о принятых советом директоров эмитента решениях
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество "Магнитогорский металлургический комбинат"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО “ММК”
1.3. Место нахождения эмитента Россия, 455000, Челябинская область,
г. Магнитогорск, ул. Кирова, 93
1.4. ОГРН эмитента 1027402166835
1.5. ИНН эмитента 7414003633
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00078-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.mmk.ru
2. Содержание сообщения
Количественный состав членов Совета директоров ОАО «ММК» - 10 человек.
Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
бюллетени для голосования получены от 10 членов Совета директоров ОАО «ММК».
Согласно пункту 7 статьи 17 Положения о Совете директоров ОАО «ММК», решение Совета директоров ОАО «ММК» считается принятым заочным голосованием, если за него проголосовало большинство избранных членов Совета директоров ОАО «ММК».
Результаты голосования по вопросам о об одобрении сделок, признаваемых в соответствии с законодательством Российской Федерации крупными сделками и (или) сделками, в совершении которых имеется заинтересованность:
Решения об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, приняты большинством голосов независимых директоров, не заинтересованных в их совершении.
Содержание решений, принятых советом директоров) эмитента:
По первому вопросу повестки дня заочного голосования принято решение:
одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, по заключению дополнения № 3 о пролонгации контракта поставки продукции ОАО «ММК» № Е170319 между ОАО «ММК» (Продавец) и компанией «MMK Trading AG» (ММК Трейдинг АГ), Цуг, Швейцария (Покупатель).
По второму вопросу повестки заочного голосования принято решение:
одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, по заключению дополнения № 3 о пролонгации договора поручения № Е172226 между ОАО «ММК» (Доверитель) и компанией «MMK Trading AG» (ММК Трейдинг АГ), Цуг, Швейцария, (Поверенный).
По третьему вопросу повестки заочного голосования принято решение:
одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, по заключению дополнения № 1 о пролонгации контракта поставки оборудования, материалов, запасных частей, услуг по обучению персонала и шефмонтажу № Е182173 между ОАО «ММК» (Покупатель) и компанией «MMK Trading AG» (ММК Трейдинг АГ) (Продавец), Цуг, Швейцария.
По четвертому вопросу повестки заочного голосования принято решение:
одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, по заключению дополнительного соглашения к договору безвозмездной передачи имущества и оказания услуг № 111169 между ОАО «ММК» и АНО «МСЧ администрации г. Магнитогорска и ОАО «ММК».
По пятому вопросу повестки заочного голосования принято решение:
одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, по заключению договора поставки металлопродукции № 200166 между ОАО «ММК» и ЗАО «Интеркос-IV».
По шестому вопросу повестки заочного голосования принято решение:
одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, по заключению дополнительного соглашения № 2 к договору поставки металлопродукции № 182517 между ОАО «ММК» и ЗАО «Интеркос-IV».
По седьмому вопросу повестки заочного голосования принято решение:
одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, по заключению договора возмездного оказания услуг по работе с кадрами между ОАО «ММК» и ООО «Управляющая компания ММК».
По восьмому вопросу повестки заочного голосования принято решение:
одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, по заключению дополнительного соглашения № 7 о пролонгации договора возмездного оказания услуг № Е153287 между ОАО «ММК» (Исполнитель) и компанией «MMK METALURJİ SANAYİ, TİCARET VE LİMAN İŞLETMECİLİĞİ ANONİM ŞİRKETİ» (Заказчик).
По девятому вопросу повестки заочного голосования принято решение:
совершить сделку по заключению контракта поставки металлопродукции № В200105 между ОАО «ММК» (Продавец) и фирмой «ММК Steel Trade AG» («ММК Стил Трейд АГ») (Покупатель).
По десятому вопросу повестки заочного голосования принято решение:
совершить сделку по заключению дополнения № 1 о пролонгации контракта поставки металлопродукции № В192630 между ОАО «ММК» (Продавец) и ООО «СТАР АЗИЯ ТРЕЙДИНГ» (Покупатель).
По одиннадцатому вопросу повестки заочного голосования принято решение:
совершить сделку по заключению дополнения № 1 о пролонгации контракта поставки металлопродукции № В192096 между ОАО «ММК» (Продавец) и ТзОВ «Солнечные поля» (Покупатель).
По двенадцатому вопросу повестки заочного голосования принято решение:
совершить сделку по заключению дополнения № 1 о пролонгации контракта поставки металлопродукции № В191988 между ОАО «ММК» (Продавец) и компанией «Steel Yard Trading FZC» («Стил Ярд Трейдинг ФЗС») (Покупатель).
По тринадцатому вопросу повестки заочного голосования принято решение:
совершить сделку по заключению дополнения № 2 о пролонгации контракта поставки металлопродукции № В191897 между ОАО «ММК» (Продавец) и ОБЩЕСТВОМ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «УКРАИНСКИЕ КЛИНИНГОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ» (Покупатель).
По четырнадцатому вопросу повестки заочного голосования принято решение:
совершить сделку по заключению дополнения № 2 о пролонгации контракта поставки металлопродукции № В191773 между ОАО «ММК» (Продавец) и PRIVAT COMPANI LIMITED «EUROSTEEL TRADING LIMITED» (КОМПАНИЯ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ЕВРОСТИЛ ТРЭЙДИНГ ЛИМИТЕД») (Покупатель).
По пятнадцатому вопросу повестки заочного голосования принято решение:
совершить сделку по заключению дополнения № 11 о пролонгации контракта поставки металлопродукции № В191558 между ОАО «ММК» (Продавец) и ОАО «ИНТЕРПАЙП НТМЗ» (Покупатель).
