1 Общие сведения
11 Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) : Открытое акционерное общество «Самарастройдеталь»
12 Сокращенное фирменное наименование эмитента : ОАО «Самарастройдеталь»
13 Место нахождения эмитента : 443074, г Самара, ул Аэродромная, д102
14 ОГРН эмитента : 1026301505185
15 ИНН эмитента : 6318100417
16 Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом : 1-01-00481-Е
17 Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия
информации : wwwvector-eru
21 Кворум заседания совета директоров эмитента :
Общее количество членов совета директоров составляет 5 человек
Присутствовали 4 члена совета директоров : Александров МК, Береславская СМ,
Солдатова НН, Кукушкин ИА
Отсутствовал 1 член совета директоров : Бутузов ПН
22 Результаты голосования по вопросам о принятии решений :
1 Установление даты, времени, места и формы проведения годового общего собрания
акционеров, определение порядка уведомления акционеров
Итоги голосования : «ЗА»:100%; «ПРОТИВ»: 0%;«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 0%
2 Установление даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом
общем собрании акционеров
Итоги голосования : «ЗА»:100%; «ПРОТИВ»: 0%;«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 0%
3 Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров
Итоги голосования : «ЗА»:100%; «ПРОТИВ»: 0%;«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 0%
4 О включении в бюллетени для голосования на годовом общем собрании акционеров
кандидатов в совет директоров, в ревизионную комиссию, в счетную комиссию
Итоги голосования : «ЗА»:100%; «ПРОТИВ»: 0%;«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 0%
23 Формулировки решений, принятых на заседании совета директоров эмитента :
1 Годовое общее собрание акционеров провести 29 мая 2012 года
Время начала собрания : 15 часов 00 минут;
Время начала регистрации лиц, прибывших для участия в собрании : 14 часов 00 минут
Место проведения собрания : офис ОАО «Самарастройдеталь», расположенный по
адресу : гСамара, ул Аэродромная, д 102
Форма проведения общего собрания : собрание (совместное присутствие акционеров для
обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на
голосование)
Порядок уведомления акционеров : опубликование уведомления о проведении
годового общего собрания в газете «Самарские известия»
2 Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров,
предлагается составить по состоянию на 13 апреля 2012 года
3 Повестка дня годового общего собрания акционеров по итогам работы Общества
за 2011 год :
1 Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности,
в том числе отчета о прибылях и убытках Общества ;
2 Утверждение распределения прибыли и убытков, в том числе выплаты
( объявления ) годовых дивидендов по итогам работы за 2011 год, размера
и формы выплаты дивидендов по акциям, срока их выплаты ;
3 Выборы совета директоров Общества ;
4 Выборы ревизионной комиссии Общества ;
5 Утверждение аудитора Общества ;
6 Выборы счетной комиссии Общества
4 Включить в список для голосования на годовом общем собрании акционеров следующих кандидатов : - в совет директоров :
Александров Михаил Кузьмич
Береславская Светлана Михайловна
Кукушкин Иван Александрович
Салов Дмитрий Юрьевич
Солдатова Наталья Николаевна
- в ревизионную комиссию :
Кожевникова Евгения Михайловна
Краснова Валентина Петровна
Немова Татьяна Николаевна
- в счетную комиссию :
Бусыгин Игорь Викторович
Никитина Татьяна Валентиновна
Чегенева Наталья Алексеевна
24 Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения : 29 февраля 2012 года
25 Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения : 2 марта 2012 года, протокол № 2
3 Подпись
31 Наименование должности уполномоченного лица эмитента : Генеральный директор ОАО «Самарастройдеталь подпись ИА Кукушкин
32 Дата «2» марта 2012 г
