1 Общие сведения
11 Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование) Открытое акционерное общество "Уралгипромез"
12 Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "Уралгипромез"
13 Место нахождения эмитента Российская Федерация Свердловская область, город Екатеринбург, проспект Ленина, дом 60а
14 ОГРН эмитента 1026604933574
15 ИНН эмитента 6660000128
16 Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 32100-D
17 Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации wwwuralgipromezru
2 Содержание сообщения
21 Дата и место проведения Совета директоров «05» марта 2012г;
22 Созвать годовое общее собрание акционеров ОАО «Уралгипромез» Форма проведения собрания - совместное присутствие
23 Назначить датой проведения Собрания: «04» июня 2012 года;
24 Установить место проведения Собрания:
Россия, Свердловская область, г Екатеринбург, пр Ленина, 60 а, 2 этаж, кабине 222
и время проведения Собрания: начало Собрания – «10» часов «30» минут
Примечание: - время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в Собрании: «09» часов «30» минут
25 Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 16 апреля 2012г
26 Рекомендовать Собранию Президиум в составе: члены Совета директоров
27 Назначить Председательствующим на годовом общем собрании акционеров ОАО «Уралгипромез» Обухова Владимира Михайловича
28 Утвердить повестку дня годового общего Собрания акционеров:
- об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибыли и убытках ОАО «Уралгипромез» за 2011 год;
- о распределении прибыли (убытков) ОАО «Уралгипромез» за 2011 год и выплате (объявлении) дивидендов за 2011 год;
- об избрании членов совета директоров общества;
- об избрании ревизионной комиссии общества;
- об избрании счетной комиссии общества;
- об утверждении аудитора общества;
29 Предоставить акционерам для ознакомления следующую информацию (материалы):
- годовую бухгалтерскую отчетность за 2011 год;
- годовой отчет общества за 2011 год;
- рекомендации совета директоров по распределению прибыли (в том числе по размеру дивидендов по акциям и порядке его выплаты) (убытков) по результатам финансового года;
- заключение аудитора;
- заключение ревизионной комиссии по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности;
- заключение ревизионной комиссии о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете;
- сведения о кандидатах в члены совета директоров общества;
- сведения о кандидатах в ревизионную комиссию общества;
- сведения о кандидатах в счетную комиссию;
- сведения о кандидатах в аудиторы общества;
- информацию о наличии или отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в совет директоров, ревизионную комиссию общества;
- проекты решений общего собрания акционеров
С указанной информацией лица, имеющие право на участие в Собрании, вправе ознакомиться начиная с «14» мая 2012 года по адресу: г Екатеринбург, ул Ленина 60а, 3 этаж, отдел кадров
210 Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров Общества
05 марта 2012г N 2-2012г
3 Подпись
31 Генеральный директор ____________ ВМ Обухов
(подпись)
32 Дата "05" марта 2011г МП