По шестнадцатому вопросу повестки заочного голосования принято решение:
совершить сделку по заключению дополнения № 1 о пролонгации контракта поставки металлопродукции № В190727 между ОАО «ММК» (Продавец) и ТОО «Компания Модуль-А» (Покупатель).
По семнадцатому вопросу повестки заочного голосования принято решение:
совершить сделку по заключению дополнения № 6 о пролонгации контракта поставки металлопродукции № В173710 между ОАО «ММК» (Продавец) и компанией «П.И.К. «STAL-INVEST» О.О.О.» (Покупатель).
По восемнадцатому вопросу повестки заочного голосования принято решение:
совершить сделку по заключению дополнения № 35 о пролонгации контракта поставки металлопродукции № В154480 между ОАО «ММК» (Продавец) и фирмой «Coaldale Commercial LLC» («Коалдейл Коммершл ЛЛС») (Покупатель).
По девятнадцатому вопросу повестки заочного голосования принято решение:
совершить сделку по заключению дополнения № 10 о пролонгации контракта поставки продукции коксохимического производства № В180087 между ОАО «ММК» (Продавец) и АО «Транснациональная компания «Казхром» (Покупатель)
По двадцатому вопросу повестки заочного голосования принято решение:
совершить сделку по заключению договора займа между ОАО «ММК» (Займодавец) и ЗАО «Шахта «КОСТРОМОВСКАЯ» (Заемщик)
По двадцать первому вопросу повестки заочного голосования принято решение:
утвердить директиву представителю ОАО «ММК» в ООО «Управляющая компания «ММК-Курорт» для принятия решения единственным участником по вопросу «Об одобрении крупной сделки по продлению срока действия договора займа между ОАО «ММК» и ООО «Управляющая компания «ММК-Курорт»
По двадцать второму вопросу повестки заочного голосования принято решение:
утвердить директиву представителю ОАО «ММК» в ООО «Абзаково» для принятия решения единственным участником по вопросу «Об одобрении сделки по продлению срока действия договора займа между ОАО «ММК» и ООО «Абзаково».
По двадцать третьему вопросу повестки заочного голосования принято решение:
утвердить директиву представителю ОАО «ММК» в ООО «Абзаково» для принятия решения единственным участником по вопросу «Об одобрении сделки по заключению договора займа между ОАО «ММК» и ООО «Абзаково».
По двадцать четвертому вопросу повестки заочного голосования принято решение:
утвердить директиву представителю ОАО «ММК» в ООО «Аквапарк» для принятия решения единственным участником по вопросу «Об одобрении крупной сделки по продлению срока действия договора займа между ОАО «ММК» и ООО «Аквапарк».
По двадцать пятому вопросу повестки заочного голосования принято решение:
утвердить директиву представителю ОАО «ММК» в ООО «Дом отдыха «БЕРЕЗКИ» для принятия решения единственным участником по вопросу «Об одобрении крупной сделки по заключению договора займа между ОАО «ММК» и ООО «Дом отдыха «БЕРЕЗКИ».
По двадцать шестому вопросу повестки заочного голосования принято решение:
утвердить директиву представителю ОАО «ММК» в ООО «Горнолыжный центр «Металлург-Магнитогорск» для принятия решения единственным участником по вопросу «Об одобрении крупной сделки по продлению срока действия договора займа между ОАО «ММК» и ООО «Горнолыжный центр «Металлург-Магнитогорск».
По двадцать седьмому вопросу повестки заочного голосования принято решение:
утвердить директиву представителю ОАО «ММК» в ООО «Горнолыжный центр «Металлург-Магнитогорск» для принятия решения единственным участником по вопросу «Об одобрении крупной сделки по заключению договора займа между ОАО «ММК» и ООО «Горнолыжный центр «Металлург-Магнитогорск».
По двадцать восьмому вопросу повестки заочного голосования принято решение:
утвердить директиву представителю ОАО «ММК» в ООО «Санаторий Металлург» для принятия решения единственным участником по вопросу «Об одобрении крупной сделки по заключению договора займа между ОАО «ММК» и ООО «Санаторий Металлург».
По двадцать девятому вопросу повестки заочного голосования принято решение:
утвердить директиву представителю ОАО «ММК» в ООО «Санаторий «Юбилейный» для принятия решения единственным участником по вопросу «Об одобрении сделки по продлению срока действия договора займа между ОАО «ММК» и ООО «Санаторий «Юбилейный».
По тридцатому вопросу повестки заочного голосования принято решение:
утвердить директиву представителю ОАО «ММК» в ОАО «Башметаллопторг» для принятия решения единственным акционером по вопросу «Об одобрении крупной сделки по заключению договора займа между ОАО «ММК» и ОАО «Башметаллопторг».
По тридцать первому вопросу повестки заочного голосования принято решение:
утвердить директиву представителю ОАО «ММК» в ООО «ММК-УЧЕТНЫЙ ЦЕНТР» для принятия решения единственным участником по вопросу «Об одобрении крупной сделки по заключению договора займа между ОАО «ММК» и ООО «ММК-УЧЕТНЫЙ ЦЕНТР».
По тридцать второму вопросу повестки заочного голосования принято решение:
утвердить директиву представителю ОАО «ММК» в ООО «ММК-Информсервис» для принятия решения единственным участником по вопросу «Об одобрении крупной сделки по продлению срока действия договора займа между ОАО «ММК» и ООО «ММК-Информсервис».
Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором приняты соответствующее решение:
29.02.2012
Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором приняты соответствующее решение:
02.03.2012, № 15
