Информация о принятых советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества решениях
о созыве годового или внеочередного общего собрания акционеров, включая утверждение повестки дня общего собрания акционеров
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество Пермский хладокомбинат "Созвездие"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО ПХК "Созвездие"
1.3. Место нахождения эмитента: 614990, г. Пермь, ул. Куйбышева, 128
1.4. ОГРН эмитента: 1025900910584
1.5. ИНН эмитента: 5904100590
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: NA
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.phk.perm.ru
2. Содержание сообщения
1. Форма проведения общего собрания акционеров: собрание (совместное присутствие).
2. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров:
• 30 марта 2012 года;
• г. Пермь, ул. Куйбышева, 128, 2-й этаж, конференц-зал;
• начало проведения собрания: 11 часов 00 минут;
• начало регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 10 часов 00 минут.
3. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 07 марта 2012 года.
4. Повестка дня общего собрания акционеров:
1). Досрочное прекращение полномочий Генерального директора ОАО ПХК «Созвездие».
2). Передача полномочий единоличного исполнительного органа (Генерального директора) ОАО ПХК «Созвездие» управляющей организации ООО «КОМОС ГРУПП».
5.Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться: указанная информация (материалы) может быть предоставлена лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, в помещении по адресу единоличного исполнительного органа общества (г. Пермь, ул. Куйбышева, 128) в течение 20 дней до дня проведения общего собрания акционеров. Общество в течение 5 дней с момента получения письменного требования акционера предоставляет копии указанных документов
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: начальник юридической службы Мосина Татьяна Сергеевна
3.2. Дата: 02 марта 2012 года
