(соответствии с п. 8.7.1 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденного Приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 04.10.2011 № 11-46/пз-н)
1. Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Решетовское»
2. Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Решетовское»
3. Место нахождения: 632481 Новосибирская область, Кочковский район, с. Решеты, ул. Комарова, д. 21
4. ИНН: 5426103004
5. ОРГН: 1035405011102
6. Код эмитента: 11720-F
7. Адрес страницы в сети "Интернет", на которой публикуется соответствующая информация: www.sibrk.ru
8. Содержание сообщения.
Форма проведения общего собрания акционеров: собрание (совместное присутствие) без предварительного направления акционерам бюллетеней для голосования.
Дата проведения собрания: 04 апреля 2012 г.
Место проведения собрания: 632481, Новосибирская область, Кочковский район, с. Решеты, ул. Комарова, д. 21.
Время начала общего собрания: 11-00 час.
Время начала регистрации: 10-30 час.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров:
10 марта 2012 года.
Повестка дня годового общего собрания акционеров:
1. Утверждение порядка проведения годового общего собрания акционеров.
2. Утверждение годового отчета за 2011г.
3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности за 2011 г., в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.
4. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам финансового года, в том числе выплата (объявление) дивидендов.
5. Избрание членов Совета директоров Общества.
6. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
7. Утверждение аудитора Общества.
8. Внесение изменений и дополнений в Устав Общества.
С информацией, подлежащей предоставлению при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, можно ознакомиться в приемной директора с 10-00 до 12-00 в рабочие дни.
