«Решения, принятые Советом директоров эмитента»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Московская объединенная электросетевая компания»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Московская объединенная электросетевая компания»; ОАО «МОЭСК»
1.3. Место нахождения эмитента 115114, г.Москва, 2-ой Павелецкий проезд,
д.3, стр.2
1.4. ОГРН эмитента 1057746555811
1.5. ИНН эмитента 5036065113
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 65116-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru /portal/company.aspx?id=5563;
http://www.moesk.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 28 февраля 2012 г.
2.2. Дата и номер протокола заседания Совета директоров эмитента: 02 марта 2012 г.,
Протокол №160.
2.3. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента:
1. О рассмотрении Отчета Генерального директора о выполнении решений Совета директоров ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» в 4 квартале 2011 года.
2. О рассмотрении Отчета о выполнении Графика разработки проектно-сметной документации по объектам Инвестиционной программы ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» на 2011 год, утвержденного Советом директоров 23 сентября 2011 года (Протокол № 147).
3. О рассмотрении Отчета об обеспеченности проектно-сметной и исходно-разрешительной документацией объектов инвестиционной программы ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» на 2011 год.
4. О рассмотрении Отчета о проделанной работе по недопущению роста дебиторской задолженности в расчетах с ОАО «Мосэнергосбыт».
5. О рассмотрении Отчета о проведенных мероприятиях по итогам 2011 года, направленных на достижение уровня потерь в электрических сетях ОАО «Московская объединенная электросетевая компания», фактически сложившихся по итогам 1 полугодия 2011 года.
6. О рассмотрении Отчета об обеспечении страховой защиты ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» в 4 квартале 2011 года.
7. О рассмотрении Отчета о соблюдении Положения об информационной политике ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» за 4 квартал 2011 года.
8. О рассмотрении Отчета об исполнении контрольных показателей ДПН ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» за 4 квартал 2011 года.
9. Об утверждении контрольных показателей ДПН ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» на 1 квартал 2012 года.
10. О предложениях по номенклатуре Приоритетных проектов и их контрольным точкам в составе КПЭ «Эффективность реализации инвестиционной программы в части текущего года/квартала (по срокам и стоимости)» на 2012 год.
11. Об утверждении Плана-графика мероприятий по внедрению системы управления производственными активами ОАО «Московская объединенная электросетевая компания».
12. Об утверждении внутренних документов Общества: Положение о работе с дебиторской и кредиторской задолженностью ОАО «Московская объединенная электросетевая компания».
13. Об утверждении бюджета Комитета по аудиту Совета директоров ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» на 1 полугодие 2012 года.
14. Об одобрении договора субаренды нежилого помещения между ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» и ОАО «Энергоцентр» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
15. Об одобрении дополнительного соглашения № 1 к Договору об оказании услуг по аренде автотранспортных средств для сотрудников исполнительного аппарата от 15 февраля 2011 г. № 15/02/11 между ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» и ОАО «НИЦ ЕЭС» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
16. О выдвижении кандидатур в органы управления и контроля дочерних и зависимых обществ ОАО «Московская объединенная электросетевая компания».
17. Об одобрении Дополнительного соглашения № 3 к договору банковского счета № 810-9-3645/06 от 11 июля 2006 г. между ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» и «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество) как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
2.4. Принятые решения:
по вопросу 12
1. Утвердить Положение о работе с дебиторской и кредиторской задолженностью ОАО "Московская объединенная электросетевая компания" согласно Приложению № 11 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Поручить Генеральному директору ОАО "Московская объединенная электросетевая компания":
2.1. В связи с утверждением Положения о работе с дебиторской и кредиторской задолженностью ОАО "Московская объединенная электросетевая компания" и в целях обеспечения исполнения целевых значений дебиторской и кредиторской задолженности ОАО "Московская объединенная электросетевая компания" внести необходимые изменения в организационно-распорядительные документы Общества.
2.2. Учитывать в системе КПЭ должностных лиц Общества целевые значения дебиторской и кредиторской задолженности ОАО "Московская объединенная электросетевая компания", предусмотренные Положением о работе с дебиторской и кредиторской задолженностью ОАО "Московская объединенная электросетевая компания".
по вопросу 15
1. Определить цену услуг по дополнительному соглашению № 1 к Договору об оказании услуг по аренде автотранспортных средств для сотрудников исполнительного аппарата от 15 февраля 2011 г. № 15/02/11 между ОАО "Московская объединенная электросетевая компания" и ОАО "НИЦ ЕЭС" в размере 132 754 622 (Сто тридцать два миллиона семьсот пятьдесят четыре тысячи шестьсот двадцать два) рубля 80 копеек, в том числе НДС 18% – 20 250 705 (двадцать миллионов двести пятьдесят тысяч семьсот пять) рублей 17 копеек.
