Сообщение о существенном факте
"Сведения о решениях общих собраний"
1 Общие сведения
11 Полное фирменное наименование
эмитента (для некоммерческой
организации - наименование) Открытое акционерное общество «Томская судоходная компания»
12 Сокращенное фирменное
наименование эмитента ОАО «ТСК»
13 Место нахождения эмитента 634024, г Томск, ул Причальная, 6
14 ОГРН эмитента 1027000863780
15 ИНН эмитента 7019009151
16 Уникальный код эмитента,
присвоенный регистрирующим органом 12935-F
17 Адрес страницы в сети
Интернет, используемой эмитентом
для раскрытия информации http://tsctomskru
2 Содержание сообщения
21 Вид общего собрания (годовое, внеочередное): внеочередное
22 Форма проведения общего собрания: совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование (собрание)
23 Дата и место проведения общего собрания:
- дата проведения общего собрания: 01032012 г;
- место проведения общего собрания: 634024, Россия, Томская область, г Томск, ул Причальная, 6 (административное здание), актовый зал
23 Кворум по вопросу 1 повестки дня имеется:
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по вопросу повестки дня: 19168 (девятнадцать тысяч сто шестьдесят восемь) или 95,74 % от общего числа голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, учитываемых при определении кворума
Кворум по вопросу 2 повестки дня имеется:
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по вопросу повестки дня: 172512 (сто семьдесят две тысячи пятьсот двенадцать) или 95,74 % от общего числа голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, учитываемых при определении кворума
24 Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:
1) Досрочное прекращение полномочий всего состава Совета директоров ОАО «Томская судоходная компания»
Итоги голосования по первому вопросу (голосов):
Голосование Число голосов Доля голосов %*
«ЗА» 19168 100,00 %
«ПРОТИВ» 0 0 %
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 0 %
«ПРИЗНАНО НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМИ»
(0 бюллетеней) 0 0 %
* доля голосов от общего числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по вопросу повестки дня
2) Избрание нового состава Совета директоров ОАО «Томская судоходная компания»
Число голосов, отданных за каждого кандидата лицами, принимавшими участие в общем собрании, выбравшими вариант голосования «ЗА»:
ФИО кандидата Число голосов Доля голосов % *
Кноль Владимир Антонович (паспорт: серия 6901 № 326104, выдан Кировским РОВД г Томска 06022002 г), занимает должность Генерального директора ОАО «ТСК» 23232 13,47 %
Ведерников Сергей Николаевич (паспорт: серия 6903 № 753000, выдан Октябрьским РОВД г Томска 02062003 г), занимает должность Коммерческого директора ОАО «ТСК» 19785 11,47 %
Кноль Антон Владимирович (паспорт: серия 6903 № 835287, выдан ОВД Кировского района г Томска 05112003 г), занимает должность Генерального директора ЗАО «СЦЛ» 19785 11,47 %
Кожевников Алексей Владимирович (паспорт: серия 6908 № 299359, выдан Отделом УФМС России по Томской области в Октябрьском районе г Томска 08122008 г), занимает должность Главного инженера ОАО «ТСК» 19785 11,47 %
Орлов Анатолий Алексеевич (паспорт: серия 6904 № 024919, выдан Октябрьским РОВД г Томска 11072005 г), занимает должность заместителя Генерального директора по кадрам и быту ОАО «ТСК» 19785 11,47 %
Прец Владимир Адамович (паспорт: серия 6901 № 326052, выдан Кировским РОВД г Томска 06022002 г), занимает должность Генерального директора ООО «МЦТТ» 19785 11,47 %
Ананко Надежда Юрьевна (паспорт: серия 6903 № 909830, выдан ОВД Кировского района г Томска 26122003 г), занимает должность начальника финансового отдела ЗАО «СЦЛ» 16785 9,73 %
Мироненко Яна Валерьевна (паспорт: серия 6901 № 245208, выдан Советским РОВД г Томска 12102001 г), занимает должность начальника юридического отдела ЗАО «СЦЛ» 16785 9,73 %
Тарасенко Платон Владимирович (паспорт: серия 6902 № 690880, выдан Советским РОВД г Томска 27052003 г), занимает должность Коммерческого директора ЗАО «СЦЛ», должность директора ООО «ДСЗ», должность директора ООО «ТД «СЦЛ», должность директора ООО «Виптем» 16785 9,73 %
* доля голосов от общего числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по вопросу повестки дня
25 Формулировки решений, принятых общим собранием:
1) Досрочно прекратить полномочия всего состава Совета директоров ОАО «Томская судоходная компания»
2) Избрать новый состав Совета директоров ОАО «Томская судоходная компания» численностью 9 человек из следующих кандидатов:
1) Ананко Надежда Юрьевна (паспорт: серия 6903 № 909830, выдан ОВД Кировского района г Томска 26122003 г), занимает должность начальника финансового отдела ЗАО «СЦЛ»;
2) Ведерников Сергей Николаевич (паспорт: серия 6903 № 753000, выдан Октябрьским РОВД г Томска 02062003 г), занимает должность Коммерческого директора ОАО «ТСК»;
3) Кноль Антон Владимирович (паспорт: серия 6903 № 835287, выдан ОВД Кировского района г Томска 05112003 г), занимает должность Генерального директора ЗАО «СЦЛ»;
4) Кноль Владимир Антонович (паспорт: серия 6901 № 326104, выдан Кировским РОВД г Томска 06022002 г), занимает должность Генерального директора ОАО «ТСК»;
5) Кожевников Алексей Владимирович (паспорт: серия 6908 № 299359, выдан Отделом УФМС России по Томской области в Октябрьском районе г Томска 08122008 г), занимает должность Главного инженера ОАО «ТСК»;
6) Мироненко Яна Валерьевна (паспорт: серия 6901 № 245208, выдан Советским РОВД г Томска 12102001 г), занимает должность начальника юридического отдела ЗАО «СЦЛ»;
7) Орлов Анатолий Алексеевич (паспорт: серия 6904 № 024919, выдан Октябрьским РОВД г Томска 11072005 г), занимает должность заместителя Генерального директора по кадрам и быту ОАО «ТСК»;
8) Прец Владимир Адамович (паспорт: серия 6901 № 326052, выдан Кировским РОВД г Томска 06022002 г), занимает должность Генерального директора ООО «МЦТТ»;
9) Тарасенко Платон Владимирович (паспорт: серия 6902 № 690880, выдан Советским РОВД г Томска 27052003 г), занимает должность Коммерческого директора ЗАО «СЦЛ», должность директора ООО «ДСЗ», должность директора ООО «ТД «СЦЛ», должность директора ООО «Виптем»
26 Дата составления протокола общего собрания: 02032012 г
3 Подпись
31 Генеральный директор ______________ ВА Кноль
(подпись)
32 Дата "05" марта 2012 г МП
