Сообщение о существенном факте
«Об отдельных решениях, принятых Наблюдательным советом:
- о вынесении на общее собрание акционеров эмитента, являющегося акционерным обществом, вопросов (о предложении общему собранию акционеров эмитента, являющегося акционерным обществом, принять решения по вопросам), указанных (указанным) в подпунктах 2, 6 и 14-19 пункта I статьи 48 Федерального закона "Об акционерных обществах";
- об утверждении повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, являющегося хозяйственным обществом, а также об иных решениях, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания участников (акционеров) такого эмитента»
1 Общие сведения
11 Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Агрофирма Багратионовская»
12 Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Агрофирма Багратионовская»
13 Место нахождения эмитента Россия, 238424, п Партизанское, Багратионовский р-он, Калининградская область
14 ОГРН эмитента 1023902213609
15 ИНН эмитента 3915007705
16 Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 01663-D
17 Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://agro-bagratru/otchethtml
2 Содержание сообщения
Кворум заседания наблюдательного совета эмитента: Из 11 членов Наблюдательного совета присутствуют 11, следовательно, кворум имеется, заседание правомочно
Результаты голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 6221 Положения о раскрытии информации:
I Результаты голосования по пункту о вынесении на общее собрание акционеров эмитента, являющегося акционерным обществом, вопросов (о предложении общему собранию акционеров эмитента, являющегося акционерным обществом, принять решения по вопросам), указанных (указанным) в подпунктах 2, 6 и 14-19 пункта I статьи 48 Федерального закона "Об акционерных обществах" – «ЗА» единогласно
II Результаты голосования по пункту об утверждении повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, являющегося хозяйственным обществом, а также об иных решениях, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания участников (акционеров) такого эмитента – «ЗА» единогласно
Содержание решений, предусмотренных пунктом 6221 Положения о раскрытии информации, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента
I Созвать годовое Общее собрание акционеров ОАО «Агрофирма Багратионовская» 10 апреля 2012 года в 9 часов по адресу: Российская Федерация, Калининградская область, Багратионовский район, пос Партизанское, ул Новая, МУ «Партизанский спортивно-культурный центр», время начала регистрации лиц, участвующих в собрании, - 8 часов, и включить в повестку дня годового общего собрания акционеров следующие вопросы:
1 Определение порядка ведения общего собрания акционеров ОАО «Агрофирма Багратионовская»
2 Утверждение Устава ОАО «Агрофирма Багратионовская» в новой редакции
3 Утверждение Положения об общем собрании акционеров ОАО «Агрофирма Багратионовская» в новой редакции
4 Утверждение Положения о Наблюдательном совете ОАО «Агрофирма Багратионовская» в новой редакции
5 Утверждение Положения о единоличном исполнительном органе – Директоре
ОАО «Агрофирма Багратионовская» в новой редакции
6 Утверждение Положения о Ревизионной комиссии ОАО «Агрофирма Багратионовская» в новой редакции
7 Утверждение годового отчета ОАО «Агрофирма Багратионовская» за 2011 год, утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2011 год
8 Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков ОАО «Агрофирма Багратионовская» по результатам 2011 финансового года
9 Определение количественного состава Наблюдательного совета ОАО «Агрофирма Багратионовская»
10 Избрание членов Наблюдательного совета ОАО «Агрофирма Багратионовская»
11 Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО «Агрофирма Багратионовская»
12 Избрание членов Счетной комиссии ОАО «Агрофирма Багратионовская»
13 Утверждение аудитора ОАО «Агрофирма Багратионовская»
Обращение в федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг с заявлением об освобождении ОАО «Агрофирма Багратионовская» от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации в соответствии со ст 30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг»
Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества – 06 марта 2012 г
Назначить Председателем общего собрания акционеров - Рябичка ВП
II Информировать акционеров о проведении годового общего собрания акционеров не позднее, чем за 20 календарных дней до даты начала собрания, лично под роспись или путем направления заказных писем акционерам Общества
III Утвердить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров Общества:
1 Годовой отчет Общества за 2011 год
2 Заключение Ревизионной комиссии Общества за 2011 год
3 Годовая бухгалтерская отчетность Общества за 2011 год
4 Сведения о кандидатах в Наблюдательный совет, Счетную комиссию, Ревизионную комиссию, аудиторы, Секретари общего собрания акционеров Общества, о наличии/отсутствии согласия кандидатов баллотироваться в выборные органы Общества
5 Рекомендации Наблюдательного совета Общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества, и убытков Общества по результатам финансового года
6 Проекты решений годового общего собрания акционеров
7 Проект новой редакции Устава Общества
8 Проект Положения об общем собрании акционеров Общества
9 Проект Положения о Наблюдательном совете Общества
10 Проект Положения о единоличном исполнительном органе – Директор Общества
11 Проект Положения о Ревизионной комиссии Общества
С информацией (материалами) годового собрания акционеры могут ознакомиться в течение 20 дней до даты проведения собрания по адресу местонахождения Общества: Российская Федерация, 238424, пос Партизанское, Багратионовский р-он, Калининградской области, по рабочим дням с 900 до 1700, перерыв с 1300 до 1400
IV Функции счетной комиссии возложить на регистратора Общества -
ОАО «Регистратор НИКойл» (Калининградский филиал)
Дата проведения заседания наблюдательного совета эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 06032012 г
Дата составления и номер протокола заседания наблюдательного совета эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 06032012 г, Протокол №3
3 Подпись
31 Директор
ОАО «Агрофирма Багратионовская» ВП Рябичка
(подпись)
32 Дата “ 06 ” марта 20 12 г МП