2. Одобрить дополнительное соглашение № 1 к Договору об оказании услуг по аренде автотранспортных средств для сотрудников исполнительного аппарата от 15 февраля 2011 г. № 15/02/11 между ОАО "Московская объединенная электросетевая компания" и ОАО "НИЦ ЕЭС" (далее – Дополнительное соглашение) как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, согласно Приложению № 13 к настоящему решению Совета директоров Общества, на следующих существенных условиях:
Стороны Дополнительного соглашения.
Исполнитель – ОАО "НИЦ ЕЭС";
Заказчик – ОАО "Московская объединенная электросетевая компания".
Предмет Дополнительного соглашения.
1. Стороны пришли к соглашению:
1.1. изложить Приложение № 1 к Договору в новой редакции, являющейся Приложением к Дополнительному соглашению;
1.2. изложить пункт 4.2. Договора в следующей редакции:
"4.2. Стоимость услуг по Договору составляет 132 754 622,80 (Сто тридцать два миллиона семьсот пятьдесят четыре тысячи шестьсот двадцать два) рубля 80 копеек, в том числе НДС (18 %) – 20 250 705,17 (Двадцать миллионов двести пятьдесят тысяч семьсот пять) рублей 17 копеек".
1.3. исключить пункт 7.2. из Договора.
Цена Дополнительного соглашения.
Стоимость услуг составляет 132 754 622,80 (Сто тридцать два миллиона семьсот пятьдесят четыре тысячи шестьсот двадцать два) рубля 80 копеек, в том числе НДС (18 %) – 20 250 705,17 (Двадцать миллионов двести пятьдесят тысяч семьсот пять) рублей 17 копеек.
Срок действия Дополнительного соглашения.
Дополнительное соглашение вступает в силу с момента его подписания, распространяет свое действие на отношения сторон, возникшие с 01 августа 2011 года, и действует в пределах срока действия Договора.
по вопросу 17
Одобрить Дополнительное соглашение № 3 к договору банковского счета № 810-9-3645/06 от 11 июля 2006 г. между ОАО "Московская объединенная электросетевая компания" и "Газпромбанк" (Открытое акционерное общество) (далее – Дополнительное соглашение) согласно Приложению № 15 к настоящему решению Совета директоров как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:
Стороны Дополнительного соглашения.
Клиент – ОАО "Московская объединенная электросетевая компания".
Банк – "Газпромбанк" (ОАО)
Предмет Дополнительного соглашения.
1. Изложить пункт 2.25 договора банковского счета №810-9-3645/06 от "11" июля 2006 г. (далее – Договор) в следующей редакции:
"2.25. Клиент на весь период действия настоящего Договора предоставляет Банку безусловное и безотзывное право списывать денежные средства со Счета (в случаях, предусмотренных договорами, заключенными Клиентом с Банком (основной договор)) на основании расчетных документов, предусмотренных законодательством Российской Федерации, в том числе:
на основании инкассовых поручений;
на основании платежного требования - при списании денежных средств со Счета при наличии заранее данного Клиентом Банку акцепта.
В указанных выше случаях, не требуется заключение дополнительного соглашения к Договору и представления дополнительных сведений.
Клиент настоящим также дает согласие (заранее данный акцепт) на весь период действия настоящего Договора на списание без его дополнительного распоряжения со Счета:
денежных средств, в сумме и в сроки, указанные в Тарифах, в том числе по тарифам по операциям по счетам в иностранной валюте, тарифами обслуживания по системе "Клиент-банк", иными тарифами, взимаемых в рамках договоров, заключенных с Банком;
денежных средств, в сумме расходов Банка, связанных с исполнением поручения Клиента, в размере фактически произведенных затрат (в том числе дополнительные комиссии банков-корреспондентов), взимаемых Банком в качестве составной части стоимости услуг Банка, предусмотренных Договором, в срок - в дату предъявления платежного требования;
денежных средств, ошибочно зачисленных Банком на Счет, в сумме ошибочного зачисления в срок – в дату предъявления платежного требования".
2. Исключить из Договора последний абзац п.2.5.
3. Исключить из Договора пункты 2.22 и 2.23 с соответствующим изменением нумерации пунктов Договора.
4. Исключить по тексту Договора слова: "безакцептного", "безакцептном", "в безакцептном порядке".
Срок действия Дополнительного соглашения.
Дополнительное соглашение вступает в силу с даты его подписания обеими Сторонами.
3. Подпись
3.1. Директор департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами, действующая на основании доверенности № 2468-Д от 19.09.2011 г.
Н.Г. Ковалева
(подпись)
3.2. Дата “ 02 ” марта 20 12 г. М.П.
