Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Волжская территориальная генерирующая компания»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Волжская ТГК», ОАО «ТГК-7»
1.3. Место нахождения эмитента Россия, 443100, г. Самара, ул. Маяковского, 15
1.4. ОГРН эмитента 1056315070350
1.5. ИНН эмитента 6315376946
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 55113-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.votgk.ru/aktioner/disclosing/
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания Совета директоров: 10 членов Совета директоров из 11.
2.2. Результаты голосования: «за» – 10 (Воронцова Ю.В., Галимов М.Б., Головлев А.В., Куликова А.В., Мирсияпов И.И., Никонов В.В., Оклей П.И., Поликарпов А.Е., Пономарева Ю.Г., Щедровицкий П.П.), «против» - нет, «воздержался» - нет
Содержание решения, принятого Советом директоров акционерного общества:
Одобрить договор подряда между ОАО «Волжская ТГК» и ОАО «Самарское ПРП», являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
2.3. Результаты голосования: «за» – 10 (Воронцова Ю.В., Галимов М.Б., Головлев А.В., Куликова А.В., Мирсияпов И.И., Никонов В.В., Оклей П.И., Поликарпов А.Е., Пономарева Ю.Г., Щедровицкий П.П.), «против» - нет, «воздержался» - нет
Содержание решения, принятого Советом директоров акционерного общества:
Одобрить дополнительное соглашение к договору на отпуск речной воды между Обществом (Саратовский филиал) и ОАО «Саратовское ПРП», являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
2.4. Результаты голосования: «за» – 10 (Воронцова Ю.В., Галимов М.Б., Головлев А.В., Куликова А.В., Мирсияпов И.И., Никонов В.В., Оклей П.И., Поликарпов А.Е., Пономарева Ю.Г., Щедровицкий П.П.), «против» - нет, «воздержался» - нет
Содержание решения, принятого Советом директоров акционерного общества:
Одобрить Договор подряда по ремонту и калибровке средств измерений между ОАО «Волжская ТГК» и ОАО «Инженерный центр», являющийся сделкой, в соответствии с которой имеется заинтересованность.
2.5. Результаты голосования: «за» – 6 (Воронцова Ю.В., Галимов М.Б., Куликова А.В., Поликарпов А.Е., Пономарева Ю.Г., Щедровицкий П.П.), «против» - 4 (Головлев А.В., Мирсияпов И.И., Никонов В.В., Оклей П.И.), «воздержался» - нет
Содержание решения, принятого Советом директоров акционерного общества:
Одобрить договор на оказание транспортных услуг №1555-2011 от 01.09.2011 г. между Обществом и ООО «ЮНИС» с учетом дополнительного соглашения №1, являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
2.6. Дата проведения заседания Совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 01.03.2012 г.
2.7. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующие решения: протокол №11/152 от 05.03.2012 г.
3. Подпись
Начальник Самарского территориального
корпоративного отдела ЗАО «КЭС» -
управляющей организации В.А. Королев
(подпись)
Дата “ 05 ” марта 2012 г. М.П.
