ОАО «Волтайр-Пром» «Кабельные линии электропередач 6 кВ от ГРУ до РП – 6,6а.
Цена по сделке: не более 30 000 000 рублей, с учетом НДС.
Срок действия договора: с 01.01.2012г. по 31.12.2012г.
6.3. Предоставить Генеральному директору ОАО «Волтайр-Пром» полномочия по заключению указанного в п.6.2. договора, а также по подписанию иных документов, необходимых для заключения и исполнения указанной сделки.
Вопрос 7. Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - заключение договора возмездного оказания услуг между Обществом и ООО «РЦ Технотайр».
Совет директоров решил:
7.1. Для принятия решения об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – договора возмездного оказания услуг между Обществом и ООО «РЦ Технотайр» определить стоимость оказанных услуг по договору в размере 411 849, 26 руб. (четыреста одиннадцать тысяч восемьсот сорок девять рублей 26 копеек) в месяц, с учетом НДС.
7.2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, - заключение договора возмездного оказания услуг между Обществом и ООО «РЦ Технотайр» на следующих существенных условиях:
Стороны сделки: ОАО «Волтайр-Пром» (Заказчик), ООО «РЦ Технотайр» (Исполнитель).
Предмет сделки: Исполнитель обязуется оказывать услуги по текущему и капитальному ремонту электрооборудования и электрических сетей Заказчика собственными силами и средствами, с использованием своих материалов и материалов Заказчика, а Заказчик обязуется предоставлять Исполнителю все необходимые сведения, документацию, материалы, принимать и оплачивать оказанные услуги и стоимость используемых материалов Исполнителя.
Цена по сделке: не более 6 000 000 рублей, с учетом НДС.
Срок действия договора: с 01.01.2012г. по 31.12.2012г.
7.3. Предоставить Генеральному директору ОАО «Волтайр-Пром» полномочия по заключению указанного в п.7.2. договора, а также по подписанию иных документов, необходимых для заключения и исполнения указанной сделки.
Вопрос 8. Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - заключение договора поставки между Обществом и ОАО «ЯШЗ».
Совет директоров решил:
8.1. Для принятия решения об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – договора поставки между Обществом и ОАО «ЯШЗ» определить стоимость по договору в размере не более 30 000 000 (тридцать миллионов) рублей, с учетом НДС.
8.2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, - заключение договора поставки между Обществом и ОАО «ЯШЗ» на следующих существенных условиях:
Стороны сделки: ОАО «Волтайр-Пром» (Поставщик) и ОАО «ЯШЗ» (Покупатель).
Предмет сделки: Поставщик обязуется поставлять шинную продукцию, резинотехнические изделия, ткани кордные пропитанные и пропитанные термообработанные для изготовления автомобильных шин, продукцию производственно-технического назначения «Товар», а Покупатель обязуется принять Товар и произвести его оплату.
Цена по сделке: не более 30 000 000 рублей, с учетом НДС.
Срок действия договора: с момента подписания по 31.12.2012г.
8.3. Предоставить Генеральному директору ОАО «Волтайр-Пром» полномочия по заключению указанного в п.8.2. договора, а также по подписанию иных документов, необходимых для заключения и исполнения указанной сделки.
Вопрос 9. Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - заключение договора о порядке применения, обращения и возврата многооборотной тары между Обществом и ОАО «ЯШЗ».
Совет директоров решил:
9.1. Для принятия решения об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – договора о порядке применения, обращения и возврата многооборотной тары между Обществом и ОАО «ЯШЗ» определить стоимость по договору в размере не более 500 000 (пятьсот тысяч) рублей, с учетом НДС.
9.2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, - заключение договора о порядке применения, обращения и возврата многооборотной тары между Обществом и ОАО «ЯШЗ» на следующих существенных условиях:
Стороны сделки: ОАО «Волтайр-Пром» (Поставщик) и ОАО «ЯШЗ» (Таросдатчик).
Предмет сделки: Договор регулирует взаимоотношения Поставщика и Покупателя по применению, обращению и возврату многооборотных средств упаковки при поставке тканей кордных пропитанных и пропитанных термообработанных для изготовления автомобильных шин.
К оборотной таре относятся:
- валики товарные деревянные;
- чехлы защитные для рулонов кордной ткани;
- круги картонные для упаковки кордной ткани.
Цена по сделке: не более 500 000 рублей, с учетом НДС.
Срок действия договора: с момента подписания по 31.12.2012г.
9.3. Предоставить Генеральному директору ОАО «Волтайр-Пром» полномочия по заключению указанного в п.9.2. договора, а также по подписанию иных документов, необходимых для заключения и исполнения указанной сделки.
Вопрос 10. Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - заключение агентского договора между Обществом и ОАО «СИБУР - Русские шины».
Совет директоров решил:
10.1. Для принятия решения об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – агентского договора между Обществом и ОАО «СИБУР - Русские шины» определить стоимость по договору в размере не более 1 500 000 (Один миллион пятьсот тысяч) рублей, с учетом НДС.
10.2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, - заключение агентского договора между Обществом и ОАО «СИБУР - Русские шины» на следующих существенных условиях:
Стороны сделки: ОАО «Волтайр-Пром» (Принципал) и ОАО «СИБУР - Русские шины» (Агент).
Предмет сделки: Агент за вознаграждение совершает за вознаграждение совершать по поручению Принципала юридические и иные действия, связанные с заключением договоров на оказание транспортных и экспедиторских услуг от своего имени для Принципала.
Цена по сделке: не более 1 500 000 рублей, с учетом НДС.
Срок действия договора: с момента подписания по 31.12.2012г.
10.3. Предоставить Генеральному директору ОАО «Волтайр-Пром» полномочия по заключению указанного в п.10.2. договора, а также по подписанию иных документов, необходимых для заключения и исполнения указанной сделки.
Вопрос 11. Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - заключение договора подряда между Обществом и ООО «РЦ Технотайр».
Совет директоров решил:
11.1. Для принятия решения об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – договора подряда между Обществом и ООО «РЦ Технотайр» определить стоимость подрядных работ по договору в размере 231 000 (двести тридцать одна тысяча) рублей в месяц, с учетом НДС.
11.2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, - заключение договора подряда между Обществом и ООО «РЦ Технотайр» на следующих существенных условиях:
Стороны сделки: ОАО «Волтайр-Пром» (Заказчик), ООО «РЦ Технотайр» (Подрядчик).
Предмет сделки: Заказчик поручает, а Подрядчик обязуется выполнить в соответствии с графиком производства Работ, своими силами и средствами, на свой риск с использованием своих материалов и оборудования на основе Технической документации, за цену, оговоренную в Протоколе соглашения о договорной цене демонтаж форматора-вулканизатора ВФ 75" 410-75-25 №14/9 (инв.№59452), форматора-вулканизатора ВФ 75" 410-75-25 №14/10 (инв.№59275), форматора-вулканизатора ВФ 75" 410-75-25 №14/14 (инв.№59279) в цехе №6 корпуса Р-1.
Цена по сделке: 231 000 рублей, с учетом НДС.
Срок действия договора: с момента подписания до исполнения сторонами принятых на себя обязательств.
11.3. Предоставить Генеральному директору ОАО «Волтайр-Пром» полномочия по заключению указанного в п.11.2. договора, а также по подписанию иных документов, необходимых для заключения и исполнения указанной сделки.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 02 марта 2012г.
2.3. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 05 марта 2012г., №53.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор О.А.Шилина
(подпись)
3.2. Дата “ 05 ” 03 20 12 г. М.П.
