«О ПРОВЕДЕНИИ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ЭМИТЕНТА
И ЕГО ПОВЕСТКЕ ДНЯ, А ТАКЖЕ ОБ ОТДЕЛЬНЫХ РЕШЕНИЯХ, ПРИНЯТЫХ СОВЕТОМ ДИРЕКТОРОВ ЭМИТЕНТА»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество «Амурский судостроительный завод»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «АСЗ»
1.3. Место нахождения эмитента: 681000, Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, Аллея Труда, д.1
1.4. ОГРН эмитента: 1022700514605
1.5. ИНН эмитента: 2703000015
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 30661-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.rrost.com/issuers/?id={F08C1E86-0AF7-45F0-979F-64823B411ECD}
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия Председателем Совета директоров эмитента решения о проведении заседания Совета директоров эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с Уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания Совета директоров: 24 февраля 2012 года.
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 29 февраля 2012 года.
2.3. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента:
1. Определение цены сделки по заключению между ОАО «АСЗ» и ОАО «АЛЬФА-БАНК» Договора поручительства в качестве обеспечения исполнения ОАО «ДЦСС» своих обязательств по Договору об открытии аккредитива №001/АК от 28.12.2010 года.
2. Об одобрении сделки с заинтересованностью по заключению между ОАО «АСЗ» и ОАО «АЛЬФА-БАНК» Договора поручительства в качестве обеспечения исполнения ОАО «ДЦСС» своих обязательств по Договору об открытии аккредитива №001/АК от 28.12.2010 года.
2.4. Кворум заседания Совета директоров и результаты голосования по вопросам повестки дня заседания Совета директоров: в соответствии с требованиями действующего законодательства решения об определении цены сделки и об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается большинством независимых директоров, не заинтересованных в совершении сделки. Кворум по всем вопросам повестки дня заседания имеется.
2.5. Принятые решения:
1. Определить цену сделки по заключению между ОАО «АСЗ» и ОАО «АЛЬФА-БАНК» Договора поручительства в качестве обеспечения исполнения ОАО «ДЦСС» своих обязательств по Договору об открытии аккредитива №001/АК от 28.12.2010 года в размере 11 494 273,00 (Одиннадцать миллионов четыреста девяносто четыре тысячи двести семьдесят три 00/100) ЕВРО.
2. Одобрить сделку с заинтересованностью по заключению между ОАО «АСЗ» и ОАО «АЛЬФА-БАНК» Договора поручительства в качестве обеспечения исполнения ОАО «ДЦСС» своих обязательств по Договору об открытии аккредитива № 001/АК от 28.12.2010 года на следующих условиях:
Плательщик: Открытое акционерное общество «Дальневосточный центр судостроения и судоремонта»
Получатель аккредитива: Norwegian Partners Marine A.S., Норвегия
Банк-эмитент: ОАО «АЛЬФА-БАНК»
Подтверждающий и исполняющий банк: Fokus Bank, Норвегия
Сумма аккредитива: 11 494 273,00 (Одиннадцать миллионов четыреста девяносто четыре тысячи двести семьдесят три 00/100) ЕВРО;
Существо обязательства, в оплату которого открывается аккредитив: Аккредитив открывается в пользу Norwegian Partners Marine A.S., Норвегия в целях оплаты оборудования по Контракту № 01-MPSV06 от 31.05.2010 года, заключенному между Плательщиком и Получателем аккредитива. Открываемый Аккредитив подчиняется Унифицированным правилам и обычаям Международной торговой палаты (МТП) для документарных аккредитивов, публикация МТП № 600, редакция 2007 г.
Условия Аккредитива указаны в соответствующем Заявлении на Аккредитив. Изменение Условий Аккредитива осуществляется в порядке, предусмотренном Унифицированными правилами и обычаями для документарных аккредитивов.
Дата окончания срока действия аккредитива: 05 июня 2011 года;
Срок Договора (исполнения обязательств ОАО «ДЦСС» перед ОАО «АЛЬФА-БАНК» по возмещению денежных средств, оплаченных по аккредитиву): до 30.06.2012 года.
Срок действия постфинансирования: до 30.06.2012 года.
Комиссионное вознаграждение за период с даты открытия аккредитива (включительно) до даты окончания срока действия аккредитива (включительно): 2,0% (Два) процента годовых от суммы неиспользованного остатка аккредитива.
Порядок выплаты комиссионного вознаграждения: авансом, ежеквартально.
Комиссионное вознаграждение за Постфинансирование:
- за период с даты уплаты Исполняющим банком Бенефициару суммы Платежа по Аккредитиву по «30» декабря 2011 года (включительно) в размере EURIBOR плюс 3,25% (Три целых двадцать пять сотых процентов) годовых от суммы платежа по Аккредитиву;
- за период с «31» декабря 2011 года до даты, указываемой в п. 2.1 Договора аккредитива в качестве даты исполнения Банком-эмитентом обязательства по уплате денежных средств Исполняющему банку, в размере EURIBOR плюс 3,75% (Три целых семьдесят пять сотых процентов) годовых от суммы платежа по Аккредитиву. При этом под ставкой EURIBOR (Euro Interbank Offered Rate) понимается ставка по Аккредитиву, сообщаемая Исполняющим банком Банку-эмитенту для каждого периода расчета Комиссионного вознаграждения за Постфинансирование, и означающая межбанковскую ставку предложения для кредитов в ЕВРО, предоставляемых первоклассным заемщикам на международном рынке ссудных капиталов сроком на 6 месяцев.
Порядок выплаты комиссионного вознаграждения за Постфинансирование: авансом ежеквартально.
Штрафные санкции: по обязательствам, выраженным в российских рублях, в размере 0,2 % (Ноль целых две десятых) процентов от суммы причитающихся Банку-эмитенту денежных средств за каждый день просрочки в их уплате (но не ниже двойной ставки рефинансирования Банка России, действующей в день, за который производится начисление неустойки); по обязательствам, выраженным в иностранной валюте, в размере 0,15 % (Ноль целых пятнадцать сотых) процентов от суммы причитающихся Банку-эмитенту денежных средств за каждый день просрочки в их уплате.
Поручить Генеральному директору Гурову Анатолию Николаевичу от имени Открытого акционерного общества «Амурский судостроительный завод» заключить с ОАО «АЛЬФА-БАНК» Договор поручительства на условиях, указанных в настоящем решении.
Причина заинтересованности: Члены Совета директоров ОАО «АСЗ» Мироненков Д.Е., Поспелов В.Я., Тюков А.П. одновременно являются членами Совета директоров ОАО «ДЦСС».
3. Подпись
3.1. И.о. генерального директора ____________________ С.А. Большедворский
(подпись)
3.2. Дата «05» марта 2012 год М.П.
