Сообщение о существенном факте
«Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента»
«Об утверждении повестки дня общего собрания акционеров эмитента, являющегося хозяйственным обществом, а также об иных решениях, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания акционеров такого эмитента»
1 Общие сведения
11 Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Нефтегазовая компания «Славнефть»
12 Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «НГК «Славнефть»
13 Место нахождения эмитента Российская Федерация, г Москва
14 ОГРН эмитента 1027739026270
15 ИНН эмитента 7707017509
16 Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00221-А
17 Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://wwwslavneftru/information/slavneft_factmesphp
2 Содержание сообщения
21 Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования:
Кворум для проведения заседания Совета директоров соблюдён
Голосовали:
«за» - 10 чел
«против» - нет
«воздержался» - нет
В соответствии с п 811 Устава ОАО «НГК «Славнефть» решение принято
22 Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
По вопросу 1: Рассмотрение предложений акционеров в повестку дня годового общего собрания акционеров, по выдвижению кандидатов в Совет директоров и Ревизионную комиссию ОАО «НГК «Славнефть»:
2211 Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров ОАО «НГК «Славнефть» на годовом общем собрании акционеров следующих кандидатов, выдвинутых акционерами, владеющими в совокупности не менее чем 2 процентами голосующих акций Общества:
1 Баранов Виталий Витальевич – заместитель председателя правления, заместитель генерального директора ОАО «Газпром нефть» по организационным вопросам;
2 Барриос Альфред (Barrios Alfred) – исполнительный вице-президент по переработке и торговле ОАО «ТНК-ВР Менеджмент»;
3 Дашьян Карэн Николаевич – менеджер актива «Славнефть» ОАО «Газпром нефть»;
4 Доддс Александр (Dodds Alexander) – исполнительный вице-президент по разведке и добыче ОАО «ТНК-BP Менеджмент»;
5 Дюков Александр Валерьевич – председатель правления, генеральный директор ОАО «Газпром нефть»;
6 Половец Станислав (Polovets Stanislav) – главный управляющий директор Консорциума ААР;
7 Хак Джереми (Huck Jeremy) – президент BP Россия;
8 Хан Герман Борисович – исполнительный директор ОАО «ТНК-BP Менеджмент»;
9 Чернер Анатолий Моисеевич – заместитель председателя правления, заместитель генерального директора ОАО «Газпром нефть» по логистике, переработке и сбыту;
10 Яковлев Вадим Владиславович – заместитель председателя правления, первый заместитель генерального директора ОАО «Газпром нефть»
2212 Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию ОАО «НГК «Славнефть» на годовом общем собрании акционеров следующих кандидатов, выдвинутых акционерами, владеющими в совокупности не менее чем 2 процентами голосующих акций Общества:
1 Белобров Андрей Викторович - заместитель начальника департамента - начальник управления контроля за деятельностью организаций по обеспечению работы системы газоснабжения департамента внутреннего аудита и контроля за финансово-хозяйственной деятельностью дочерних обществ и организаций аппарата правления ОАО «Газпром»;
2 Владимирова Екатерина Борисовна – заместитель директора департамента внешней отчетности управления финансового контроля БФ Финансы ОАО «ТНК-ВР Менеджмент»;
3 Ковалев Виталий Анатольевич - начальник отдела управления контроля за деятельностью организаций по обеспечению работы системы газоснабжения департамента внутреннего аудита и контроля за финансово-хозяйственной деятельностью дочерних обществ и организаций аппарата правления ОАО «Газпром»;
4 Титов Антон Анатольевич – менеджер департамента аудита разведки и добычи управления внутреннего аудита ОАО «ТНК-ВР Менеджмент»;
5 Чуланов Григорий Александрович – заместитель директора департамента внешней отчетности управления финансового контроля БФ Финансы ОАО «ТНК-ВР Менеджмент»;
6 Шафир Надежда Николаевна - главный специалист отдела методологии департамента внутреннего аудита ОАО «Газпром нефть»
23 Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 05032012
24 Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 06032012, протокол № 2
3 Подпись
31 Вице – президент
ОАО «НГК «Славнефть» АН Трухачев
(подпись)
32 Дата “ 06 ” марта 20 12 г МП
